Thụt két gần 6 triệu USD của China Airlines VN để sắm siêuxe

(ĐVO) Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45, cơ quan phía nam, Bộ Công an ngày 20/12 tạm giữ 3 nhân viên kế toán và thu ngân của công ty hàng không China Airlines để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ba người bị tạm giữ là Phó Vi Nhất (38 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh), Diệp Kim Chi và Lữ Cẩm Huy (đều 28 tuổi, ngụ Q.11, TP HCM), là nhân viên của văn phòng đại diện China Airlines tại Việt Nam, trụ sở tại (37 Tôn Đức Thắng, P.Bến nghé, Q.1, TP HCM.

Phó Vi Nhất tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2006, khi Hy đang làm thu ngân tại công ty thì Chi (lúc này đang làm kế toán) rủ Hy lấy tiền công ty chiếm đoạt. Để vụ việc trot lọt Chi và Hy rủ Nhất làm giả giấy tờ, hợp thức hóa chứng từ để qua mặt công ty.

Một phần ctiền chiếm đoạt được 3 đối tượng lập sổ tiết kiệm, mua vàng, USD.

Lợi dụng sơ hở, các đối tượng trên sử dụng thủ lấy tiền mặt thu từ các đại lý trong ngày rồi dùng khoản tiền mặt thu của ngày hôm sau bù vào khoản thu của ngày hôm trước. Để hợp thức hóa số tiền trên và qua mặt sự kiểm tra của công ty, các đối tượng làm bảng báo cáo chứng từ giả, lấy tiền mặt phải nộp hàng ngày cho công ty chuyển vào số nợ của khách hàng.

Các đối tượng còn lợi dụng sự chênh lệch của tỷ giá thay đổi theo chiều hướng tăng để xác định giá thu với khách hàng tại thời điểm giá ngoại tệ cao nhằm chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

2 xe Lexus được mua từ tiền chiếm đoạt.

Theo cơ quan điều tra, trong 5 năm, Nhất, Chi, Huy đã chiếm đoạt số tiền gần 5,9 triệu USD. Trung bình một ngày các đối tượng rút khoảng 60 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng dùng mua xe hơi hạng sang, mua nhiều đất tại khu vưc Q.2, mở quán cà phê, mở phòng tranh, mua vàng và đô la, cho người nhà đứng tên nhiều tài sản khác…

Chỉ riêng Diệp Kim Chi đã có 2 xe Lexus trị giá 5,6 tỷ và 2 phòng tranh tại trung tâm quận 1. Còn Hy và Nhất mỗi người cũng tậu 1 xe hơi hạng sang và đứng tên nhiều mảnh đất tại Q.2.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Thùy Trang
Theo ĐấtViệt