Làm rõ nơi "ẩn náu" nguồn tiền khổng lồ của cặp vợ chồng siêu lừa

Sau khi khởi tố bị can cặp vợ chồng Chung - Liên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang vào cuộc làm rõ nguồn tiền lừa đảo hàng trăm tỷ của cặp vợ chồng siều lừa này đã đi đâu, đồng thời xem xét trách nhiệm một số người liên quan.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vợ chồng Nguyễn Văn Chung (SN 1967) và Tô Bích Liên (SN 1972), trú tại số nhà 33, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ - TP Lạng Sơn về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

C ặp vợ chồng siêu lừa này đã dùng thủ đoạn huy động tiền với lãi suất cao để lừa đảo số tiền gần 310 tỷ đồng.

CQĐT đang làm rõ nơi "ẩn náu" nguồn tiền khổng lồ của cặp vợ chồng siêu lừa.

Điều khiến các chủ n ợ và d ư luận khó hiểu là số tiền khổng lồ ấy đã đ ược cặp v ợ chồng này tẩu tán đi đâu. B ởi ngay đến th ời điểm này cặp vợ chồng Chung - Liên bị tạm gi ữ, trên ng ười họ chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Cặp v ợ chồng này cũng không còn một tài sản gì đáng giá.

Trao đổi v ới PV Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng S ơn cho biết c ơ quan này đang vào cuộc làm rõ những vấn đề liên quan nguồn tiền l ừa đảo hàng trăm tỷ của cặp v ợ chồng siều l ừa này. Đồng th ời c ơ quan công an cũng vào cuộc xem xét trách nhiệm một số ng ười liên quan đến việc l ừa đảo của v ợ chồng Chung.

Trong đó vai trò liên đới của bà N, bà X, trú tại TP Lạng Sơn là những người thân cận của cặp vợ chồng Chung - Liên đang đ ược xác minh khi 2 bà này trực tiếp tham gia các giao dịch nhận, chuyển tiền cho v ợ chồng Chung.

Đêm 25/7/2013, C ơ quan công an đã bắt giữ ông Chung tại nhà ông Nguyễn Văn N. (SN 1962) , ở Đồ Sơn - Hải Phòng. Tuy nhiên, tại c ơ quan công an, ông N. lại tố cáo vợ chồng Chung - Liên đang nợ mình h ơn 1 tỷ đồng. Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ sự liên quan của ông N. với vợ chồng này dù mới đây ông này đã rút lại đơn tố cáo vợ chồng Chung - Liên.

Trong số nh ững ng ười đang bị xác minh có một người phụ nữ tên là M. khoảng 40 tuổi, quê gốc TP Lạng Sơn, đang sinh sống tại Hà Nội. Theo một số bị hại đồng thời là hàng xóm của vợ chồng Chung, Bà M khoe quen thân nhiều cán bộ tầm cỡ, đang xúc tiến các dự án lớn ở Lạng Sơn.

T ại cơ quan điều tra, vợ chồng Chung - Liên cho rằng, bà M. đã tạo vỏ bọc tinh vi, chính vì vậy họ đã cho bà M "vay nóng" một khoản tiền lớn là nguyên nhân dẫn đến việc v ỡ n ợ của cặp v ợ chồng này.

Anh Thế
Dantri