Phụ nữ Việt bị bắt vì lường gạt địa ốc $2 triệu

Tất cả nạn nhân đều là người Việt

WESTMINSTER (NV) -Một phụ nữ gốc Việt vừa bị bắt vì bị cáo buộc lừa đảo lấy $2 triệu của 17 nạn nhân trong một vụ gian lận địa ốc nhắm vào đồng hương. Cùng bị bắt trong vụ này là một phụ nữ Mỹ. Cả hai đang bị giam với số tiền tại ngoại hậu tra $2 triệu và bị cáo buộc 15 tội đại hình như ăn cắp, rửa tiền và đồng lõa âm mưu ăn cắp.

Quang cảnh buổi họp báo tại Sở Cảnh Sát Westminster, tố cáo hai phụ nữ gian lận địa ốc $2 triệu. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)

Ông Tony Rackauckas, chánh biện lý Orange County, tố cáo hai bà Nguyễn Thị Tường Loan, 43 tuổi, cư dân Westminster, và Lynn Eichenberger, 42 tuổi, cư dân Chatsworth, lừa đảo lấy trên $2 triệu của 17 nạn nhân, trong buổi họp báo tại Sở Cảnh Sát Westminster sáng Thứ Tư.

Riêng bà Loan còn bị buộc thêm tội đại hình về giả mạo và đăng bạ sai văn kiện. Nếu bị kết án, bà có thể bị tối đa 24 năm tù giam. Riêng bà Eichenberger có thể bị kết án tối đa 22 năm và 8 tháng tù.

Theo Biện Lý Cuộc Orange County, vào giữa Tháng Tám và Tháng Mười Hai, 2009, hai bị cáo này cùng đồng lõa âm mưu đánh lừa để lấy tiền bạc triệu của giới đầu tư địa ốc.

Theo tài liệu của biện lý cuộc, bà Nguyễn Thị Tường Loan là một người môi giới địa ốc và là chủ nhân kiêm giám đốc điều hành hai công ty Suncoast Mortgage Corporation và Suncoast Investment Realty, có cùng một địa chỉ văn phòng tại góc đường McFadden và Magnolia, Westminster. Trong khi đó, bà Eichenberger là chủ nhân công ty DI Financials, nơi nhận tiền từ tài khoản “escrow” của bà Loan chuyển qua.

Cả hai thực hiện âm mưu lừa đảo bằng hai cách.

Trong vụ lừa đảo thứ nhất, theo hồ sơ biện lý cuộc, bà Loan bị tố cáo là gạ gẫm khách hàng mua những căn nhà đang bị xiết nợ với giá hời để đầu tư, nhưng trên thực tế, bà Loan và bà Eichenberger không có tư cách pháp lý hoặc chủ quyền những căn nhà mà họ rao bán.

Văn phòng của Suncoast Mortgage Corporation và Suncoast Investment Realty, do bị cáo Nguyễn Thị Tường Loan làm chủ, trong buổi sáng của ngày họp báo vẫn còn mở cửa nhưng không thấy có khách. (Hình: Hà Giang/Người Việt)

Bà Loan cũng bị tố cáo yêu cầu khách hàng phải trả trước 50% giá nhà để bảo đảm giao kèo trong “escrow,” sau đó bà chuyển các số tiền này từ tài khoản “escrow” của mình đến quỹ kinh doanh tài khoản được bà Eichenberger thiết lập.

Trong kế hoạch lừa đảo thứ hai, bà Loan bị tố cáo gạ gẫm nạn nhân đang ở trong tình trạng hết sức túng quẫn vì nhà đang bị ngân hàng làm thủ tục xiết nợ. Bà Loan bị tố cáo yêu cầu nạn nhân trả cho bà 50% số tiền nợ nhà và hứa là sẽ dùng số tiền đó để tái tài trợ và bảo đảm là món nợ mới sẽ được trả tiền lời và tiền hàng tháng thấp hơn.

Nghe lời bà Loan, nạn nhân xoay sở tìm cách mượn tiền từ bạn bè và thân nhân để đưa cho bà. Khi nhận tiền của nạn nhân rồi, bà Loan chuyển tiền từ quỹ tài khoản “escrow” của mình đến quỹ kinh doanh tài khoản của bà Eichenberger.

Cả hai cùng bị tố cáo rút hết tiền từ quỹ kinh doanh tài khoản của bà Eichenberger đem đi tẩu tán, và tổng số tiền lừa đảo lên đến hơn $2 triệu.

Khi bị nạn nhân đối chất về tài sản của họ, theo biện lý cuộc, bà Loan nói với họ rằng hợp đồng bị trục trặc, và không trả lại tiền cho nạn nhân.

