Hai nữ quái lừa tiền hàng trăm tỷ sa lưới cảnh sát

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi lừa đảo hàng trăm tỷ đồng là Nguyễn Thị Thanh Thủy và Hồ Thị Năng.

Ngày 19/2/2012, Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sáng sớm cùng ngày, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp và di lý từ Bắc Giang về Nghệ An 2 đối tượng có hành vi lừa đảo hàng trăm tỷ đồng. Hai đối tượng đó là: Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970) trú tại khối 11, phường Hà Huy Tập và Hồ Thị Năng (SN 1972) trú tại xóm 10, xã Nghi Phú, TP Vinh.

Một đối tượng lừa đảo bị bắt tại Hà Tĩnh

Sáng 19/2, CQĐT tiến hành khám xét tại nhà riêng của Nguyễn Thị Thanh Thủy. Từ năm 2009, Thủy lập Công ty TNHH Thủy Chung do Thủy làm giám đốc, hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm. Sau 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh và nâng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng, nhưng thực chất không có. Lợi dụng các mối quen biết và tiếp cận Công ty Hồng Thái Sít, Thủy được một số cơ quan chức năng đồng ý cho mua lại tài sản trên đất, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư thương mại du lịch Kim Liên. Thủy thông qua đối tượng Hồ Thị Năng huy động vốn của một số người nhẹ dạ với lãi suất cao ở thành phố Vinh và huyện Đô Lương.



Để tạo lòng tin, Thủy và Năng đưa các đối tượng đến một số khu đất định giá từ 5 - 9 tỷ đồng để huy động thêm vốn. Tháng 10/2011, Thủy đã ký hợp đồng với những người cho vay các khu đất này. Khi chủ nợ đến đòi nợ, Thủy chỉ đất và hứa hẹn sau khi khu biệt thự du lịch hình thành sẽ bán cho họ giá ưu đãi.
Theo hồ sơ ban đầu, Thủy đã chiếm đoạt của các đối tượng hàng trăm tỷ đồng. Cuối năm 2011, sau khi biết mình bị lừa, các nạn nhân đã theo đòi ráo riết. Bại lộ, Thủy và Năng lẩn trốn ra Bắc Giang.

Thu Xuân