Đế chế của “trùm lừa đảo” bị sụp đổ: Campuchia chính thức lệnh thanh lý Ngân hàng Prince

[nguoiduatinabc]

Sau vụ bắt giữ và dẫn độ chấn động nhắm vào ông trùm Chen Zhi, Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã phát đi thông báo khẩn về việc đình chỉ hoạt động và thanh lý tài sản của Ngân hàng Prince.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) đã chính thức đặt Ngân hàng Prince vào tình trạng thanh lý theo quy định pháp luật. Theo quyết định này, toàn bộ các dịch vụ ngân hàng mới của Prince, bao gồm cả việc nhận tiền gửi và cấp tín dụng, đều bị đình chỉ ngay lập tức. Công ty kiểm toán Morisonkak MKA đã được chỉ định làm đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện quá trình thanh lý tài sản của ngân hàng này.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan, NBC thông báo khách hàng có tiền gửi tại Prince vẫn có thể rút tiền bình thường sau khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, đối với những khách hàng đang vay vốn, nghĩa vụ trả nợ vẫn phải được thực hiện đúng theo các cam kết hiện có.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận việc bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi cùng hai đồng phạm khác về Trung Quốc. Đáng chú ý, quốc tịch Campuchia của Chen Zhi cũng đã bị hủy bỏ theo sắc lệnh hoàng gia từ tháng 12/2025.



Từ "doanh nhân lỗi lạc" đến trùm tội phạm xuyên quốc gia?

Chen Zhi, sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, Trung Quốc, từng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng tại Campuchia. Sau khi gia nhập thị trường bất động sản vào năm 2011 và được cấp quốc tịch Campuchia năm 2014, Chen đã sáng lập Prince Holding Group – một tập đoàn phát triển thần tốc thành một "đế chế" toàn cầu. Với danh hiệu Neak Oknha (doanh nhân lỗi lạc), Chen Zhi từng được xem là biểu tượng của sự thành đạt tại quốc gia này.

Tuy nhiên, vỏ bọc hào nhoáng đó đã bị bóc trần sau các cuộc điều tra quy mô của giới chức Mỹ và Anh. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Holding Group thực chất là bình phong cho một tổ chức tội phạm xuyên biên giới khổng lồ hoạt động tại hơn 30 quốc gia. Đế chế này bị cáo buộc xây dựng dựa trên lao động cưỡng bức, lừa đảo trực tuyến và sử dụng các mảng cờ bạc, tiền điện tử để rửa những khoản tiền khổng lồ.

Quy mô tội phạm của Chen Zhi khiến thế giới chấn động khi Chính phủ Mỹ đã tịch thu khoảng 127.271 bitcoin của ông trùm này, trị giá gần 15 tỷ USD. Các công ty liên quan đến tập đoàn cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, phong tỏa tài sản và cấm giao dịch trên phạm vi quốc tế. Nếu bị kết tội tại Mỹ, Chen Zhi có thể phải đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù.

Trước khi bị bắt, vào tháng 11/2025, Prince Group từng ra tuyên bố phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo và khẳng định tập đoàn không tham gia vào bất kỳ hành vi phi pháp nào. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, cả tập đoàn lẫn phía Trung Quốc đều chưa đưa ra bình luận mới nào về vụ bắt giữ và lệnh thanh lý ngân hàng vừa được công bố.

Sự sụp đổ của Ngân hàng Prince không chỉ là dấu chấm hết cho quyền lực của Chen Zhi mà còn là lời cảnh báo đanh thép trong nỗ lực chung nhằm trấn áp tội phạm tài chính xuyên quốc gia.