Vụ bê bối lớn nhất từ trước đến nay của cô ấy! Iran và Trung Quốc đang lách lệnh trừng phạt thông qua Ngân hàng Notorious và Letitia James bị liên lụy
Vụ án trốn lệnh trừng phạt của Ngân hàng Standard Chartered, hiện đang được xét xử tại Tòa án liên bang Hoa Kỳ số 2, đã phát hiện ít nhất 9,6 tỷ đô la tiền thanh toán bất hợp pháp của ngân hàng này cho các thực thể Iran và Hezbollah.
Vụ án này liên quan đến Tổng chưởng lý New York (NYAG) Letitia James và Cục Dự trữ Liên bang vì đã phớt lờ hàng tỷ đô la trong số các khoản thanh toán bất hợp pháp này và phớt lờ các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính. Chính sách Áp lực Tối đa không được thực thi do những thất bại của Fed và Tổng chưởng lý New York.
Hãy đảm bảo trường hợp này tiếp tục.
** Gọi đến Quận phía Nam của New York …. Số điện thoại văn phòng: 212-637-2200
Ít nhất 9,6 tỷ đô la Mỹ đã được SCB chi nhánh tại New York thanh toán bất hợp pháp cho OFAC và các tên khủng bố đã biết. Số tiền 9,6 tỷ đô la Mỹ này được tìm thấy trong các báo cáo giao dịch nội bộ do người tố giác ngân hàng chuyển giao và là lô đầu tiên từ văn phòng SCB Dubai được xử lý thông qua SCB New York. Ước tính còn hơn 100 tỷ đô la Mỹ nữa cho các khoản thanh toán bất hợp pháp gần đây hơn và từ SCB Trung Quốc, nơi ngân hàng có 53 chi nhánh tại Trung Quốc đại lục, hỗ trợ thanh toán bằng đô la Mỹ cho dầu mỏ và vật liệu chiến tranh.
Những khoản thanh toán này đã được SCB che giấu khỏi việc công bố thông tin bắt buộc trong Thỏa thuận Trì hoãn Truy tố đang diễn ra, hiện thuộc thẩm quyền của DCUSA Pirro và SDNY Clayton, nơi cả hai đều được thông báo tóm tắt về SCB sau khi được bổ nhiệm. Có những rào cản nghề nghiệp tại mỗi khu vực pháp lý.
Ảnh chụp màn hình Letitia James – Cuộc biểu tình ở New York
Sự tham gia của NYAG
Đầu năm 2024, NYAG đã được các chuyên gia về tài trợ khủng bố và những người tố giác thông báo chi tiết về các khoản thanh toán bất hợp pháp nhưng không làm gì khác ngoài việc tái phê duyệt giấy phép hàng năm của SCB.
NYAG đã được báo cáo trong hai cuộc họp vào tháng 2 và tháng 3 năm 2024 về khoản thanh toán bất hợp pháp trị giá 9,6 tỷ đô la và không làm gì ngoài việc phê duyệt việc gia hạn giấy phép ngân hàng SCB State hàng năm. Một trong những cuộc họp đã được ghi âm và cho thấy rõ ràng rằng các quan chức NYAG đã thừa nhận các khoản thanh toán này chưa từng được biết đến trước đây và không nằm trong các thỏa thuận trừng phạt trước đây của SCB. Năm nhân viên cấp cao của NYAG, bao gồm cả Phó Letitia James, Scott Spiegleman, đã tham dự tất cả các cuộc họp. Cuối năm 2024, Spiegleman chuyển sang làm việc cho IBM, công ty có hợp đồng công nghệ lớn vận hành nền tảng SWIFT. IBM Promontory đã tư vấn cho SCB che giấu dữ liệu giao dịch tiền tệ.
