Cơ quan nào chống rửa tiền?

Hôm qua, 14-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền và dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Về mô hình cơ quan phòng chống rửa tiền, dù trước đó, nhiều ĐBQH cho rằng, nên đặt ở Bộ Công an nhưng Thường trực UB Kinh tế vẫn tán thành việc đặt cơ quan này tại Ngân hàng Nhà nước. Tuy thế, tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến UBTVQH cho rằng, lý lẽ của việc đặt cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước chưa được cơ quan thẩm tra giải thích một cách thuyết phục. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nhận xét: “Nếu chỉ liên quan đến tiền hay giấy tờ có giá trị thì dễ, vậy còn những loại tài sản có giá trị thì sao? Đó là chưa kể tài trợ khủng bố cũng không đơn thuần là tiền, mà còn bao gồm tài sản, cả hợp pháp và bất hợp pháp; Ngân hàng Nhà nước có làm được không?”.

• 
  

Ngân hàng khó có thể đảm trách toàn bộ nhiệm vụ phòng chống rửa tiền (Ảnh minh họa)

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ kiến nghị, tại Ngân hàng Nhà nước nên có trung tâm thông tin về những tài sản, giao dịch qua ngân hàng có nghi vấn để kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng điều tra, xác minh; còn cơ quan chuyên trách về phòng chống rửa tiền nên đặt ở Bộ Công an. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng, không nên quy định “cứng” một cơ quan “làm tất mọi việc về phòng chống rửa tiền” mà liên quan đến chức trách của cơ quan nào thì cơ quan đó làm, “việc gì liên quan đến ngân hàng trong phòng chống rửa tiền thì đưa vào luật này”.

Liên quan tới dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi, Thường trực UB Kinh tế kiên trì quan điểm chỉ bảo hiểm tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân và chỉ bảo hiểm tiền gửi bằng đồng Việt Nam. Tuy nhiên, về hạn mức trả tiền bảo hiểm, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UB Kinh tế đề nghị giao cho Thủ tướng Chính phủ quy định và điều chỉnh hạn mức trả tiền bảo hiểm theo từng thời kỳ trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Nhà nước. Song về lâu dài để đảm bảo tính minh bạch và tạo lòng tin cho người dân thì cần quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm cụ thể ngay trong luật, phù hợp với chuẩn chung của khu vực và thông lệ quốc tế, Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh.

Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cơ bản đồng tình với ý kiến của UB Kinh tế, song còn băn khoăn về loại tiền gửi được bảo hiểm. Ngân hàng Nhà nước cho gửi tiền bằng ngoại tệ và vàng mà lại không bảo hiểm cho người gửi là không hợp lý. “Như thế không thể hút được ngoại tệ vào ngân hàng để quản lý tốt hơn, đồng thời tận dụng được nguồn lực xã hội”, ông Hiển nói và nhấn mạnh rằng, đã có tới 49 ý kiến ĐBQH nêu vấn đề này.

Cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về Pháp lệnh Pháp điển hệ thống pháp luật và dự án Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Hiện nay, có khoảng 20.000 VBQPPL đang còn hiệu lực nhưng chưa có một địa chỉ hay tài liệu nào tập hợp được đầy đủ, có độ chính xác và tin cậy cao. Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ đề xuất lựa chọn phương thức pháp điển về hình thức tức rà soát, tập hợp, sắp xếp các VBQPPL vào Bộ Pháp điển theo trật tự hợp lý để dễ tra cứu; chưa đặt vấn đề sửa đổi, bổ sung toàn bộ VBQPPL hiện hành trước khi đưa vào Bộ Pháp điển, mà cơ quan thực hiện pháp điển chỉ xử lý theo thẩm quyền các VBQPPL mâu thuẫn, chồng chéo trước khi pháp điển.
Chính Trung