Lộ mánh lới gian lận... biến Mỹ thành 'kẻ ngốc' của các công ty TQ

Lộ mánh lới gian lận... biến Mỹ thành 'kẻ ngốc' của các công ty TQ

Muốn kiếm tiền nhanh và dễ dàng thâm nhập vào thị trường tài chính Mỹ, trục lợi hàng triệu USD từ các nhà đầu tư, các công ty Trung Quốc rủ nhau đi học lò đào tạo kỹ năng gian lận.

Đầu tháng 4, một tờ báo Trung Quốctiết lộ cảnh sát nước này đang điều tra một “lò đào tạo kỹ năng gian lận” giấu tên mà thực chất là một ngân hàng đầu tư, chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp Trung Quốc các kỹ xảo để kiếm tiền nhanh chóng từ thị trường chứng khoán Mỹ.

"Lò đào tạo kỹ năng gian lận" sẽ mách nước cho các doanh nghiệp Trung Quốc cách kiếm tiền nhanh chóng từ thị trường chứng khoán Mỹ. Ảnh minh họa: ibspro.

Theo tờ báo này, phương thức gian lận tinh vi do lò đào tạo kỹ năng gian lận mách nước bao gồm giả mạo các hợp đồng thương mại, các loại chứng từ của chính quyền cũng như các báo cáo tài chính. Trong các báo cáo giả mạo này, các doanh nghiệp là các siêu sao tạo ra nhuận kếch xù và đang tiếp tục tăng trưởng, đánh lừa các nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, “lò đào tạo kỹ năng gian lận” cũng hướng dẫn chi tiết cách thức để doanh nghiệp dàn dựng các số liệu như thật liên quan đến lợi nhuận, cổ tức, các báo cáo cân đối tài chính. Thậm chí, được sự mach nước của lò đào tạo kỹ năng gian lận, các doanh nghiệp còn tạo ra hàng loạt danh sách khách hàng giả mạo và địa chỉ của họ, cung cấp cho các nhà đầu tư để chứng tỏ họ các đang hoạt động hiệu quả. Đây là tất cả các bước chuẩn bị trước để giúp doanh nghiệp Trung Quốc thu hút các khoản đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, để trục lợi hàng triệu USD từ hành vi gian dối này, các doanh nghiệp phải hoàn thành một cuối cùng là được lên danh sách trên các sàn chứng khoán tại Mỹ.

Để hoàn thành bước này, các doanh nghiệp Trung Quốc tiến hành quá trình “sát nhập ngược”, nghĩa là họ sẽ sát nhập vào các công ty Mỹ không còn hoạt động nhưng vẫn có mã cổ phiếu chứng khoán.

Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp muốn niêm yết trên các thị trường ngoại hối có uy tín như NASDAQ hoặc sàn chứng khoán New York, họ phải tìm sự giúp đỡ của các kiểm toán viên, các thanh tra uy tín càng lớn càng tốt và các kỹ năng giả mạo đòi hỏi phải tinh vi hơn.

Chẳng hạn, họ có thể thuê công nhân tạm thời, hàng hóa cũng như các kho hàng dự trữ khi đón các nhà đầu tư, thanh tra hay các kiểm toán viên đến xác minh, chứng thực.

Thông thường, các doanh nghiệp Trung Quốc móc ngoặc với giới chức địa phương để kiếm dấu đỏ, hợp thức hóa các giao dịch đất đai chưa từng diễn ra. Bên cạnh đó, các bản đối chiếu thu chi ngân hàng là giấy thông hành cho các tài khoản ảo.

Theo Muddy Waters - một tổ chức nghiên cứu chuyên điều tra, phát hiện, tố cáo các doanh nghiệp lừa đảo, lò đào tạo kỹ năng gian lận có trụ sở tại Hong Kong.

Thanh Thiên (Theo The Epoch Times)