Sau khi tên trùm Prince Group Trần Chí bị sa lưới và cho dẩn độ ngay về đại lục, mạng xã hội ở TQ cho lan truyền hình ảnh một phụ nữ được cho là vợ của tên trùm này, gây sốc với biệt thự nuôi cá mập, máy bay riêng và quà tặng xa xỉ cho con.
(Ảnh: Singtao).
Ngày 7/1, Trần Chí, kẻ bị tố cáo chủ mưu của "đế chế lừa đảo xuyên quốc gia" kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Group ở Campuchia, đã bị bắt giữ và áp giải từ Campuchia về Bắc Kinh, theo thông báo của Bộ Công an TQ.
Sự kiện này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi quy mô cuộc điều tra, mà còn bởi những chi tiết hiếm hoi có dính líu đến đời sống cá nhân của tên trùm kín tiếng này.
Biệt thự xa hoa
Trước đó, dù bị gán cho là đã tích lũy khối tài sản khổng lồ qua các tội ác phi pháp, thông tin về gia đình và người thân của tên Trần Chí gần như không được cho công bố, ngoài một số tin đồn đoán cho rằng tên này vốn xuất thân từ tỉnh Phúc Kiến, bỏ học sớm và làm những công việc lặt vặt, không đáng kể.
Tuy nhiên, sau khi tên Trần Chí bị bắt và bị tước quốc tịch Campuchia, mạng xã hội TQ bất ngờ tung ra một loạt những hình ảnh chụp qua màn hình về cuộc sống xa hoa của một phụ nữ, làm dấy lên nhiều nghi vấn, theo Singtao (Tinh Đảo nhật báo), tờ báo lâu đời nhất và lớn đứng thứ hai ở Hong Kong, vừa đưa tin.
Theo nhiều tài khoản mạng, người phụ nữ này được cho là vợ của tên Trần Chí, thường được gọi là "EVa", tên thật bị đồn đoán là Lý X. Vân, quê Nam Sung (Tứ Xuyên). Hai người được cho có một con trai và một con gái. EVa được cho là thường xuyên khoe lối sống vương giả trên mạng xã hội, từ không gian sống đến mức chi tiêu xa hoa hiếm thấy.
Những hình ảnh lan truyền cho thấy trong biệt thự của gia đình thấy xuất hiện ra nhiều vật dụng xa xỉ, như tác phẩm chạm khắc do nghệ nhân thực hiện trong suốt một năm, giường gỗ kim tơ nam mộc trị giá hàng triệu nhân dân tệ.
Đặc biệt, quà tặng dành cho con gái được cho là cây đàn piano Steinway & Sons bằng vàng ròng 24K, với mức giá được cho là lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.
Không chỉ dừng lại ở vật dụng nội thất, EVa còn bị cho là nắm sở hữu bộ sưu tập thời trang và phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ, gồm nhiều mẫu túi Hermès, Chanel thuộc phân khúc cao cấp, cùng đồng hồ và trang sức có phiên bản giới hạn. Hai con của người phụ nữ này cũng thường xuất hiện với trang phục hàng hiệu từ các hãng mốt lớn của châu Âu.
Những hình ảnh và bài đăng trên mạng xã hội của EVa cho thấy lối sống xa hoa hiếm thấy. (Ảnh: Singtao)
Lối sống xa hoa còn thể hiện qua việc di chuyển và du lịch. Theo các bài đăng được cho là của EVa, gia đình này có sở hửu và duy trì nhiều máy bay phản lực tư nhân, sẵn sàng phục vụ các chuyến bay ngắn, thậm chí chỉ để dùng bữa tại châu Âu. Ngoài ra, họ còn có du thuyền riêng trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ. Bên trong khuôn viên nhà ở, bể cá được cho là nuôi cả cá mập, một chi tiết khiến cho dư luận đặc biệt chú ý hơn.
EVa cũng từng chia sẻ hình ảnh về các tài sản cao cấp ở nước ngoài, trong đó có căn nhà sang trọng tại khu Orchard Road, trung tâm mua sắm đắt đỏ bậc nhất của Singapore.
Hiện danh tính thực sự của người phụ nữ nói trên vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận.
