'Tỷ phú bậc thầy Gucci': Rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia bị Mỹ kết án tù 11 năm

[PinaColada]

'Tỷ phú bậc thầy Gucci' đi tù 11 năm vì tội rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia. Tòa án Mỹ kết án 11 năm tù 'Tỷ phú bậc thầy Gucci' thường xuyên khoe khoang cuộc sống thượng lưu lên mạng xã hội.
Một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội người Nigeria thường xuyên khoe khoang cuộc sống xa hoa bên cạnh những chiếc phi cơ riêng và xế sang đã bị tòa án Mỹ kết án 11 năm tù giam trước cáo buộc lừa đảo hàng tỉ USD của các công ty ở Mỹ và tại nhiều quốc gia khác.

CNN đưa tin, Ramon Abbas (40 tuổi) nổi tiếng có hàng triệu người theo dõi trên Instagram với nghệ danh Ray Hushpuppi. Vào tháng 4/2021, Abbas đã thừa nhận tội rửa tiền.


"Tỷ phú" lừa đảo trên mạng bị kết án 11 năm tù giam vì hành vi rửa tiền. (Ảnh: CNN)
Ngoài bản án 11 năm tù giam được tòa án Mỹ công bố hôm 7/11, Thẩm phán quận Otis D. Wright II còn yêu cầu bị cáo Abbas trả 1,7 triệu USD cho 2 nạn nhân bị lừa đảo.

Hành vi lừa đảo của Abbas bị phanh phui sau khi nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội bị bắt giữ vào tháng 6/2020 tại Dubai. Trước khi bị tuyên án, Abbas bị giam giữ ở nhà tù Los Angeles. Dù không đăng tải bất cứ thông tin nào mới lên tài khoản mạng xã hội sau khi bị bắt giam, nhưng Abbas vẫn có thêm 500.000 người mới đăng ký theo dõi.

Trước đó, trên mạng xã hội, Abbas đã cho đăng nhiều video về cuộc sống ngập trong tiền, và tự nhận bản thân là một nhà phát triển bất động sản. Nhưng các nhà điều tra liên bang Mỹ xác định cuộc sống thượng lưu mà Abbas trưng trên mạng có được là nhờ hoạt động tấn công mạng, rửa tiền và lừa đảo nhằm vào nhiều công ty và tổ chức với số tiền lên tới 24 triệu USD.

Những nạn nhân của Abbas gồm một công ty luật ở Mỹ, một ngân hàng nước ngoài, và một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tại Anh được giấu tên cùng nhiều tổ chức khác.

Theo các tài liệu của cơ quan điều tra Mỹ, Abbas và các đồng phạm đã phạm phải tội lừa đảo trên mạng với số tiền cực lớn như lừa một công ty luật ở New York số tiền gần 923.000 USD. Bản thân New York cũng thú nhận đã lừa một doanh nhân người Qatar hơn 1 triệu USD.


Kể từ sau khi bị bắt giữ, Abbas cho biết bản thân đã có thời gian để sám hối.

"Hành động của tôi là không thể tha thứ, và tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu được quay ngược lại thời gian, tôi sẽ đưa ra những quyết định hoàn toàn khác, và cẩn trọng hơn trong sự lựa chọn và kết bạn", Abbas viết trong bức thư gửi tới thẩm phán.

Một trong những đồng phạm của Abbas cũng đã nhận tội vào tháng 11/2020 liên quan tới hành vi rửa tiền. Người này bị phạt 11 năm tù giam, và phải trả lại số tiền hơn 30 triệu USD.

Các nhà điều tra miêu tả trang mạng xã hội của Abbas chính là kho tài liệu để điều tra về hành vi lừa đảo xuyên quốc gia của đối tượng này. Theo đó, Abbas được miêu tả là đối tượng siêu rửa tiền lợi dụng nền tảng mạng xã hội để lấy danh tiếng và kiếm tiền.

Trước khi bị bắt giữ, Abbas tự nhận mình là "tỷ phú bậc thầy Gucci" trên Snapchat với những hình ảnh và video về cuộc sống thượng lưu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

“Bắt đầu một ngày mới với món sushi ở nhà hàng Nobu tại Monte Carlo của Monaco, sau đó đặt trực thăng để đi chăm sóc mặt tại spa của Christian Dior ở Paris, và kết thúc ngày bằng ly champagne trong bộ quần áo của Gucci”, nam công dân người Nigeria từng khoe trên Instagram hồi năm 2020.

Những bức ảnh được Abbas trưng lên mạng còn có sự xuất hiện của hàng loạt chiếc ô tô hạng sang đến từ nhiều thương hiệu như Bentley, Ferrari, Mercedes Benz và Rolls-Royce kèm theo hashtag #AllMine. Nhiều người hẳn không khỏi ghen tỵ khi Abbas còn khoe đứng chụp ảnh cùng các ngôi sao thể thao và người nổi tiếng quốc tế.


Vào tháng 6/2020, các nhà điều tra của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã tiến hành lục soát căn nhà của Abba nằm trong khu nghỉ dưỡng hạng sang Palazzo Versace ở Dubai để bắt giữ đối tượng, và sau đó chuyển cho các đặc vụ FBI để đưa về Mỹ điều tra.

Cảnh sát Dubai cho biết trong quá trình lục soát căn nhà của Abba, lực lượng chức năng đã tịch thu gần 41 triệu USD tiền mặt, 13 chiếc ô tô hạng sang trị giá 6,8 triệu USD, cùng điện thoại và máy tính chứa thông tin địa chỉ email của gần 2 triệu nạn nhân.

Dù tham gia vào nhiều vụ rửa tiền, nhưng Abbas khẳng định bản thân không biết có bao nhiêu người là đồng phạm cùng tham gia âm mưu phạm pháp. Ngoài ra, luật sư của Abbas biện hộ thân chủ của mình tham gia đường dây lừa đảo chỉ vì cả tin và phán đoán kém.

VietBF@ sưu tập