Lập dự án lên rồi chiếm đoạt tài sản từ khách hàng và ngân hàng, đó là cách làm “kinh điển” “dọn đường” cho các đại gia vô tù.
Đại gia của hàng loạt dự án đình đám vừa bị bắt
Ông Nguyễn Hoàng Long (bên trái) - chủ tịch Tập đoàn VinaMegastar |
Theo thông tin mà PC46 –Công an Tp.HCM mới đây cung cấp cho báo chí, cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hoàng Long. Trước mắt cơ quan điều tra xác định ông Long chiếm đoạt của SeaBank số tiền gần 30 tỷ.
VinaMegastar được giới thiệu là Tập đoàn phát triển lĩnh vực công nghiệp nặng và phát triển đô thị, được thành lập vào năm 2007 với vốn điều lệ 700 tỷ, trong đó VinaMegastar thành lập ra Megastar Land đầu tư vào lĩnh vực BĐS, nắm giữ 35% vốn điều lệ.
Nhà đầu tư BĐS thường biết đến Tập đoàn này với 2 dự án lớn là Hesco Văn Quán và Vĩnh Hưng Dominium do Megastar Land hợp tác kinh doanh với những đơn vị khác để triển khai, và đã huy động vốn từ những năm 2009, 2010. Tuy nhiên, trên địa bàn khắp cả nước VinaMegastar tham gia đầu tư vào khoảng 10 dự án BĐS, cơ sở hạ tầng, khu vui chơi giải trí.
Đã từ lâu rất nhiều nhà đầu tư, khách hàng hiện đang “sống dở chết dở” với những dự án mang thương hiệu Megastar. Cho đến thời điểm này, khi ông Nguyễn Hoàng Long bị bắt, số phận của dự án, hàng trăm khách hàng sẽ không biết đi về đâu.
Đối mặt án chung thân vì lừa đảo 800 tỷ đồng
Ông Lê Hòa Bình đối mặt với cơ quan điều tra |
Tháng 9/2010, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với một số lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5 (Công ty 1/5) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, ông Lê Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Nguyễn Thị Kim Thoa, kế toán trưởng Công ty 1/5 đã bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Riêng ông Nguyễn Mạnh Cường, Tổng giám đốc Công ty, được cơ quan công an cho tại ngoại.
Cùng với lệnh bắt giam, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng của 3 đối tượng nói trên.
Vụ việc Công ty 1/5 bán khống đất tại dự án khu đô thị mới Thanh Hà (Hà Đông, Hà Nội) do Công ty Cienco5 Land làm chủ đầu tư đã bị cơ quan chức năng phát hiện hồi cuối tháng 4/2010.
Theo xác minh ban đầu, Công ty 1/5 đã huy động được số tiền khoảng 800 tỷ đồng từ hơn 500 khách hàng đầu tư vào dự án khu đô thị mới Thanh Hà.
Tuy nhiên, dù chưa có cơ sở pháp lý, lãnh đạo Công ty 1/5 đã dùng phần lớn số tiền huy động được để đầu tư vào các dự án bất động sản khác, dẫn đến mất khả năng thanh toán khi nhà đầu tư đòi rút vốn.
Ngay sau khi nhận được đơn khiếu kiện của hàng trăm nhà đầu tư và nhận thấy vụ việc có nhiều biểu hiện sai phạm, ngày 21/4/2010, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ việc.
17 năm tù cho nữ đại gia BĐS Nha Trang
Nữ đại gia trước vành móng ngựa |
Từng sở hữu nhiều khách sạn, 16 bất động sản cùng 10 xe hơi, giờ nữ đại gia một thời của phố biển Nha Trang bị kết án 17 năm tù, toàn bộ tài sản phải mang bán hoặc gán nợ.
Ngày 13/9, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Nguyễn Thị Phương Dung (48 tuổi, nguyên chủ doanh nghiệp tư nhân Phương Dung) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường cho các bị hại 5,6 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, năm 2006, bà Dung lập doanh nghiệp Phương Dung kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, du lịch, mua bán bất động sản, xe hơi… Trong giới kinh doanh lúc bấy giờ, bà Dung là nữ đại gia được nhiều người biết đến.
Để mở rộng kinh doanh, bà Dung vay tiền của nhiều người và vay tiền ngân hàng để đầu tư mua 16 bất động sản trên địa bàn Nha Trang và 10 ôtô các loại. Đến cuối năm 2007, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Hầu hết bất động sản, bà Dung phải thế chấp ngân hàng vay gần 45 tỷ đồng để trả nợ, lãi các khoản vay trước.
Không có khả năng thanh toán, nợ kéo dài, ngân hàng phát mãi tài sản thế chấp hoặc bà này tự tìm người bán để thanh toán tiền gốc, lãi, tiền phạt quá hạn. 10 ôtô cũng chung số phận.
Cuối năm 2007, bà Dung huy động vốn của 5 người quen với lãi suất cao. Để những người này tin tưởng, nữ doanh nhân nói dối đang làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng hoặc đầu tư bất động sản. Bà Dung cam kết người cho vay muốn lấy lại tiền chỉ cần báo trước 5-10 ngày.
Tuy nhiên, khi nhận tổng cộng 6,4 tỷ đồng của họ, bà Dung sử dụng hết vào việc bù lỗ kinh doanh, trả lãi và nợ cũ. Khi các chủ nợ đòi tiền, bà này chỉ trả được 150 triệu đồng và cấn trừ cho một người lô đất rẫy trị giá 300 triệu đồng. Từ đó, nữ đại gia một thời "lặn" mất khỏi địa phương. Đến đầu năm 2011, bà Dung.
Đại gia BĐS Sài Gòn lĩnh án 20 năm tù
"Đại gia" Nguyễn Văn Chung |
Theo hồ sơ vụ án, năm 1997, tỉnh Thái Nguyên có chủ trương cải tạo nâng cấp khách sạn Thái Nguyên thành trung tâm thương mại. Trong quá trình tỉnh kêu gọi đầu tư, Nguyễn Văn Chung nhảy vào đây với tư cách trưởng đại diện một tập đoàn tài chính của Malaysia.
Khi dự án mới chỉ là chủ trương, đang ở giai đoạn chuẩn bị chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, Chung đã tự giới thiệu là chủ đầu tư, ra nhiều văn bản kêu gọi góp vốn với chức danh tự phong là giám đốc điều hành.
Hai nhà đầu tư đã mắc bẫy của Chung, ứng trước tổng cộng 40.000 USD và 500 triệu đồng để đặt cọc đấu thầu dự án.
Nhận tiền xong, Chung bỏ Thái Nguyên, "lặn mất tăm" vào Sài Gòn. Sự việc được trình báo cảnh sát. Do lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau nhiều lần xét xử Chung bị phạt 20 năm tù.
"Từ một đại gia, đi xe ôtô xịn, ở khách sạn hạng sang, tiêu tiền như nước nay đối mặt với mức án quá dài, tôi suy sụp, nhiều lúc nghĩ đến cái chết", phạm nhân Chung từng tâm sự về ngày mới vào tù.
TM
Những đại gia BĐS đối mặt vành móng ngựa
