“Đổi lòng tin lấy vàng“, một quản lý tiệm kim hoàn vào tù

Lợi dụng lòng tin và sự quản lý lỏng lẻo của chủ doanh nghiệp, trong quá trình điều hành cửa hàng vàng bạc Kim Ngọc, ngoài việc giao dịch mua, bán vàng cho cửa hàng thì Hùng còn tiến hành nhiều giao dịch “nghéo” vàng với tư cách cá nhân, không vào sổ, không báo với ông Quyết nhằm mục đích kiếm lời. Hành vi này đã khiến Hùng phải ra trước vành móng ngựa.

TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Mạnh Hùng (SN 1980, ngụ số 3 ngõ 62 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lương Mạnh Hùng

Gửi vàng, chọn phải kẻ gian

Căn cứ tài liệu điều tra xác định: Tháng 1/2009, DN vàng bạc Kim Ngọc được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp, có trụ sở tại số 28 Hàn Thuyên, Hà Nội do ông Trần Anh Quyết làm chủ DN. Ngày 25/2/2009, chủ DN đã ký hợp đồng lao động với Lương Mạnh Hùng làm nhân viên bán hàng.

Sau đó, ông Quyết giao cho Hùng điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh mua bán vàng của DN Kim Ngọc. Ngoài ra, DN Kim Ngọc ký hợp đồng lao động với một số lao động khác để làm việc dưới sự điều hành, quản lý trực tiếp của Hùng. Bà Cao Thị Thúy (vợ ông Quyết) hàng ngày cũng có mặt tại cửa hàng giám sát hoạt động mua bán, thực hiện công việc xuất nhập vàng, tiền theo lệnh của Hùng.

Lợi dụng lòng tin và sự quản lý lỏng lẻo của vợ chồng ông Quyết, trong quá trình điều hành cửa hàng vàng bạc Kim Ngọc, ngoài việc giao dịch mua, bán vàng cho cửa hàng thì Hùng còn tiến hành nhiều giao dịch “nghéo” vàng với tư cách cá nhân, không vào sổ, không báo với ông Quyết nhằm mục đích kiếm lời.

Cần nói rõ hơn, “nghéo” vàng là thuật ngữ trong kinh doanh vàng, hai bên thỏa thuận với nhau về giá cả (gọi là chốt giá), cũng như khối lượng vàng mua bán và thời điểm thanh toán... Theo quy định, khi đã “nghéo” bán thì dù sau đó, giá vàng lên hay xuống, các bên vẫn phải thực hiện theo giá đã chốt. Nếu giá vàng lên, người bán phải thanh toán số tiền chênh lệch cho người mua, nếu giá vàng xuống thì người mua phải thanh toán số tiền chênh lệch cho người bán.

Từ tháng 5/2010 đến ngày 9/12/2010, sau khi “nghéo” vàng bằng tư cách cá nhân với nhiều người và bị thua lỗ, Hùng đã lấy tiền của cửa hàng Kim Ngọc trả nợ, sau đó ghi khống số tiền đã chiếm đoạt này vào mục khách hàng ghi nợ để vợ chồng ông Quyết và bà Thúy không phát hiện.

Trong đó, tháng 7/2010, Hùng “nghéo” vàng với bà Đỗ Thị Điệp ở Giảng Võ, Hà Nội. Mỗi lần bà Điệp “nghéo” vàng với Hùng từ 100 cây đến 600 cây, việc thỏa thuận “nghéo” giữa Hùng và bà Điệp được thực hiện qua điện thoại, không có giấy tờ chứng minh.

Tổng số tiền mà Hùng thua bà Điệp là hơn 2 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này Hùng đã chiếm đoạt của DN Kim Ngọc, sau đó Hùng cân đối sổ sách và ghi khống số tiền chiếm đoạt vào mục khách nợ trong sổ quyết toán, mã ghi khống trong sổ của Hùng là DT (tức Dung Thăng) và P (tức Phú Sài Gòn).