Sự tham gia của Cục Dự trữ Liên bang
Cục Dự trữ Liên bang, cùng với nền tảng giao dịch điện tín SWIFT, đã không chặn được các khoản thanh toán của SCB cho các tên tuổi bị trừng phạt – bỏ qua danh sách OFAC và SDGT của Bộ Tài chính. Giám đốc Vận hành SWIFT, Cheri McGuire, đã từng làm việc tại SCB, nơi bà trực tiếp tham gia vào việc che giấu các giao dịch tiền tệ của SCB. Cheri McGuire đã được Fed phê duyệt và hiện là Giám đốc Vận hành của SWIFT – được chỉ định theo Đạo luật Dodd-Frank là một Tiện ích Thị trường Tài chính Quan trọng về Hệ thống, được Fed quản lý bán phần. Quận phía Đông của Virginia, Hoa Kỳ, cũng đang xem xét điều tra vì SWIFT đặt trụ sở chính tại VA.
Với việc tất cả các giao dịch dầu mỏ đều phải được thực hiện bằng đô la Mỹ, Trung Quốc đang sử dụng Ngân hàng Standard Chartered (“SCB”) và chi nhánh tại New York của ngân hàng này để mua dầu Iran bằng đô la Mỹ. Chiến dịch Áp lực Tối đa đang bị cản trở bởi sự thiếu thực thi của Cục Dự trữ Liên bang và hệ thống SWIFT – cả hai đều phớt lờ các chỉ định trừng phạt của Bộ Tài chính.
Khuyến nghị:
Chỉ đạo USA Pirro truy tố SCB vì vi phạm Thỏa thuận truy tố bị hoãn; Chỉ đạo SDNY Clayton can thiệp và truy tố SCB trong vụ án hiện đang ở Tòa án phúc thẩm liên bang số 2.
Thu hồi quyền hạn được ủy quyền từ Fed, trả lại cho Bộ Tài chính thực thi chính sách Áp lực Tối đa. Chấm dứt mọi thỏa thuận hoạt động giữa Fed với Hiệp hội Giao dịch Tài chính Quốc tế Toàn cầu có trụ sở tại Brussels và sáp nhập hoạt động của tổ chức này vào Bộ Tài chính.
Thu hơn 10 tỷ đô la từ SCB cho Hoa Kỳ tiền phạt trốn tránh lệnh trừng phạt.
Cục Dự trữ Liên bang đang bị làm suy yếu và phớt lờ Bộ Tài chính. Bộ Tài chính cũng đang bị các cơ quan quản lý nhà nước phớt lờ, chẳng hạn như ở New York, nơi NYAG đã phớt lờ và bận rộn với các cuộc chiến pháp lý.
Các bước tiếp theo:
Lý lịch
Vụ trốn tránh của SCB là một tình huống hiếm hoi khi những người tố giác nội bộ đã giao nộp 40.000 email có chứa hồ sơ giao dịch tiền tệ trong nhiều năm. SCB đã cố gắng che giấu 100% các giao dịch tiền tệ của họ. Những người tố giác nội bộ đã bị sa thải và đệ đơn kiện trong một vụ án hiện đang được kháng cáo tại Tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ số 2. Các quan chức DOJ thời Obama và Biden (John-David Barnea tại SDNY, Gregg Maisell tại DCUSA và Matthew Komar FBI) đã chặn hành động trong vụ án này kể từ năm 2024 vì có khả năng tin tức về khoản thanh toán trốn tránh cụ thể trị giá 9,6 tỷ đô la do một chi nhánh ngân hàng ở NYC thực hiện cho các thực thể khủng bố bị trừng phạt và có liên hệ với Iran sẽ gây bối rối cho chiến dịch tranh cử của Biden. Việc thực thi luật trừng phạt đối với các khoản thanh toán trốn tránh trừng phạt hiện được biết đến trong vụ án này sẽ mang lại cho Hoa Kỳ hơn 10 tỷ đô la tiền dàn xếp, trong khi cuộc điều tra đầy đủ về các khoản thanh toán giao dịch dầu mỏ của SCB với Trung Quốc có thể sẽ mang lại số tiền thu được cao hơn nhiều cho Hoa Kỳ. Bằng chứng chính xác về khoản thanh toán bất hợp pháp trị giá 9,6 tỷ đô la của SCB cũng là chủ đề của vụ kiện của nhà đầu tư tại Tòa án Hoàng gia Anh sắp được đưa ra xét xử.
