Đế chế lừa đảo tỷ USD tại Campuchia đã vận hành như thế nào?

[S9g*]

Dưới vỏ bọc tập đoàn bất động sản và tài chính Prince Group, tên trùm gốc TQ Trần Chí bị cáo buộc đang điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số lan rộng trên toàn cầu, lợi dụng Campuchia làm điểm trung gian để cho rửa tiền cả chục tỷ USD.


Trần Chí, còn được gọi là "Vincent", kẻ đã sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group. (Ảnh: Financial Times)

Ngày 14/10 (theo ngày giờ địa phương), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chính thức công bố quyết định cho truy tố tên Trần Chí (Chen Zhi, còn gọi là "Vincent"), Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) có trụ sở ở Campuchia, với cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo qua mạng quy mô trên toàn cầu, cho rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

Cùng ngày, DOJ đã tiến hành tịch thu 127,271 bitcoin, trị giá ước tính khoảng 15 tỷ USD, được cho là tài sản của mạng lưới tội phạm này. Đây là vụ tịch thu tài sản bằng tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử của DOJ.

Theo các công tố viên liên bang ở Brooklyn, New York, Trần Chí bị cáo buộc gian lận qua mạng, rửa tiền và buôn người, khi điều hành một "đế chế lừa đảo trực tuyến" lan rộng khắp châu Á, châu Âu và Mỹ.

Tên trùm lừa đảo và vụ tịch thu số bitcoin lớn nhất trong lịch sử
Trần Chí sinh năm 1987 tại TQ, sau đó di dân sang Campuchia. Hiện Trần Chí mang quốc tịch Anh và Campuchia, theo hồ sơ truy tố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Trần Chí là kẻ sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group, tập đoàn kinh doanh bất động sản, ngân hàng và sòng bạc tại Campuchia.

Theo kết quả điều tra của MỹHoa Kỳ và Anh, Trần Chí cùng các cộng sự đã tiến hành rửa tiền quy mô lớn thông qua chuỗi giao dịch xa hoa, từ việc mua du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ hàng hiệu, tranh Picasso cho đến việc đầu tư vào hàng loạt bất động sản đắt giá tại Anh bao gồm biệt thự có lát đá cẩm thạch, rạp chiếu phim riêng, hồ bơi và hệ thống gara tự động.

Danh sách bị trừng phạt hiện bao gồm hàng loạt công ty "núp danh" dưới quyền Trần Chí như Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World, nơi đang vận hành khu tổng hợp khoa học - kỹ nghệ ở ngoại ô Phnom Penh cùng Byex Exchange, sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc là nơi để cho rửa tiền, theo tin của The Guardian cho biết.

Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia. (Ảnh: Prince Holding Group).

"Những kẻ đứng phía sau các trung tâm lừa đảo này đang hủy hoại cuộc đời của hàng ngàn người và dùng số tiền phi pháp để mua nhà ở London. Chính phủ Anh sẽ phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ để bảo vệ nhân quyền và chặn đứng nguồn tiền bẩn đang xâm nhập vào hệ thống tài chính thế giới", Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper lên án gay gắt.

Các biện pháp trừng phạt được hai quốc gia cho ban hành song song, bao gồm đóng băng tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng và cấm nhập cảnh, nhằm cắt đứt hoàn toàn nguồn tài chính tiếp sức cho mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia này.

Chính phủ Anh thông báo đã cho đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh (172 triệu USD) nguồn tài sản liên quan đến Trần Chí, bao gồm 19 bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 12 triệu bảng ở khu Tây Bắc London.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác nhận họ đã tịch thu 127,271 bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD, được cho là lợi nhuận từ các hoạt động lừa đảo và rửa tiền của Prince Group.

Số bitcoin này được cất giữ trong ví điện tử cá nhân do Trần Chí kiểm soát. Giới chức không tiết lộ chi tiết cách thức mà họ giành được quyền truy cập vào ví này, nhưng khẳng định đây là "vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất ở mọi thời đại".

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Prince Group vào danh sách "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia", cấm mọi sự giao dịch với các công ty và cá nhân Mỹ. Bất kỳcứ ai nếu vi phạm lệnh trừng phạt này đều có thể bị truy tố về tội hình sự.

"Sự bùng phát của tội phạm lừa đảo xuyên biên giới đã khiến cho các công dân Mỹ bị mất đi hàng tỷ USD. Nhiều người đã bị mất trắng toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ trong vài phút", Bộ trưởng Tài chính ông Scott Bessent cho biết.

