Các đường dây lừa đảo xuyên biên giới kiếm tiền thế nào
Nhiều người thất nghiệp ở các nước Đông Nam Á bị lừa vào làm việc trong các trung tâm lừa đảo. Họ phải nộp hàng ngh́n USD tiền chuộc, hoặc phải thực hiện các hành vi phi pháp.
Theo South China Morning Post, từ một bài đăng tuyển dụng trên mạng xă hội, hay lời rủ rê của người quen qua Facebook, những thanh niên đang ch́m trong nợ nần từ Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan đến Malaysia sẵn sàng sang nước ngoài để nhận công việc lương cao trong lĩnh vực "bán hàng trực tuyến" như hứa hẹn.
Trong khi đó, nhiều người đă mất trắng tiền tiết kiệm v́ những mánh khóe lừa t́nh, lừa tiền tinh vi qua mạng, các giao dịch ngoại hối lăi cao, những khoản đầu tư theo mô h́nh ponzi, hoặc chiêu tṛ đóng giả làm cảnh sát, nhân viên hải quan để thu tiền.
Đằng sau đường dây lừa đảo trực tuyến là hàng chục ngh́n thanh niên bị các băng nhóm lừa đảo bắt giữ, lợi dụng để thực hiện vô số cuộc gọi mỗi ngày.
Mạng lưới lừa đảo tinh vi
Giới chức Hong Kong cho biết đă nhận được hàng chục lời kêu cứu từ những nạn nhân của các đường dây lừa đảo xuyên châu Á. Nhiều người vẫn bị mắc kẹt ở Campuchia và Myanmar.
Anh Ah Dee là một trong số những nạn nhân. Người đàn ông 30 tuổi thấy trên Facebook một công việc quảng cáo ở Thái Lan với mức lương 50.000 HKD (tương đương 6.370 USD).
Anh đến quận Mae Sot nằm ở biên giới Thái Lan - Myanmar để nhận việc, nhưng bị đưa lên một chiếc xe hơi và đưa qua biên giới. Tại đây, anh Ah Dee được yêu cầu trả 10.000 USD tiền chuộc hoặc phải nhận công việc lừa đảo qua điện thoại.
"Tôi đă cố t́m cách trốn thoát", anh nói với Stop Trafficking of People (STOP), một tổ chức từ thiện ở Hong Kong. "Tôi không thể làm cho họ. Lừa đảo là bất hợp pháp", người đàn ông nói thêm.
Hầu hết nạn nhân đến từ Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Nhưng người Malaysia, Indonesia và Kenya cũng bị các băng nhóm lừa đảo nhắm tới.
"Gia đ́nh đă phải vay tiền để chuộc tôi ra", anh Wan, một công dân Thái Lan, chia sẻ. Anh bị thu hút bởi lời mời làm việc cho một casino trực tuyến ở Campuchia với mức lương 1.500-2.000 USD/tháng. Cuối cùng, anh này nhận ra đây chỉ là một tṛ lừa đảo.
Anh được trả tự do sau một tháng nhờ nộp vài ngh́n USD. Nhưng nhiều người vẫn bị mắc kẹt với các băng nhóm tội phạm.
"Vào ngày làm ăn kém, họ cũng kiếm được khoảng 5 triệu baht (138.300 USD), nhưng mục tiêu thường gấp đôi con số đó", anh Wan kể lại.
Không thể biết chính xác số tiền mà các băng đảng tội phạm kiếm được. Tuy nhiên, theo cảnh sát Thái Lan, những nạn nhân là công dân nước này đă phải nộp hơn 1 tỷ USD chỉ tính riêng trong thời kỳ đại dịch.
Những trung tâm lừa đảo
Theo nguồn tin từ cảnh sát, những mạng lưới lừa đảo được quản lư bởi các công dân Trung Quốc. Bên trong những khu phức hợp rộng lớn là số lượng lớn nạn nhân bị mắc kẹt.
Họ cho biết các khách sạn ở Campuchia đă trở thành những "tổng đài lừa đảo". Mỗi tầng là nơi ở của những người mang các quốc tịch khác nhau. Nhiệm vụ của họ là lôi kéo thêm đồng hương của chính ḿnh.
Theo anh Wan, các băng nhóm lừa đảo chia công việc cho 3 nhóm. Nhóm đầu tiên truy quét trên mạng xă hội để t́m mục tiêu. Nhóm thứ 2 thực hiện những cuộc điện thoại theo kịch bản có sẵn. Nhóm cuối cùng chốt thỏa thuận và nhận tiền qua h́nh thức chuyển khoản ngân hàng.
Các chiêu tṛ của chúng bao gồm “catfishing”, tức tạo ra một nhân vật không có thật để dụ dỗ nạn nhân, lôi kéo đầu tư tiền mă hóa, cho đến đóng giả cảnh sát để yêu cầu chuyển tiền.
Với chiêu tṛ thứ 3, nhóm chốt thỏa thuận sẽ mặc đồng phục cảnh sát và gọi video cho nạn nhân. Đáng nói, đầu số điện thoại của chúng trùng với một đồn cảnh sát thật ở Thái Lan.
Các mạng lưới này mọc lên như nấm. Đó là một vấn đề khu vực
Ông Jeremy Douglas thuộc Văn pḥng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm
Theo các cơ quan an ninh, cách đây 10 năm, Hội Tam Hoàng Đài Loan đă phát triển những đường dây lừa đảo. Các băng nhóm này ban đầu thành lập trung tâm cuộc gọi ở Thái Lan, nhắm vào công dân Trung Quốc.
Nhưng sau khi những trung tâm này bị chính quyền Thái Lan loại bỏ theo yêu cầu của Bắc Kinh, các băng nhóm chuyển hoạt động sang Campuchia, nhiều thành viên lấy quốc tịch Campuchia.
Quy mô hoạt động của chúng cũng được phát triển bằng cách sử dụng tiền bẩn có được từ các ṣng bạc khu vực sông Mekong.
Ngành công nghiệp này nuôi sống một lượng lao động khổng lồ. Họ là những thanh niên mất việc trong thời kỳ đại dịch. Các băng đảng cũng lợi dụng sự ngây thơ, niềm hy vọng lẫn tuyệt vọng của hàng triệu người châu Á, vốn quen sử dụng các nền tảng mạng xă hội.
"Các mạng lưới này mọc lên như nấm. Đó là một vấn đề khu vực", ông Jeremy Douglas thuộc Văn pḥng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm b́nh luận.
“Các ṣng bạc hoạt động ở khu vực biên giới và đặc khu kinh tế bị mất khách v́ du lịch suy yếu. Chúng đối phó bằng cách chuyển sang lĩnh vực công nghệ và trực tuyến", ông cho biết.
"Chúng muốn thúc đẩy doanh thu thông qua lừa đảo qua điện thoại", ông Douglas nói thêm.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.