Tuy nhiên, theo tin tổng hợp của một số tài khoản truyền thông độc lập tại TQ, mức độ phô trương về quy mô tài sản, chi tiêu và lối sống của nhân vật này được đánh giá là vượt trội so với nhiều "hiện tượng khoe của" khác trên mạng xã hội. Đáng chú ý, các tài khoản được cho là của EVa trên Xiaohongshu và Douyin nay đã bị xóa toàn bộ nội dung.
Vai trò của vợ tên Trần Chí trong mạng lưới lừa đảo khổng lồ
Trước đó, báo chí ở TQ có đưa tin, người phụ nữ có tên Lý Thái Vân được ghi nhận là vợ hợp pháp của tên Trần Chí và đồng sở hữu hoặc đứng tên nhiều công ty
"vỏ bọc" trong mạng lưới lừa đảo phức tạp của tập đoàn này.
Theo tài liệu từ các hồ sơ rò rỉ từ ngân hàng Cayman National Bank, Lý Thái Vân cùng chồng mình đứng tên đồng sở hữu nhiều công ty tại nước ngoài được sử dụng để luân chuyển và che giấu nguồn tiền bất hợp pháp từ Prince Group.
Một thư điện tử nội bộ của công ty Amiga Entertainment, doanh nghiệp thuộc hệ thống công ty bình phong của Prince Group, gửi đến ngân hàng ở Cayman đã xác nhận:
"Chủ sở hữu là Chủ tịch Prince Group Trần Chí và vợ, Lý Thái Vân", theo
Isle of man Today đưa tin ra.
Ngoài ra, hồ sơ doanh nghiệp tại Isle of Man cũng cho thấy Lý Thái Vân cùng chồng đồng sở hữu quỹ đầu tư Abundance Ltd, công ty mẹ của 3 doanh nghiệp bị cáo buộc rửa tiền là Amiga Entertainment Ltd, Ableton Prestige Global Ltd và Aperia (IoM) Ltd.
Trong đó, Ableton Prestige Global Limited được xác định là công ty con trong hệ thống casino/trò chơi trực tuyến của Prince Group.
Những bằng chứng này cho thấy Lý Thái Vân không chỉ là người đứng sau hậu trường mà còn trực tiếp tham gia vào hoạt động tài chính phức tạp của tập đoàn, trải rộng từ Campuchia, TQ tới các thiên đường trốn thuế ở châu Âu và Caribean.
Các hồ sơ giao dịch do ASEAN Tribune công bố cho thấy, một số công ty do Lý Thái Vân đứng tên hoặc đồng sở hữu đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển khoản quốc tế trị giá hàng triệu USD, được cho là nguồn tiền
"cho làm sạch" từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến và cờ bạc qua mạng.
Trong khi đó, Prince Group dưới sự điều hành của tên Trần Chí bị tố cáo đã tổ chức và bảo trợ cho hàng chục trung tâm tổng hợp lừa đảo tại Campuchia, nơi mà nhiều lao động nước ngoài bị cưỡng bức làm việc trong điều kiện thật tồi tệ.
Dù không xuất hiện trên truyền thông, tên của Lý Thái Vân thường xuyên được nhắc tới trong các email nội bộ và hợp đồng tài chính, dấu hiệu cho thấy bà này cũng là mắt xích quan trọng trong khâu phân phối nguồn tiền phi pháp và phụ trách các tài sản cho ẩn danh.
Cho đến nay, chưa có thông tin chính thức nào cho thấy bà Lý Thái Vân bị truy tố hoặc nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Anh hay Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, các tài liệu rò rỉ và cuộc điều tra quốc tế đang mở rộng dần đã khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi về vai trò thật sự của bà trong đế chế lừa đảo nổi tiếng Prince Group này.
Cảnh sát Đài Loan đã tịch thu 26 siêu xe của tên Trần Chí ở Đài Bắc. (Ảnh: LTN)
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Norsk
Nederlands
Dansk
Suomi
Polski
Čeština
Русский
日本語
한국어
中文(简体)
中文(繁體)
Magyar
Türkçe
العربية
ไทย
Latina
हिन्दी
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
