Chủ hụi online lừa hơn 100,000 USD, giờ đây đã ‘mất tích’ không dấu vết

[Cupcake01]

Nguyễn Ngọc Phương Thảo, một người phụ nữ 33 tuổi, trú tại phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đang bị cáo buộc lừa đảo số tiền lên tới 2.6 tỷ đồng (tương đương khoảng 101,661 USD) thông qua việc làm chủ các dây hụi trực tuyến. Mặc dù đã bị khởi tố với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” nữ bị can này vẫn được cho tại ngoại vì lý do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nhưng bị hạn chế đi lại, không được rời khỏi nơi cư trú.



Tuy nhiên, lợi dụng điều kiện được tại ngoại, Thảo đã khóa tài khoản mạng xã hội, tắt điện thoại và rời khỏi địa phương, khiến cho công an gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bà. Cơ quan chức năng cho biết, vào cuối năm 2023, Thảo đã lập nhiều dây hụi online và mời gọi người tham gia thông qua các kênh mạng xã hội. Một trong những chiêu thức mà Thảo sử dụng để thu hút người tham gia là việc chi tiền hoa hồng cho những ai giới thiệu thêm người khác vào các dây hụi của mình.

Ban đầu, số người tham gia khá đông, nhưng sau một thời gian, việc hốt hụi sớm bắt đầu giảm, khiến Thảo phải gánh chịu các khoản tiền lãi. Để duy trì mô hình này, Thảo đã mở thêm nhiều dây hụi mới, sử dụng tiền thu được từ các dây hụi sau để trả cho các dây hụi trước. Tuy nhiên, đến cuối tháng Năm năm ngoái, Thảo đã sinh con và không còn khả năng tiếp tục trả tiền cho những người tham gia hụi. Trong tình trạng này, Thảo bất ngờ ngừng liên lạc với mọi người, khóa tài khoản Facebook, tắt điện thoại và rời khỏi Đà Lạt.

Theo điều tra của cơ quan công an, vụ việc được phát hiện khi 22 nạn nhân tố cáo Thảo. Công an xác định rằng Thảo đã mượn tên của 11 người tham gia để tự mình hốt hụi và chiếm đoạt tổng cộng 2.6 tỷ đồng. Nhà chức trách đã kêu gọi những ai từng tham gia chơi hụi với Thảo hãy nhanh chóng trình báo sự việc để hỗ trợ quá trình điều tra, trong khi lực lượng công an đang tích cực truy tìm bà.

Vụ việc này là một phần trong các vụ án liên quan đến việc lừa đảo qua hụi, khi trước đó cũng đã có một số chủ hụi bị xử lý hình sự vì chiếm đoạt tiền của người tham gia. Cụ thể, vào giữa tháng Ba năm nay, Phan Thị Diệu Ái, một phụ nữ 28 tuổi ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, đã bị tòa án tuyên án 12 năm tù giam với cáo buộc chiếm đoạt 4 tỷ đồng (156,402 USD) từ những người tham gia hụi. Ái đã lợi dụng việc quản lý 36 dây hụi, thực hiện hành vi hốt hụi khống và mượn tên của người chơi để tự hốt hụi nhằm chiếm đoạt số tiền trên.
VietBF@ Sưu tập