Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỉ đồng

[goodidea]

Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền, quy mô lên đến gần 30.000 tỉ đồng.

Ngày 22-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỉ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.


Công an TP Đà Nẵng bắt giữ các đối tượng liên quan đường dây rửa tiền

Công an cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nhiều công cụ, phương tiện có liên quan khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.

Người này còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Trên cơ sở này, đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Cảnh sát xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỉ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng).

Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở TP Đà Nẵng như N.H.M. (23 tuổi, trú huyện Hòa Vang); H.N. (25 tuổi) và N.T. (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D. (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu).

Trong đó, N.H.M. là đối tượng câu kết với T.Q.T. trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp. Còn H.N. đã lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D. và N.H.M.

Ngoài ra, N. và D. còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây.

Theo công an, đối tượng N.T. là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Công an Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thu hồi tối đa tài sản bị lừa đảo nhằm trả lại cho các bị hại.

Hiện danh tính các đối tượng bị bắt giữ chưa được thông tin cụ thể do phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

VietBF@sưu tập