WESTMINSTER (NV) -Một phụ nữ cho rằng mình là nạn nhân của vụ lường gạt địa ốc $2 triệu vừa lên tiếng kể lại trường hợp bị nghi can giả mạo chữ ký chiếm đoạt số tiền hơn $700,000, chỉ một ngày sau khi Biện Lý Cuộc Orange County họp báo cho biết sự việc hai phụ nữ bị bắt và bị tố cáo lường gạt ít nhất 17 người Việt Nam.
Chánh biện lý Tony Rackauckas tại buổi họp báo ở Sở Cảnh Sát Westminster, nói về nghi án lường gạt địa ốc. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)
Ðó là bà Janine Trần, cư dân Westminster, cho rằng bị bà Nguyễn Thị Tường Loan giả mạo chữ ký để sang đoạt tài sản.
“Tôi bị bà Loan giả chữ ký và sang đoạt tài sản một cách trắng trợn!” Bà Janine Trần kể với nhật báo Người Việt.
Bà Loan đang bị truy tố vì bị nghi lường gạt về địa ốc với 15 tội danh ăn cắp, rửa tiền và đồng lõa âm mưu ăn cắp.
Theo lời bà Janine, tổng số tiền mà bà Loan sang đoạt của bà lên tới $736,000, liên quan đến 5 căn nhà mà bà đã nhờ bà Loan mua bán hộ, qua dịch vụ đầu tư địa ốc của văn phòng Suncoast Mortgage Corporation và Suncoast Investment Realty, do bà Loan làm chủ.
Bà Janine vào tháng 12 năm ngoái nộp đơn kiện bà Loan và con trai, ông Sean Trần, để đòi lại số tiền này.
Nhật báo Người Việt không thể liên lạc với bà Loan vì bà đang bị giam trong nhà tù Orange County.
Tạo lòng tin
Là người có tiền đầu tư vào thị trường địa ốc, vào tháng 6, 2010, bà Janine mở tài khoản với công ty Suncoast Investment Realty và đưa cho công ty cai quản số vốn là $165,000, theo đơn kiện nói.
Với vai trò đại diện mua và bán nhà cho bà Janine, trong vòng hơn một năm, bà Loan giúp bà Janine mua sáu căn nhà, và bán đi rất nhanh, có khi trong vòng vài tuần đã có lời khoảng từ 15% đến 20%.
Dần dà, khi bà Loan tạo được lòng tin với khách hàng, bà Janine chỉ xem nhà qua giấy tờ và ký tên thỏa thuận mua hay bán, chứ không có thời giờ đến xem nhà, lấy nhà, hay giữ chìa khóa, bà Janine nói trong đơn kiện.
Sau một thời gian, bà Janine bắt đầu thấy có những dấu hiệu khả nghi, vì có nhiều căn nhà bán rồi mà mãi vẫn chưa thanh toán tiền xong. Khi bà Janine hỏi đến thì được bảo là nhà bị “rớt escrow,” hoạt đồng mua bán trục trặc nên chưa có tiền, và một số lý do khác nữa.
Tháng 12 năm ngoái bà Janine đến thẳng J.D. Escrow để hỏi xem bao giờ thì bà mới có tiền, thì được một nhân viên tại đây cho biết là “escrow” đã xong, và đã chuyển số tiền từ cuối tháng 9, 2011. Bà Janine nói trong đơn kiện rằng khi bà hỏi thêm nữa thì bà được biết là số tiền này sau đó được chuyển cho ông Sean Trần, để ông này mua một căn nhà ở Long Beach.
Giả chữ ký
Lần mò mãi, bà Janine mới khám phá ra là bà Loan giả mạo chữ ký của mình để bán một trong 5 căn nhà của bà và giữ tiền làm của riêng. Lý do đó, bà Janine tố cáo trong đơn kiện, là vì những giấy tờ bán nhà do bà Loan giả mạo chữ ký đều được một người thị thực chữ ký tên là Thành Nguyễn, anh trai của bà Loan.
