Bắt 4 kẻ chủ mưu trong vụ rửa 266 triệu bảng thành vàng

[Cupcake01]

Vào ngày 7/3/2025, Gregory Frankel, Daniel Rawson, Haroon Rashid và Arjun Babber mỗi tên đã bị tuyên án ít nhất 10 năm tù trong một âm mưu rửa tiền thuộc dạng lớn nhất Vương quốc Anh.



Bọn chúng âm mưu rửa 266 triệu bảng thông qua Công ty kinh doanh vàng Fowler Oldfield, có trụ sở tại Bradford. Từ năm 2014 - 2016, một lượng lớn tiền mặt đã được đưa tới 3 địa điểm và được gửi vào tài khoản ngân hàng của công ty này.


Tiền mặt ở nhiều nơi trên khắp đất nước được đưa tới 3 địa điểm là: cơ sở của Fowler Oldfield, văn phòng của Công ty Stunt & Company tại London, văn phòng Công ty Pure Nines ở Hatton Garden, central London. Bọn tội phạm sở hữu hoặc quản lý các địa chỉ kinh doanh này.

Giai đoạn một, trung bình 1.7 triệu bảng tiền mặt được đưa tới các địa chỉ này mỗi ngày. Tiền đựng trong túi đi chợ, hộp quà tặng đồ chơi hoặc hộp đựng thức ăn take-away.

Tiền được đếm bằng máy đếm tiền chuyên nghiệp, và được vận chuyển bởi những công ty chuyên giao nhận tiền mặt, sau đó gửi vào tài khoản ngân hàng.

Số tiền trong tài khoản sẽ được sử dụng để mua vàng hạt (gold grain). Loại vàng này được tạo thành bằng cách nung chảy vàng, sau đó để vàng vón lại thành từng giọt, thường dùng trong chế tác trang sức. Ưu điểm của vàng hạt là không thể truy dấu nguồn gốc. Cảnh sát cho rằng số vàng này đã bị băng nhóm tội phạm đưa ra khỏi Vương quốc Anh.

Vào năm 2016, Cảnh sát kinh tế West Yorkshire bắt đầu nghi ngờ khi phát hiện một lượng tiền mặt lớn bất thường được giao nhận tại Fowler Oldfield.

Lĩnh vực kinh doanh của công ty này theo giấy phép là mua trang sức phế liệu, bao gồm vàng, và trả cho người bán tiền mặt. Tuy nhiên, công ty này đã chuyển mô hình kinh doanh sang nhận và xử lý tiền mặt với số lượng lớn. Số lượng tiền mặt vào công ty đã tăng từ £11,000/ngày vào năm 2012 lên £650,000/ngày trong năm 2013.

Công tố viên tuyên bố: "Lượng tiền mặt khổng lồ này rõ ràng đến từ hoạt động tội phạm. Những kẻ này sống sung sướng trên sự đau khổ của cộng đồng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để bọn tội phạm không thể hưởng quả ngọt từ lòng tham của chúng. ".

Gregory Frankel, 47 tuổi, cư trú tại Yates Flat, Shipley, bị tuyên án 11 năm 8 tháng tù giam.

Daniel Rawson, 47 tuổi, cư trú tại Skye Green, Scarcroft, Leeds, bị tuyên án 10 năm 10 tháng tù giam.

Haroon Rashid, 54 tuổi, cư trú tại Edmund Street, Bradford, bị tuyên án 10 năm tù giam.

Arjun Baber, 32 tuổi, cư trú tại Trevor Place, Westminster, London, bị tuyên án 11 năm tù giam.

VietBF@ Sưu tập