Một người lập... 16 công ty “ảo“, “vay“ hàng chục tỷ đồng

Cơ quan điều tra Bộ CA vừa thực hiện quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tố tụng cần thiết đối với 4 đối tượng Nguyễn Thành Hưng (SN 1970, giám đốc công ty TNHH một thành viên xây dựng Thủy Tiên); Phan Đức Mạnh (SN 1971, giám đốc công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Quý; Đinh Công Khánh (SN 1980) và Trần Kim Hòa (SN 1961), đều là cán bộ ngân hàng, về các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, và tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thành Hưng đã thành lập tổng cộng 16 công ty TNHH. Các công ty này Hưng mở ra không vì mục đích kinh doanh mà để vay vốn ngân hàng. Trong số 16 công ty đó, Hưng trực tiếp làm giám đốc 1 công ty rồi nhờ em rể là Phan Đức Mạnh điều hành 1 công ty. Các công ty còn lại Hưng đều thuê người quen làm giám đốc với mức lương từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/ tháng.

Trong quá trình hoạt động, Hưng và Mạnh đã làm thủ tục vay vốn và giải ngân các khoản vay. Vai trò của cán bộ ngân hàng Đinh Công Khánh là thẩm định, giải quyết hồ sơ vay vốn của 2 công ty Thủy Tiên và Phú Quý dù biết rõ Hưng và Mạnh sử dụng hồ sơ giả và hóa đơn GTGT khống.


Cụ thể, công ty Thủy Tiên đã sử dụng 5 hóa đơn GTGT khống của công ty TNHH xây dựng Sơn Lâm, làm hồ sơ đề nghị ngân hàng của 2 đối tác Khánh và Hòa vay vốn, giải ngân 17 tỷ đồng.
Tương tự, công ty Phú Quý đã có hành vi làm giả hồ sơ, sử dụng hóa đơn GTGT khống của công ty Sơn Lâm để vay vốn và giải ngân số tiền 35 tỷ đồng.

Về cá nhân Trần Kim Hòa, là người quản lý của Khánh và là thành viên trong tổ định giá tài sản đảm bảo nhưng đã không trực tiếp đi kiểm tra thực tế mà ủy quyền cho cấp dưới thực hiện. Bản thân ông Hòa còn ký một số văn bản giả mạo để công ty Phú Quý hợp thức hóa việc rút tiền.
T.A.