Băng nhóm tội phạm Trung Quốc bị triệt phá vì tuyển mộ binh lính Mỹ thông qua các cuộc hôn nhân giả để có được quyền vào căn cứ và thẻ

[kentto]

Băng nhóm tội phạm Trung Quốc bị triệt phá vì tuyển mộ binh lính Mỹ thông qua các cuộc hôn nhân giả để có được quyền vào căn cứ và thẻ xanh.

Một bản cáo trạng liên bang gây chấn động đã vạch trần một đường dây lừa đảo hôn nhân xuyên quốc gia mà các công tố viên cho rằng đã nhắm mục tiêu cụ thể vào các quân nhân Hoa Kỳ trong một kế hoạch được thiết kế để thâm nhập vào các căn cứ của Mỹ, trốn tránh luật nhập cư và chiếm đoạt bất hợp pháp quy chế thường trú hợp pháp cho công dân nước ngoài.

Theo các nhà chức trách liên bang, 11 cá nhân đã bị buộc tội trong bản cáo trạng gồm ba tội danh liên quan đến âm mưu thực hiện gian lận hôn nhân và hối lộ, sau khi bị cáo buộc dàn dựng một chiến dịch trên toàn quốc nhằm tuyển mộ công dân Mỹ, ưu tiên là thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, để kết hôn giả với công dân Trung Quốc đang tìm kiếm Thẻ Xanh.

Các nhà điều tra cho biết các cuộc hôn nhân giả này đã xảy ra ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau, bao gồm Jacksonville, Florida, New York, Connecticut và Nevada.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã âm mưu thiết lập một hệ thống thanh toán có cấu trúc, trong đó vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ sẽ nhận được:

Khoản thanh toán tiền mặt trả trước để kết hôn
Khoản thanh toán thứ hai sẽ được thực hiện sau khi tình trạng nhập cư được điều chỉnh thành công.
Khoản thanh toán cuối cùng sau khi ly hôn và được cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn.
Để tạo ra vẻ ngoài hợp pháp, những kẻ chủ mưu được cho là đã dàn dựng các buổi chụp ảnh của các cặp đôi nhằm đánh lừa các quan chức thuộc Cục Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) trong quá trình xét duyệt.

Những người bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận hôn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, mỗi người đối mặt với mức án tối đa lên đến 5 năm tù liên bang, bao gồm:

Anny Chen, 54 tuổi, đến từ New York. Bà cũng bị buộc tội gian lận hôn nhân và âm mưu hối lộ, với mức án tối đa 5 năm tù cho mỗi tội danh bị kết tội.
Kiah Holly, 29 tuổi, đến từ Maryland.
Kin Man Cheok, 32 tuổi, người Trung Quốc, cũng bị buộc tội âm mưu nhận hối lộ trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2024 đến ngày 14 tháng 2 năm 2025.
Hailing Feng, 27 tuổi, đến từ New York, cũng bị buộc tội âm mưu nhận hối lộ.
Xionghu Fang, 41 tuổi, đến từ Trung Quốc.

Theo cáo trạng:

Anny Chen và Wang còn bị buộc tội thêm về một cuộc hôn nhân giả diễn ra ở Jacksonville vào tháng 8 năm 2024.

Trong các vụ án liên quan, Raymond Zumba, Brinio Urena, Morgan Chambers và Jacinth Bailey, những cựu quân nhân thuộc Hải quân Hoa Kỳ, đều đã nhận tội liên quan đến cùng một âm mưu. Phiên tòa tuyên án của họ đang chờ được tiến hành.

Bản cáo trạng cũng cáo buộc Anny Chen, Hailing Feng và Kin Man Cheok âm mưu hối lộ một quan chức nhà nước. Cụ thể, vào tháng 1 năm 2025, một nguồn tin mật đã báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật rằng sĩ quan dự bị Hải quân Raymond Zumba (người cũng đã nhận tội hối lộ quan chức nhà nước) đã đề nghị hối lộ nguồn tin này và vợ/chồng của nguồn tin, những người làm việc tại Căn cứ Không quân Hải quân (NAS) Jacksonville trong văn phòng nhân sự cấp thẻ căn cước của Bộ Quốc phòng.

Nguồn tin cho biết Zumba đã hỏi liệu người phối ngẫu có sẵn lòng cấp thẻ căn cước thật nhưng không được phép sử dụng để đổi lấy khoản tiền không khai báo thuế hay không.

Theo chỉ đạo của các đặc vụ liên bang, nguồn tin đã tiến hành một loạt cuộc liên lạc với Zumba, trong đó họ thảo luận về kế hoạch của Zumba nhằm lấy các thẻ căn cước trái phép để đổi lấy tiền mặt. Sau khi lái xe từ New York, Zumba đã đến Jacksonville vào ngày 13 tháng 2 năm 2025 cùng với Anny Chen, Feng và Cheok.

Zumba đã đưa những người này đến NAS Jacksonville, nơi vợ của nguồn tin đã cho họ vào văn phòng nhân sự sau giờ làm việc và bắt đầu quy trình để Anny Chen và Cheok nhận thẻ căn cước.

Ngày hôm sau, Zumba gặp người cung cấp thông tin, người này đã đưa cho anh ta hai tấm thẻ để đổi lấy 3.500 đô la. Zumba lập tức bị bắt giữ, và các tấm thẻ đã được thu hồi.

“Cuộc điều tra này nhấn mạnh vai trò quan trọng mà HSI đóng trong việc bảo vệ đất nước chúng ta khỏi các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tìm cách lợi dụng luật hải quan và nhập cư để đe dọa an ninh quốc gia,” Đặc vụ phụ trách HSI Tampa, Michael Cochran, cho biết.

“Nhờ sự tận tâm và chuyên môn của các đặc vụ và đối tác, chúng tôi đã điều tra, triệt phá và phá vỡ thành công một mạng lưới tội phạm tinh vi hoạt động xuyên biên giới.”