Rủ bạn lập công ty để chiếm đoạt vốn

Chiều ngày 21/5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Diệu Hiền (SN 1980, trú 17A Bạch Đằng, Nha Trang) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền cho người bị hại.

Theo cáo trạng từ năm 2004, Hiền và Nguyễn Thị Thu Sương quen biết nhau, đến năm 2009, Hiền rủ Sương thành lập Công ty TNHH Vũ Hân với vốn điều lệ là 900 triệu đồng, gồm 3 thành viên: Sương - Giám đốc công ty, Hiền - kế toán kiêm thủ quỹ; Thái Diệp Tấn Tuấn (chồng Sương) là thành viên.

Bị cáo Hồ Thị Diệu Hiền trước vành móng ngựa.

Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh: Đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, các thiết bị xây dựng và vận tải hàng hóa đường bộ. Nhưng thực chất toàn bộ tiền vốn kinh doanh là do Sương vay vốn bên ngoài mang về giao hết cho Hiền mua, bán thẻ cào điện thoại của các hãng viễn thông. Công ty hoạt động từ tháng 9-2009 thì Hiền và Sương có cam kết với nhau là hàng tháng Hiền phải báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh thu chi của công ty, nếu có lãi thì Sương tiếp tục vay vốn bên ngoài để giao cho Hiền tiếp tục kinh doanh.

Trong quá trình được giao giữ tiền vốn, Hiền đã lập sổ quỹ tiền mặt giả, kê khai khống các khoản tiền chuyển cho một số đơn vị vay và kê khai khống hoạt động kinh doanh thẻ cào điện thoại có lãi để khi chị Sương kiểm tra thì không phát hiện ra số tiền vốn bị chiếm đoạt mà vẫn tin tưởng là hoạt động kinh doanh ổn định và có lãi cao từ tháng 9-2009 đến tháng 5-2010, chị Sương tiếp tục đi vay bên ngoài về giao cho Hiền kinh doanh với tổng số tiền là 2.767.625.000 đồng. Số tiền này Hiền dùng trả cho những người Hiền vay và tiêu xài cá nhân.

Không những chiếm đoạt tiền của bạn, Hiền còn lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước trong việc vay tiền của chị Nguyễn Thanh Hòa ở đường Nguyễn Thiện Thuật để đáo hạn ngân hàng, buôn bán card điện thoại các loại. Ngày 29-4-2010, do không có tiền trả nợ cho những người vay trước đó, Hiền nói dối với chị Hòa cần vay 800 triệu đồng để đáo nợ ngân hàng và kinh doanh card điện thoại các loại. Đồng thời, để chị Hòa tin tưởng hơn, Hiền còn đưa cho chị Hòa 2 GCNQSDĐ mang tên ông Thái Hùng Mạnh và Ngô Thị Kim Cúc để làm tin, nên chị Hòa đã đưa cho Hiền 800 triệu đồng.


Cũng với phương thức thủ đoạn trên, ngày 3-5-2010, Hiền lại gọi điện hỏi vay chị Hòa 1,1 tỷ đồng, chị Hòa tin tưởng Hiền nói vay để đáo hạn ngân hàng và buôn bán, vài ngày sau sẽ trả lại là thật nên chị Hòa đưa cho Hiền vay 1,1 tỷ đồng. Khi đã có được tiền vay Hiền đã không kinh doanh hoặc để đáo nợ ngân hàng mà sử dụng tiền vay làm việc cá nhân hoặc để trả nợ cho những người vay trước đó.

Chưa hết, thông qua việc mua bán card điện thoại Hiền có quen với anh Võ Minh Khoa trú Vĩnh Hải là nhân viên của chi nhánh Viettel Khánh Hòa, Hiền đặt vấn đề mua card điện thoại của Viettel. Từ ngày 21-4-2010 đến 26-4-2010 Hiền mua card điện thoại đều trả đầy đủ, nhưng đến ngày 27-4-2010 Hiền không còn khả năng kinh doanh và để có tiền trả nợ những khoản vay ở ngoài, Hiền đã nói dối với anh Khoa lấy card điện thoại để bán cho khách hàng, Khoa tưởng thật đã giao cho Hiền số lượng card điện thoại tương ứng với số tiền 867.650.000đ. Đến ngày 28-4-2010, Hiền thanh toán cho Khoa được 656.600.000đ, còn lại 211.050.000đ Hiền chiếm đoạt để trả nợ.

Cũng trong ngày, Hiền lấy tiếp số lượng card điện thoại tương ứng với số tiền 234.500.000đ. Đến ngày 4-5-2010, Hiền tiếp tục gọi điện nói với Khoa là do bán hàng cho các đại lý ở Đăk Lăk chưa lấy được tiền, và Hiền đề nghị mua thêm card điện thoại trị giá 281.100.000đ. Đến chiều cùng ngày, Hiền trả cho Khoa được 150 triệu đồng, còn lại 576.650.000đ Hiền chiếm đoạt tiêu xài. Tổng cộng Hiền chiếm đoạt của 3 người với tổng số tiền là 4.781.447.450 đồng.

Theo DânTrí