Trần Chí vẫn còn đang lẩn trốn, được cho là đã rời khỏi Campuchia ngay trước khi Hoa Kỳ phát lệnh truy tố.

Các công tố viên Mỹ cho biết nếu bị bắt và kết án, Trần Chí có thể đối mặt với mức án tối đa là 40 năm tù.

Đế chế Prince Holding đã lừa đảo tinh vi như thế nào?
Cáo trạng cho biết kể từ năm 2015, Trần Chí cùng các cộng sự đã biến Prince Group vốn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và du lịch biến thành vỏ bọc cho mạng lưới tội phạm kỹ thuật cao xuyên quốc gia.

Các nạn nhân, phần lớn ở Mỹ, đã bị lừa thông qua các hình thức "pig butchering" (lừa đảo mổ lợn), trong đó kẻ lừa đảo xây dựng mối liên hệ tình cảm giả tạo trên mạng, tạo ra lòng tin rồi dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền điện tử vào các tài khoản giả mạo.

Cụ thể hơn, các cá nhân trong tổ chức tội phạm này đã liên lạc với nạn nhân qua tin nhắn hoặc ứng dụng mạng xã hội, dụ dỗ họ chuyển tiền điện tử vào các tài khoản được chỉ định với cam kết rằng số tiền này sẽ được đầu tư và sinh lời cao. Trên thực tế, số tiền này ngay sau đó đã bị đánh cắp sạch.

Hình ảnh bên trong một trong những trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. (Ảnh: Văn phòng Công tố viên Liên bang khu Đông New York)

"Các nạn nhân trên toàn thế giới đã mất hàng tỷ USD và chịu sự tổn thương tâm lý sâu đậm. Bản cáo trạng này khẳng định: dù ở bất kỳcứ nơi đâu, chúng tôi vẫn sẽ cho truy đuổi những kẻ gây tội ác đến cùng", Công tố viên Joseph Nocella tuyên bố.

Một báo cáo của Đại học ở Austin, Texas cho thấy, kể từ năm 2020 cho đến đầu năm 2024, các hình thức lừa đảo kiểu này đã chiếm đoạt hơn 75 tỷ USD trên toàn cầu. Riêng trong năm 2024, FBI ghi nhận nạn nhân ở Mỹ bị thiệt hại hơn 5,8 tỷ USD do lừa đảo đầu tư vào tiền điện tử.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Trần Chí và các tên giám đốc của Prince Group đã gạ gẫmn và cưỡng bức hàng ngàn lao động nước ngoài đến Campuchia để vận hành các “nông trại điện thoại" (phone fam), nơi có hàng ngàn tài khoản mạng xã hội giả mạo được điều khiển nhằm để tiếp cận các nạn nhân.

Những cơ sở này được mô tả như "trại lao động cưỡng bức khép kín", có tường cao, rào kín với dây thép gai, được bảo vệ có súng ống và hệ thống giám sát nghiêm ngặt. Người lao động bị đánh đập, tra tấn dã man sau khi bị đe dọa nếu không hoàn thành "chỉ tiêu lừa đảo".

Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ ông John A. Eisenberg cho biết: "Họ bị nhốt và cho xiềng xích trong những khu ký túc xá như nhà tù và buộc phải tham gia vào các vụ lừa đảo quy mô lớn. Một số bị tra tấn, đánh đập, số khác bị cấm rời khỏi khu trại".

Một số tài liệu điều tra còn tiết lộ Trần Chí trực tiếp chỉ đạo việc trừng phạt nhân viên "gây rối", thậm chí nhắc nhở cấp dưới "nếu cần, hãy đánh chết người ai dám chống đối".

"Trần Chí và bộ máy của hắn đã biến Campuchia trở thành trung tâm của một trong những tổ chức lừa đảo kỹ thuật số lớn nhất ở châu Á", Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khẳng định.

Tất nhiên chính phủ Campuchia cho biết, họ hi vọng phía MỹHoa Kỳ và Anh có đầy đủ bằng chứng trong quá trình điều tra ông Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch tập đoàn Prince Holding, chung quanh các cáo buộc lừa đảo, rửa tiền và buôn người trái phép.

Muốn biết thằng này chạy trốn ở đâu, nên hỏi lảo Tập thì sẽ lòi ra ngay, chỉ tiếc là nó không kịp tẩu tán số bitcoin to lớn kia, nếu không Bắc Kinh sẽ cho tặng thưởng huân chương có công lớn với ĐCSTQ rồi! Mất đi cả 15 tỷ USD thật là đau xót cho lảo Tập quá!!