Ông Tony Rackauckas cho biết sở dĩ văn phòng ông biết được hoạt động phi pháp của hai nghi can này là do Giám Sát Viên Janet Nguyễn thông báo, và việc bắt giữ hai phụ nữ này là kết quả của hơn 2 năm “phối hợp điều tra rất kỹ lưỡng” và “hợp tác chặt chẽ” giữa Biện Lý Cuộc Orange County, Sở Cảnh Sát Westminster, FBI và Sở Ðịa Ốc California.

Cũng theo lời ông chánh biện lý, một đội ngũ chuyên điều tra các vụ gian lận địa ốc được thành lập vào Tháng Tư, 2009, và cho đến nay đã kết án được 57 người, truy tố 37 người, và đang cứu xét gần 450 đơn khiếu nại khác liên quan đến các vụ lừa đảo địa ốc.

Bị cáo Nguyễn Thị Tường Loan. (Hình: Biện Lý Cuộc Orange County cung cấp)

“Với số đơn khiếu nại nhiều hơn 400 vụ như vậy, chúng tôi cho rằng 17 nạn nhân trong vụ này chỉ mới là những 'vết cào ngoài da' (scratch on the surface), và có lẽ số nạn nhân phải trả giá vì đặt lòng tin của họ vào những kẻ bất lương còn nhiều lắm,” ông Rackauckas nói.

Ông cho biết thêm là mặc dù hai bị cáo đã chuyển phần lớn của số tiền lừa gạt được, nhưng văn phòng của ông cũng truy tìm ra được một ít tiền chưa tẩu tán kịp. Tuy nhiên, ông không cho biết rõ số tiền này là bao nhiêu.

Có mặt tại cuộc họp báo, Giám Sát Viên Janet Nguyễn cho biết trong khoảng đầu năm 2009, văn phòng bà nhận được hàng loạt đơn khiếu nại của khoảng 25 người nói rằng đã bị lừa, chỉ riêng trong Ðịa Hạt 1 do bà đại diện, và thấy rằng đã đến lúc phải đưa mọi việc ra ánh sáng.

Ca ngợi những nạn nhân dám lên tiếng tố giác là “can đảm,” Giám Sát Viên Janet Nguyễn nói: “Tôi muốn cảm ơn lòng can đảm của các nạn nhân, những người đến từ một quốc gia mà bất cứ ai hễ dám lên tiếng tố giác thì sẽ bị trù dập. Nhờ họ mà chúng ta mới có thể bỏ tù những kẻ bất lương.”

Trả lời phỏng vấn của phóng viên nhật báo Người Việt, ông Brian Marlow, điều tra viên chính của vụ án, cho biết trong số 17 nạn nhân, đa số bị lừa trong vụ thứ nhất, tức kế hoạch đầu tư, và đa số là những “dân cư lâu năm trong cộng đồng.”

Ông Brian Marlow cũng cho biết đây mới chỉ là thời gian đầu của cuộc điều tra, và “chỉ mới tiếp xúc với ba, bốn nạn nhân,” ông đã biết chắc đây là “một vụ lừa đảo thứ thiệt,” vì cả mấy căn nhà mà nạn nhân tưởng mình đã mua, đều không được lên danh sách bán.

Dù chứng cớ đã rõ ràng trong vòng mấy tháng đầu, nhưng theo ông Ron Coopman, cảnh sát trưởng Westminster, cuộc điều tra phải kéo dài hơn 2 năm, vì những thủ tục rườm rà phải theo mới có thể xét được tài liệu liên quan đến tài chánh và ngân hàng của các bị cáo.

Bị cáo Lynn Eichenberger. (Hình: Biện Lý Cuộc Orange County cung cấp)

“Phải chờ đợi lâu như thế là điều vô cùng khó khăn cho các nạn nhân.” Cảnh Sát Trưởng Coopman nói.

Ông Mitch Waller, quản trị thành phố, cho biết, là cựu cảnh sát trưởng của thành phố này, ông rất “hãnh diện về ông Brian Marlow,” và rất vui là người dân Westminster giờ đây đã tìm được công lý.

Buổi họp báo cũng có sự hiện diện của thị trưởng và phó thị trưởng Westminster, bà Margie Rice và ông Trí Tạ, và một nghị viên Garden Grove, Luật Sư Dina Nguyễn.

Văn phòng biện lý cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Bất cứ ai có thêm thông tin hoặc những người nào nghĩ rằng họ là nạn nhân có thể liên lạc với với điều tra viên Eric Akerlind tại số (714) 347-8691 hoặc cảnh sát viên Brian Marlow số (714) 548-3741.

Hà Giang/Người Việt