Thấy nguy, bà Janine đến thẳng văn phòng Suncoast Investment Realty để yêu cầu văn phòng này ngưng bán những căn nhà của bà, và đòi chìa khóa lại, thì được một nhân viên ở đây cho biết là không có chìa khóa, vì nhà đã có người ở, cũng theo đơn kiện. Ðến tận những căn nhà của mình thì bà Janine mới biết là 2 trong 5 căn nhà của bà đã bị bà Loan giả mạo chữ ký để cho mướn, và biển thủ số tiền cho thuê.
Luật Sư John Ramp tại Huntington Beach, đại diện cho bà Janine, cho biết khi vụ kiện bắt đầu, thì một căn nhà của bà Janine đã bị bà Loan giả mạo chữ ký bán lấy tiền, 2 căn nhà giả mạo chữ ký để cho thuê, trong đó có một căn ký hợp đồng cho thuê dài hạn 2 năm, và một căn nhà bị giả mạo chữ ký vừa bán xong, nhưng chưa kịp đóng “escrow.”
“Rất may chúng tôi kịp thời xin án lệnh tòa để ngưng việc bán căn nhà này lại!” Luật Sư Ramp nói.
Ðòi tiền lại
Khi được hỏi liệu có hy vọng đòi lại tiền cho thân chủ của mình không, Ramp cho rằng “có lẽ bà Loan chưa tẩu tán được hết tiền, nhưng không biết sẽ lấy lại được bao nhiêu.”
Ông nói: “Hễ bà Loan còn bị trong tù thì hy vọng còn cao. Nhưng nếu bà được tại ngoại hậu tra thì sẽ rất khó.”
Chỉ vào tập hồ sơ dầy cộm của vụ kiện, ông Ramp nói: “Trong suốt hơn 20 năm hành nghề, tôi chưa thấy trường hợp lừa đảo nào kinh hoàng như vậy.”
Ông Peter Nguyễn, phụ tá của Luật Sư Ramp, tiếp lời: “Không chỉ trắng trợn, mà còn ngang nhiên nữa!”
Theo lời ông Peter kể, vào đầu năm, sau khi có đầy đủ bằng chứng bị bà Loan giả mạo chữ ký để bán một căn nhà của mình lấy $350,000, bà Janine đã nhờ chồng gửi email cho bà Loan yêu cầu trả số tiền này trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ bị kiện.
Bà Loan trả lời, theo email ông Peter cho phóng viên Người Việt xem, như sau: “Nếu muốn, cứ kiện đi! Tôi sẵn sàng!”
Lý do bà Loan có thái độ ngạo nghễ như thế, theo Luật Sư Ramp, có lẽ vì bà nghĩ rằng còn kịp thời giờ để tẩu thoát.
“Chính vì thế, chúng tôi đang xúc tiến thủ tục xin tòa từ chối không cho bà Loan được tại ngoại hậu tra, vì nếu được thả ra, có lẽ bà sẽ tìm cách trốn ra nước ngoài,” ông Ramp nhận định.
Theo Biện Lý Cuộc Orange County, bà Nguyễn Thị Tường Loan và một phụ nữ khác, bà Lynn Eichenberger, 42 tuổi, cư dân Chatsworth, bị tố cáo tòng phạm, hiện đang bị giam với số tiền tại ngoại hậu tra $2 triệu và bị cáo buộc 15 tội đại hình như ăn cắp, rửa tiền và đồng lõa âm mưu ăn cắp.
Riêng bà Loan còn bị buộc thêm tội đại hình về giả mạo và đăng bạ sai văn kiện. Nếu bị kết tội, bà Loan có thể bị tối đa 24 năm tù giam, và bà Eichenberger có thể bị kết án tối đa 22 năm và 8 tháng tù.
Hà Giang/Người Việt
Vụ lường gạt địa ốc $2 triệu: Nạn nhân kể chuyện bị lừa $700,000
