Tài phiệt Trung Quốc bị Mỹ bắt giữ với cáo buộc lừa đảo 1 tỷ USD

[sunshine1104]

Tài phiệt Quách Văn Quý bị bắt ở New York với cáo buộc liên quan các hoạt động gian lận chuyển khoản, chứng khoán, ngân hàng và rửa tiền.

"Quách dẫn đầu một âm mưu phức tạp lừa gạt hàng nghìn người theo dõi trực tuyến số tiền hơn một tỷ USD", công tố viên New York Damian Williams ngày 15/3 công bố hồ sơ truy tố Quách Văn Quý, nhà tài phiệt Trung Quốc sống lưu vong tại Mỹ.

Theo Williams, Quách bị cáo buộc dùng số tiền lừa đảo để mua cho bản thân và người nhà biệt thự rộng hơn 4.600 m2, xe Ferrari 3,5 triệu USD, trang trải chi phí bảo dưỡng cho du thuyền 37 triệu USD.


Quách Văn Quý trong buổi họp báo chung với Steve Bannon ở thành phố New York hồi tháng 11/2018. Ảnh: Reuters

Quách, 52 tuổi, bị bắt tại nhà riêng ở tòa nhà nằm trên Phố 60 và Đại lộ số 5 tại thành phố New York sáng 15/3. Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Quách là "doanh nhân Trung Quốc sống lưu vong tại Mỹ từ năm 2015 và có lượng lớn người theo dõi trực tuyến".

"Khoảng năm 2018, Quách thành lập hai tổ chức phi lợi nhuận là Tổ chức Pháp quyền và Hiệp hội Pháp quyền. Quách sử dụng hai tổ chức này để thu hút người theo dõi, những người chung quan điểm chính trị của ông ta về Trung Quốc và có xu hướng tin lời Quách về các cơ hội đầu tư và kiếm tiền", trích thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ.

Kin Ming Je, mang hộ chiếu Anh và Hong Kong, quản lý tài chính làm việc cho Quách, cũng có tên trong danh sách truy tố vì tội cản trở công lý.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Kin "sở hữu và điều hành nhiều công ty và phương tiện đầu tư, đồng thời đóng vai trò là người lên kế hoạch tài chính và kẻ rửa tiền chủ chốt".

Công tố viên Williams cho hay Quách cũng bị cáo buộc rửa tiền hàng trăm triệu USD để che giấu các hoạt động trái phép và tiếp tục lừa đảo. "Các vụ lừa đảo đầu tư gian lận biến người vô tội thành nạn nhân, cuối cùng làm ảnh hưởng tới niềm tin của người dân vào tính toàn vẹn của hệ thống tài chính", Michael J Driscoll, trợ lý giám đốc FBI, nói.

Mức án tối đa cho tội lừa đảo là 5 năm tù, tội gian lận chứng khoán và rửa tiền là 20 năm tù.

Truyền thông nhiều lần đưa tin về các mối quan hệ của Quách với những người có ảnh hưởng. Tháng 10/2022, tạp chí New Yorker đưa tin cựu thủ tướng Anh Tony Blair đã giới thiệu Quách là "người trung thực, thẳng thắn, nhân cách tuyệt vời". Quách được cho là đã trả hàng trăm nghìn USD cho các cựu phụ tá của ông Trump, trong đó có Steve Bannon, Rudy Giuliani và luật sư L Lin Wood, để họ làm cố vấn cho mình.

Bannon là chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump khi được giới thiệu quen Quách năm 2016, từng gọi tỷ phú người Trung Quốc là "Donald Trump của Bắc Kinh". Bannon đang ở trên du thuyền của Quách khi bị bắt vì tội gian lận hồi tháng 8/2020.

Quách rời Trung Quốc năm 2014 sau khi bị cáo buộc hối lộ và lừa đảo, vào thời điểm chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng đang diễn ra quyết liệt.

Năm 2017, Quách đưa ra nhiều cáo buộc về các quan chức Trung Quốc như có con ngoài giá thú, có nhà và nhiều tiền trong ngân hàng ở nước ngoài. Cảnh sát Trung Quốc cáo buộc Quách trả tiền làm giả tài liệu của Bắc Kinh, yêu cầu Interpol phát thông báo truy nã.