Vụ băng nhóm chiếm đoạt 6.000 tỷ đồng: Khởi tố 'ông trùm' và 7 bị can

Chiều 5/6, VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 cá nhân trong băng nhóm tội phạm xuyên lục địa chiếm đoạt hơn 6.000 tỉ đồng và tổ chức cá độ bóng đá, thầu lô đề hàng trăm tỉ đồng.

8 bị can bị khởi tố gồm Văn Tiến Tú (cầm đầu băng nhóm), Trương Hải Duy (ngụ khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM), Lê Văn Kiều (ngụ Q.Tân Bình) về hành vi “đưa, sử dụng trái phép thông tin trên internet”, Ngô Thị Quỳnh Anh, Trần Thị Diệu Hiền (ngụ Q.Tân Bình), Trịnh Khắc Dương (ngụ Q.Thanh Xuân, Hà Nội), Đào Bá Bằng và Đoàn Văn Chúc (ngụ Hà Nội) cùng về hành vi “đánh bạc trên internet”.

Theo Bộ Công an, Văn Tiến Tú lập ra nhóm “Mattfeuter” để mua bán thông tin thẻ tín dụng của người khác, thực hiện hành vi trộm cắp cùng băng nhóm tội phạm nước ngoài, chiếm đoạt hơn 200 triệu bảng Anh (hơn 6.000 tỉ đồng). Trong đó, Tú và đồng bọn mua thẻ tín dụng từ các tội phạm nước ngoài rồi bán lại, thu lợi bất chính hơn 1,5 triệu USD. Nhóm này đã hoạt động hơn 2 năm qua.

Ngoài ra, Tú và đồng bọn lập ra 3 trang web, trong đó có trang “lode365…” để tổ chức đánh bạc, thầu lô đề và cá độ bóng đá. Hiền là người đứng tên tài khoản giao dịch với các con bạc trên trang web, thanh toán, thu và chi trả tiền qua hệ thống ngân hàng.

Trong nhiều con bạc chơi trên trang web này có Trịnh Khắc Dương tham gia từ tháng 9/2012. Người này đã đánh đề khoảng 300 lần, lần ít nhất là 100.000 đồng và nhiều nhất là 22 triệu đồng với tổng số tiền lên đến gần 700 triệu đồng.

Cơ quan điều tra thu giữ 4 "siêu" ô tô, phong tỏa một số tài khoản có số dư rất lớn liên quan đến băng nhóm này. Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Chí Linh

Theo Infonet