Dự án B5 Cầu Diễn do công ty của bà Châu Thị Thu Nga thực hiện, sai phạm như thế nào?

[Romano]

Tiếp theo tin ANTĐ đã đưa về việc cơ quan CSĐT bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga, chúng tôi thông tin tiếp về dự án B5 Cầu Diễn do công ty của bà Châu Thị Thu Nga thực hiện, bị phát hiện có nhiều sai phạm.Từ giữa tháng 10-2014, Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã có kết luận về kết quả thanh tra dự án tại B5 Cầu Diễn và một số dự án khác do Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) thực hiện trên địa bàn thành phố. Qua đó phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.Như ANTĐ đã đưa tin, tối 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga (SN 1965) - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ Luật hình sự.

Trước khi cơ quan điều tra thực hiện các thủ tục tố tụng, bà Nga là đại biểu Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội.

Trước đó, bà Nga bị tố cáo lợi dụng vốn, không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng và né tránh không gặp khách hàng mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group của bà làm chủ đầu tư.

Thông tin mà ANTĐ có được từ một nguồn tin cậy cho biết, từ ngày 10-10-2014, Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội đã có báo cáo về kết quả thanh tra dự án tại B5 Cầu Diễn và một số dự án khác do Housing Group thực hiện trên địa bàn thành phố. Công ty Housing Group tại thời điểm kiểm tra nói trên do bà Châu Thị Thu Nga là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo báo cáo này, qua kiểm tra hồ sơ tài chính của công ty Housing Group, đoàn kiểm tra của thành phố nhận thấy công ty này đã xác định không đúng doanh thu của công trình B5 Cầu Diễn; dự án trung tâm thương mại kết hợp văn phòng, nhà ở tại 132 Nguyễn Trãi; dự án khu nhà ở kinh doanh Phú Thượng… so với Chuẩn mực kế toán số 14, dẫn đến việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không chính xác. Công ty Housing Group cũng đã hạch toán tiền huy động vốn của một số khách hàng đóng góp Công trình B5 Cầu Diễn, Dự án khu nhà ở kinh doanh Phú Thượng… vào nguồn vốn chủ sở hữu của công ty không đúng quy định. Năng lực tài chính của Housing Group và đối tác của công ty này trong thực hiện các dự án trên là công ty HAIC cũng chưa đảm bảo theo quy định.

Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội kết luận, công ty Housing Group đã vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng; sai phạm trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án gồm dự án xây dựng nhà tại lô đất CT5 (dự án B5 Cầu Diễn), dự án khu nhà ở bán cho cán bộ công nhân viện quận Cầu Giấy. Đặc biệt, công ty đã vi phạm trong việc huy động, sử dụng vốn của khách hàng.

Cụ thể, đối với công trình tại B5 Cầu Diễn, từ năm 2008, thời điểm mà Liên danh công ty Housing Group và công ty HAIC chưa được giao làm chủ đầu tư dự án nhà tái định cư tại ô đất CT5, chưa được cấp phép xây dựng nhưng họ đã tiến hành huy động vốn của người mua nhà dưới hình thức Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng góp vốn, Thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận vay vốn có tính lãi suất kèm theo điều kiện bán căn hộ; thu tiền huy động vốn của khách hàng (chỉ viết biên lai thu tiền) của 790 cá nhân và 1 doanh nghiệp với tổng số tiền xấp xỉ 400 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Housing Group đã ký hợp đồng huy động vốn có kèm theo điều kiện bán căn hộ cụ thể, trong đó cam kết bán cho 311 khách hàng căn hộ được vẽ trên lô đất HH2 (phần đất do Công ty VIGEBA là chủ đầu tư); cam kết bán cho 247 khách hàng các căn hộ từ tầng 10 trở lên đối với nhà CT5A và CT5B, từ tầng 14 trở lên đối với nhà CT5C và CT5D nhưng những căn hộ này không có trong quy hoạch xây dựng của lô CT5 đã được huy động… Việc huy động vốn như vậy đã vi phạm điều 9, Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010 của Chính phủ, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, vi phạm điều 139 Bộ luật Hình sự. Tương tự, đối với dự án Khu nhà ở kinh doanh tại phường Phú Thượng, dự án ở 132 Nguyễn Trãi, mặc dù công ty Housing Group không phải là chủ đầu tư dự án nhưng công ty đã tiến hành huy động vốn của 57 khách hàng và ký hợp đồng bán nhà với 10 khách hàng tại dự án Khu nhà ở kinh doanh Phú Thượng, tổng số tiền thu được trên 51 tỷ đồng; huy động vốn của 39 cá nhân, 3 tổ chức tại Dự án 132 Nguyễn Trãi với số tiền là 63,2 tỷ đồng…

Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP còn chỉ ra, công ty Housing Group chỉ mới dùng một phần nhỏ tiền đã huy động vốn để chi phục vụ cho dự án, phần lớn số tiền còn lại công ty không giải trình được là đã sử dụng vào việc gì, để ở đâu. Tại thời điểm kiểm tra, tại dự án B5 Cầu Diễn có 164 khách hàng có đơn xin rút vốn nhưng Công ty Housing Group mới chỉ hoàn vốn lại cho 42 khách hàng với tổng số tiền trên 28,3 tỷ đồng…

Ngày 20-10-2014, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã ra thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về kết quả thanh tra dự án tại B5 Cầu Diễn và một số dự án khác do Công ty Housing Group thực hiện trên địa bàn thành phố. Theo đó, Thường trực Thành ủy đánh giá báo cáo thanh tra của Ban Cán sự Đảng UBND TP đã chỉ ra những sai phạm của Công ty Housing Group là nghiêm trọng và có hệ thống, gây hậu quả khó khắc phục, dẫn tới tình trạng khiếu kiện kéo dài của người dân. Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Thanh tra thành phố bổ sung, hoàn thiện kết luận điều tra và chuyển toàn hộ hồ sơ về những kết quả thanh tra này đến cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Liên quan đến tư cách ĐBQH của bà Châu Thị Thu Nga, đầu giờ chiều 8-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã có thông cáo gửi tới báo chí để thông tin chính thức về vấn đề này. Thông cáo nêu rõ, chiều tối 7-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH13 về việc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH đối với bà Châu Thị Thu Nga, ĐBQH khóa XIII thuộc Đoàn ĐBQH TP Hà Nội.

Theo nội dung Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Châu Thị Thu Nga, vì có dấu hiệu phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH đối với bà Châu Thị Thu Nga để các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.
Kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định: Từ năm 2008 đến nay, dự án xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn, Hà Nội chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp Giấy phép xây dựng nhưng bà Châu Thị Thu Nga - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất và đồng bọn tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để ký 752 hợp đồng góp vốn và thu 377.287.934.482 đồng của nhà đầu tư, đến nay không còn khả năng chi trả.
antd