Nữ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vung tiền 'chạy án' như thế nào?

[nguoiduatinabc]

Quá trình huy động vốn và chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) sợ bị xử lý hình sự nên đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng 'chạy án' hòng nhẹ tội…

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội; cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam - viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) cùng 4 bị can liên quan, do có các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Giữ vai trò đồng phạm với bị can Hòa là bị can Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, con gái bị can Hòa) - cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu và Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990) - cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu.

Liên quan, Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977), Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, em gái bị can Lan), cùng trú tại Khu đô thị Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội cũng bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị xác định phạm thêm tội “Rửa tiền”.

Và điều rất đáng chú ý là trong quá trình huy động vốn và chiếm đoạt của các nhà đầu tư, bị can Nguyễn Thị Lan Hương do lo sợ bị phát giác, xử lý hình sự nên đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng “chạy án” hòng nhẹ tội.



Cụ thể, cáo trạng truy tố các bị can xác định, khoảng tháng 5-2023, Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra do có hành vi huy động vốn liên quan đến Tập đoàn Sen Tài Thu.

Lo sợ hành vi của mình sẽ bị xử lý hình sự nên Hương tìm người để tác động nhằm xin giảm nhẹ. Sau đó, thông qua mối quan hệ xã hội, nữ Tổng Giám đốc Sen Tài Thu quen biết Nguyễn Thanh Tú và được Tú giới thiệu gặp Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị gái Tú).

Cáo trạng cáo buộc, Tú biết Lan không có nghề nghiệp ổn định, là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Tập đoàn Sen Tài Thu nhưng vẫn nói với Hương là Lan có nhiều mối quan hệ rộng, đặc biệt là với lãnh đạo cao cấp...

Khi gặp Lan, Hương trình bày về sự việc của mình. Lan nói, không nên quá lo lắng để ảnh hưởng đến sức khỏe, làm việc phải thượng tôn pháp luật, sai ở đâu thì sửa ở đấy. Còn việc tới đâu thì để Lan tính. Để Hương tin tưởng, Lan nói sẽ gọi điện thoại nói chuyện một số lãnh đạo để nhờ giúp đỡ cho Hương.

Tuy nhiên trên thực tế, Lan không gọi điện cho bất kỳ ai và cũng không nhờ ai giúp Hương “chạy án”. Để chiếm đoạt tiền của Hương, Lan đã nhiều lần gọi điện cho Tú hẹn vợ chồng Hương cùng Tú đến gặp Lan tại Khu đô thị Royal City để cùng bàn bạc.

Lan đã đưa ra yêu cầu "muốn lo được việc cho Hương cần phải chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp “nhắc” Hương ra khỏi vụ việc điều tra sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu; giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp được giảm án".

Sau đó, từ tháng 9 đến tháng 10-2023, nữ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương đã 3 lần đưa tổng cộng 26 tỷ đồng cho Lan.

Theo cáo trạng, sau khi nhận tiền, Lan không đưa tiền cho ai, không nhờ ai can thiệp mà dùng 9,5 tỷ đồng để mua một căn hộ chung cư, gửi tiết kiệm 10 tỷ đồng, đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng nhưng vị luật sư từ chối. Số tiền còn lại, Lan chi tiêu cá nhân.

Về sau, khi làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lan Hương mới biết việc Nguyễn Thị Ngọc Lan nhận hàng chục tỷ đồng “chạy án” nhưng không làm bất cứ việc gì để giúp mình nên đã trình báo hành vi lừa đảo.