Sau đây là thông tin chi tiết hơn về những cáo buộc do những người tố giác đáng tin cậy trước đây của Ngân hàng Standard Charter đưa ra.
Vụ trốn tránh lệnh trừng phạt Iran của Ngân hàng Standard Chartered Hoa Kỳ
(Hoa Kỳ ex rel Brutus Trading vs. Standard Chartered Bank) đang hoạt động tại Tòa án liên bang số 2
Những lời cáo buộc của hai cựu nhân viên tố giác của SCB:
Ngân hàng Standard Chartered “(SCB”) đã che giấu hơn 9,6 tỷ đô la tiền thanh toán bất hợp pháp cho 92 thực thể OFAC/SDGT mà trước đó không được tiết lộ hoặc không nằm trong các thỏa thuận trừng phạt trước đây với Hoa Kỳ.
SCB cố tình và thường xuyên vi phạm nghĩa vụ tự báo cáo SARS cho Kho bạc FinCen và loại trừ 100% các giao dịch ngoại hối của mình, vi phạm Thỏa thuận hoãn truy tố năm 2015 và 2019.
Vào cuối năm 2023, những người tố giác nhận ra rằng họ nắm giữ tất cả các báo cáo giao dịch nội bộ của SCB trong khoảng thời gian 6 năm, tạo thành cơ sở cho các thỏa thuận trốn tránh lệnh trừng phạt và DPA trước đây của SCB.
Sau 3 cuộc họp (một cuộc họp được ghi âm) với các nhân viên cấp cao của SDNY USA Damian Williams và NY AG Letitia James vào năm 2024, nơi các bằng chứng trốn tránh lệnh trừng phạt mới được trình bày, Brutus cáo buộc đã có hành vi che đậy.
Đặc vụ FBI Matthew Komar, Bộ trưởng Tài chính Alexander Manfull và Jean-David Barnea của SDNY đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật với Tòa án khi cho rằng các giao dịch tiền tệ của SCB đã được đưa vào mặc dù 9,6 tỷ đô la cho 92 thực thể SDGT trước đó không được liệt kê trong DPA cũng như không phải là một phần của các thỏa thuận trước đó.
Dựa trên những phát hiện gây sốc này và sự thay đổi trong lập trường vụ án của Bộ Tư pháp vào năm 2024, Brutus đã quyết định mở lại vụ án chống lại SCB. Bộ Tư pháp của Biden đã phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ giao dịch tiền tệ nào trong 75 tệp excel mà Brutus cung cấp cho Chính phủ, sau khi được Thẩm phán David Scantling, một chuyên gia về tài trợ khủng bố và cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Chống Khủng bố, đánh giá. Ông đã phân tích một tập hợp con gồm 551.000 giao dịch để tìm ra 92 thực thể nằm trong danh sách OFAC/SDGT.
Các thực thể OFAC/SDGT mới được phát hiện bao gồm Euro African Group Ltd, phần lớn thuộc sở hữu của Mohommed Bazzi, công ty tài chính toàn cầu hàng đầu của Hezbollah, Koussani Steel, Kuwait Automotive Group, Bank d'Algeria, các công ty giao dịch dầu mỏ của Iran và các đại diện SDGT, và Bank of Gambia.
Ý nghĩa chính sách :
Chính quyền Biden và NYAG đã có động thái phớt lờ khoản thanh toán bất hợp pháp trị giá 9,6 tỷ đô la.
SCB đã chọn một vai trò chính trong các khoản thanh toán bất hợp pháp có lợi nhuận trong khi cố tình che giấu những khoản thanh toán đó.
Mục tiêu chính sách là kết hợp Áp lực tối đa với Thực thi trừng phạt mạnh mẽ để ngăn chặn các khoản thanh toán bất hợp pháp
Bản trưng bày K chứa một số bằng chứng đang được thẩm phán Paul Englemeyer niêm phong
Phòng dữ liệu Drop Box tại
www.IranMoneyTrail.com
Truyền thông vẫn đang đưa tin và vụ kiện FCA (Non Reliance) của Anh đang được mở và chuẩn bị đưa ra xét xử.