Trước đó, Hùng còn “nghéo” vàng với bà Nguyễn Huỳnh Phương Dung (DN vàng Anh Tùng). Khoảng tháng 6/2010, Hùng “nghéo” cho bà Dung 3.000 cây vàng giá 29 triệu đồng/cây, hẹn sau 15 ngày thanh toán. Đến thời điểm thanh toán, giá vàng lên 34 triệu đồng/cây nên Hùng phải bù lỗ 5 triệu/cây, thua lỗ 16 tỷ đồng. Để có tiền chi trả, Hùng đã chiếm đoạt 16 tỷ đồng của DN Kim Ngọc. Sau khi thanh toán cho chủ nợ, Hùng cũng ghi khống sổ tiền chiếm đoạt vào mục “khách nợ”.

Tháng 8/2010, Hùng “nghéo” với bà Nguyễn Thị San (ngụ Hà Nội) và thua lỗ 1 tỷ đồng. Để có tiền trả bà San, Hùng cũng chiếm đoạt số tiền này của DN Kim Ngọc và ghi khống vào mục “khách nợ” DN.

Ngoài ra Hùng còn “nghéo” vàng với trên 10 cá nhân, DN khác trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh với tổng số thua lỗ là 7 tỷ đồng rồi chiếm đoạt tiền của DN Kim Ngọc để trả nợ.

Người mất của, kẻ vào tù

Đáng chú ý, trung tuần tháng 6, Hùng “nghéo” bán vàng cho Trần Như My - Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Doji, Hà Nội tổng cộng 3 lần là 3.200 cây vàng với giá 30 triệu đồng/cây. Sau đó giá vàng lên cao, Hùng khất với My nhằm kéo dài thời gian để đợi giá vàng xuống nhưng giá vẫn tăng lên. Tính đến ngày 9/12/2010, số tiền Hùng phải trả cho My do chênh lệch giá lên đến 20 tỷ đồng, chưa thanh toán.

Sáng 9/12/2010, Hùng chỉ đạo nhân viên của Cửa hàng Kim Ngọc vào Tập Đoàn Doji để đổi lại vàng non tuổi. Sau khi nhận được vàng, Trần Như My đã điện thoại cho Hùng nói rằng số vàng trên được trừ vào tiền Hùng nợ “nghéo” với My. Do thấy thất thoát của DN Kim Ngọc quá lớn, sợ bị lộ nên Hùng đã lấy lý do đi ăn cưới rồi đón xe taxi từ Hà Nội về nhà bác ruột ở Thái Bình để trốn.

Ngày 28/12/2010, ông Trần Anh Quyết - chủ DN vàng bạc Kim Ngọc - có đơn trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) về việc Lương Mạnh Hùng chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng của DN rồi bỏ trốn. Ngày 24/2/2011, Hùng ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai cửa hàng Kim Ngọc có 3 loại sổ (sổ giao dịch, sổ tính vốn, sổ quyết toán), tuy nhiên Hùng chỉ ghi vào giữa quyển sổ quyết toán, cuối ngày giao cho bà Thúy để quyết toán chung. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của DN Hùng ghi khống vào phần “khách nợ cửa hàng” trong sổ quyết toán. Do tin tưởng và thiếu kiểm tra nên chủ DN không phát hiện được. Tài liệu điều tra cho thấy tính đến ngày 8/12/2010, Hùng đã chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng của DN Kim Ngọc. Trong quá trình điều tra, phía gia đình Lương Mạnh Hùng đã bồi thường được cho DN Kim Ngọc gần 6,8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, đại diện cho DN Kim Ngọc - ông Trần Anh Quyết - đề nghị các cơ quan tố tụng, cơ quan điều tra giúp ông lấy lại phần tiền mà Hùng đã “nghéo” cho các cá nhân. Ngoài ra, ông Quyết đề nghị HĐXX phạt tù nghiêm khắc trước pháp luật đối với Lương Mạnh Hùng. Luật sư bào chữa cho phía bị hại cũng cho rằng cơ quan điều tra chưa điều tra rõ các vấn đề “nghéo” vàng mà Hùng đã thực hiện với các khách hàng, đặc biệt là bên phía Tập đoàn Doji.

Với hành vi của mình, Lương Mạnh Hùng đã bị nhận án tù chung thân, buộc bị cáo phải bồi thường cho DN Kim Ngọc hơn 28 tỷ đồng.

Vũ Hùng