Lợi nhuận tỷ đô của các đường dây lừa đảo ở Campuchia

[sunshine1104]

Trong một đường dây lừa tình nhắm đến những phụ nữ nhẹ dạ, có người đã mất đến 1,5 triệu USD chỉ vì tin vào tình yêu ảo qua mạng.

Theo giới chuyên gia, hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia do những ông trùm Trung Quốc điều hành đánh cắp hàng chục tỷ USD mỗi năm. Những kẻ lừa đảo không chỉ nhắm đến đồng hương của họ mà còn cả người nước ngoài đến từ châu Âu, Mỹ hay Australia.

Hong, 24 tuổi, một nạn nhân bị lừa tham gia mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, kể anh từng làm cho một đường dây lừa đảo xổ số nhắm vào những nông dân Trung Quốc ít học.

Các nghi phạm Trung Quốc (áo cam) bị bắt vì liên quan đến đường dây lừa đảo qua mạng, chuẩn bị bị trục xuất tại sân bay ở Phnom Penh, Campuchia, hồi tháng 10/2017. Ảnh: Reuters.

Từng là một huấn luyện viên golf, Hong quyết định bỏ việc để chấp nhận lời mời đến Campuchia làm công việc kiểm soát chất lượng tại một nhà máy thực phẩm với thu nhập lên tới 3.000 USD một tháng. Tiền vé máy bay và chi phí cách ly Covid-19 tại khách sạn được đài thọ. Anh không ngờ rằng công việc mình phải làm là lừa đảo.

Hong thường liên hệ với các nạn nhân qua ứng dụng nhắn tin QQ của Trung Quốc, xây dựng mối quan hệ, sau đó lôi kéo họ đầu tư vào xổ số bằng cách tải xuống hai ứng dụng, trong đó có một chương trình rút thăm hợp pháp và một chương trình giả mạo do công ty lừa đảo xây dựng.

"Tôi sẽ nói với họ rằng chương trình của chúng tôi sẽ xâm nhập vào hệ thống xổ số. Nếu bạn đăng nhập vào cả hai ứng dụng, chúng tôi có thể đảm bảo bạn giành chiến thắng bằng cách kiểm soát các lượt rút thăm từ bên trong hệ thống", anh kể lại những gì đã được hướng dẫn làm.

Điều mà các nạn nhân không biết là họ sẽ không bao giờ có thể thu tiền thắng cược cũng như số tiền đã đầu tư. "Khi ai đó không muốn đầu tư thêm. Chúng tôi sẽ khóa tài khoản của họ lại để họ không thể rút tiền ra", Hong giải thích.

Hong cho hay công ty có khoảng 200 người làm việc và tỷ lệ thành công khá cao. Hàng nghìn nạn nhân đã đầu tư từ 15.000 USD đến 30.000 USD chỉ trong vài tháng.

"Chỉ cần 10-20 người là có thể thu về khoảng 900.000 USD lợi nhuận", anh nói, giọng trầm xuống, dường như xấu hổ vì khiến bản thân bị cuốn vào một đường dây lừa đảo tàn phá cuộc sống của hàng nghìn người.

Chen, 23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bị bán qua ba nhóm lừa đảo khác nhau. Cựu đầu bếp này đã nhận một công việc mà anh nghĩ là quảng cáo trò chơi trực tuyến ở Campuchia. Anh thậm chí còn phải trả tiền vé máy bay và chi phí cách ly tại khách sạn khi đến Campuchia, rồi phát hiện ra mình đã bị bán cho một tổ chức lừa đảo.

Chen cho biết nhiều mạng lưới thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc lừa tình những phụ nữ Trung Quốc giàu có sống ở nước ngoài. Điều đầu tiên công ty lừa đảo yêu cầu họ làm là tạo một tài khoản giả trên mạng bằng cách sử dụng video và ảnh từ Internet.

"Chúng tôi phải đội lốt một người đẹp trai, công việc ổn định, thu nhập tốt và lối sống tích cực. Không giống như kiểu con nhà giàu mà chỉ cần một công việc tử tế. Chẳng hạn như tôi từng vào vai một người mất vợ. Câu chuyện tôi kể với họ càng buồn lại càng tốt", anh nhớ lại.

"Tất cả đều phải viết kịch bản cho chuyện đời của mình, bởi vì khi bạn nói chuyện với nhiều người, rất khó để nhớ mạch chuyện và các chi tiết", Chen cho hay.

Tỷ lệ thành công của công ty cũng khá cao. Theo Chen, một nhóm gồm 6 người từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã lừa được hơn 3 triệu USD và một phụ nữ ở Canada bị lừa tới 1,5 triệu USD.

Nhưng Chen khẳng định đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Với công nghệ hiện đại, các công ty lừa đảo đã đặt mục tiêu tiếp cận được 500 người mỗi ngày.

"Chúng tôi có chương trình mà bạn chỉ cần chèn mã quốc gia, mã thành phố, và nó có thể liệt kê tất cả số điện thoại tại thành phố đó. Sau đấy, chúng tôi trực tiếp gửi tin nhắn chúc mừng đến họ".

Công ty của Chen còn có phần mềm cho phép họ đăng nhập đồng thời vào 20 đến 30 tài khoản WhatsApp và dịch ngay lập tức các tin nhắn từ tiếng Trung Quốc sang bất kỳ ngôn ngữ nào mà những tài khoản đó sử dụng.

Mức độ tinh vi khiến Ngô Hiếu Minh (Hiếu PC) cũng cảm thấy bất ngờ. Anh làm việc cho Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia Việt Nam, với nhiệm vụ thâm nhập vào các trang web lừa đảo trực tuyến.

"Họ làm việc rất chuyên nghiệp, không giống như một đường dây lừa đảo thông thường", Al Jazeera dẫn lời anh nói.

Hiếu còn kinh ngạc hơn về quy mô lừa đảo mà anh nhìn thấy ở Campuchia. "Rất nhiều trang lừa đảo, hết trang này đến trang khác, 'East Lottery'..., hoàn toàn bằng tiếng Trung, cùng một máy chủ. Có quá nhiều, không thể đếm xuể", Hiếu nói khi ngồi trước máy tính, lướt qua các trang web lừa đảo anh tìm thấy.

"Thực sự rất nhiều tiền. Hãy tưởng tượng chỉ một công ty lừa đảo có thể kiếm tới một triệu USD mỗi ngày. Và có rất nhiều công ty như thế, không thể đếm hết!", anh cho hay.