Tịch thu 1.600 tỷ đồng trong một cửa hàng trà sữa

[TinNhanh247]

Sau khi nhận tin báo về chủ cửa hàng trà sữa về hoạt động nhượng quyền không minh bạch, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành điều tra.

Năm 2023, cảnh sát quận Thanh Phố (Thượng Hải, Trung Quốc) triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm chuyên lừa đảo thông qua các hợp đồng nhượng quyền cửa hàng trà sữa.

Theo điều tra, từ năm 2019, băng nhóm do Ngô Mưu cầm đầu, cùng các đồng phạm đã lập ra các công ty giả mạo đăng quảng cáo thu hút những người có ý định mở cửa hàng trà sữa. Khi khách hàng liên hệ, băng nhóm này cố tình phóng đại chi phí và mức đầu tư cao của các thương hiệu trà sữa nổi tiếng, đồng thời giới thiệu một thương hiệu phụ “đầu tư ít, lợi nhuận cao”.

Khách hàng được mời đến công ty để tham quan và bị thuyết phục bởi những lời hứa hẹn hấp dẫn như “mở cửa hàng dễ dàng, lợi nhuận nhanh chóng, hỗ trợ toàn diện sau bán hàng”. Sau khi ký hợp đồng nhượng quyền và nộp phí từ vài chục đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ, nạn nhân bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí vật tư cao gấp đôi giá thị trường. Nếu từ chối, họ bị đe dọa vi phạm hợp đồng và mất toàn bộ phí nhượng quyền đã nộp.

Các giảng viên được Ngô Mưu thuê về đào tạo cho khách không có kinh nghiệm ngành trà sữa. Sau khi cửa hàng được mở, công ty gần như không hỗ trợ vận hành như cam kết, dẫn đến việc nhiều cửa hàng kinh doanh ế ẩm hoặc đóng cửa. Khi chủ cửa hàng cố gắng liên hệ, họ phát hiện nhân viên bán hàng mất liên lạc, trụ sở công ty đã chuyển đi nơi khác hoặc bỏ trống.

Một chủ cửa hàng tên Lâm đã báo cáo vụ việc với cảnh sát địa phương sau khi bị lừa hơn 180.000 NDT (655 triệu đồng). Sau khi tìm kiếm thông tin nhượng quyền trên mạng, ông nhận được cuộc gọi từ một công ty tự xưng là đối tác của một thương hiệu trà sữa nổi tiếng. Các nhân viên bán hàng thuyết phục ông ký hợp đồng nhượng quyền với phí 80.000 NDT (291 triệu đồng).

Sau đó, công ty yêu cầu ông nộp thêm hơn 100.000 NDT (364 triệu đồng) cho vật tư, đe dọa mất trắng số tiền đã đóng nếu không tuân thủ. Khi cửa hàng đi vào hoạt động, ông không nhận được hỗ trợ như cam kết, nhân viên công ty biến mất, để lại ông với khoản lỗ lớn.

Ảnh minh hoạ

Nhận được báo cáo từ ông Lâm và nhiều nạn nhân khác với tình huống tương tự, cảnh sát Thanh Phố (Thượng Hải) lập tức mở cuộc điều tra. Qua phân tích các tài khoản liên quan, lực lượng chức năng xác định được cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của băng nhóm do Ngô Mưu cầm đầu, hoạt động ở nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc.

Băng nhóm sử dụng pháp nhân giả để đăng ký công ty, thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh sau mỗi 6-9 tháng và tạo ra 24 thương hiệu mới tiếp tục lừa đảo. Sau khi xác định được vị trí văn phòng công ty của Ngô Mưu đặt phía sau một cửa hàng trà sữa tại Thượng Hải, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành đột kích, bắt giữ 34 nghi phạm. Lực lượng chức năng đóng băng tài khoản, tịch thu nhiều tài sản trị giá 440 triệu NDT (1.600 tỷ đồng) của nhóm đối tượng liên quan đến vụ án.

Cảnh sát Thượng Hải xác định được 5.800 nạn nhân của công ty lừa đảo này. Ngô Mưu và đồng bọn còn làm giả các giấy chứng nhận uỷ quyền, thuê người xếp hàng tại các cửa hàng mẫu, quay video quảng cáo cảnh đông khách giả rồi đăng tải trên các nền tảng. Để tăng độ nhận diện, công ty này còn thuê một số người nổi tiếng để quảng bá.

Tòa án quận Thanh Phố (Thượng Hải) mở phiên xét xử vào tháng 3/2025, kết án 8 bị cáo vì tội gian lận hợp đồng, với mức phạt tiền từ 50.000 - 500.000 NDT (182 triệu – 1,82 tỷ đồng) và phải bồi thường số tiền thiệt hại cho các nạn nhân.

Thẩm phán Tòa án quận Thanh Phố nhấn mạnh các nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ thông tin ủy quyền, hợp đồng và năng lực thực tế của công ty trước khi tham gia nhượng quyền. Cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo mọi người thận trọng trong việc đầu tư, kinh doanh để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo tương tự.