Tối ngày 4/11/2021, website của hệ thống đánh bạc trái phép TOP CLUB biến mất và khóa mọi nền tảng mạng xã hội. Đây là hệ thống đánh bạc quy mô lớn có chung nhà cái Evolution với đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro – Evol do Đỗ Ngọc Hà (Hà Miên) cầm đầu.
Hệ thống đánh bạc nghìn tỷ TOP CLUB chính thức sập
Nối gót Evol, tối ngày 4/11/2021, hệ thống đánh bạc trái phép TOP CLUB cũng đã sập. Trang web của TOP CLUB bảo trì, đóng web mà không thông báo trước. Trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, Telegram những đội nhóm “lùa gà” của TOP CLUB cũng "không cánh mà bay".
Một số người cho rằng, động thái của TOP CLUB có liên quan đến vụ việc đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro Evol mới bị bắt giữ. Không loại trừ khả năng TOP CLUB có “dây mơ rễ má” với Evol.
Bởi, TOP CLUB từng công khai giới thiệu trên trang web: “Đây là một dự án hợp tác với Evolution Gaming.
Evolution Gaming là nhà phát triển, đơn vị cung cấp trò chơi trực tuyến sử dụng công nghệ truyền hình trực tiếp (livestream) hàng đầu thế giới.
TOP CLUB chọn Evolution để cùng hợp tác, phát triển nhằm mang đến cho các thành viên một trải nghiệm thật tuyệt vời khi tham gia các tựa game casino.
Hay nói cách khác, TOP CLUB là đối tác phát triển thương hiệu Evolution Gaming ở Đông Nam Á.
Sự hợp tác giữa TOP CLUB và Evolution đang ngày càng phát triển và chiếm thị phần lớn trong ngành trò chơi Live Casino tại Đông Nam Á”.Đáng chú ý nhà cái Evolution cũng là nhà cái của Evol và hoạt động của TOP CLUB có nhiều nét tương đồng với đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro này. TOP CLUB cho phép nhà đầu tư có thể nạp tiền, đánh bạc trên đó để thu về lợi nhuận.
Không chỉ vậy, đường dây này còn hướng dẫn người chơi, lôi kéo người khác đánh bạc trên nền tảng không gian Internet theo mô hình đa cấp, trả thưởng theo cấp bậc.
Bên cạnh việc tổ chức đánh bạc, TOP CLUB còn lôi kéo, dụ dỗ người chơi mua các gói bảo hiểm với cam kết mục tiêu lợi nhuận 1,5%/ ngày (khoảng hơn 40%/ tháng) theo phiên đọc lệnh của chuyên gia.
Để trấn an những người chơi mới, các đại lý phân quyền của TOP CLUB luôn khẳng định khi mọi người đánh vào đỏ đen thì gọi là chơi cờ bạc, nhưng khi đánh bằng phương pháp thì gọi là đầu tư.
Người chơi có thể nạp tiền, đánh bạc trên đó để thu về lợi nhuận. Ngoài ra, các chi nhánh của TOP CLUB còn lôi kéo người khác đánh bạc trên nền tảng không gian Internet theo mô hình đa cấp, trả thưởng theo cấp bậc.
Anh L.V.M, một người chơi trên TOP CLUB cho biết: “Những trò casino trên hệ thống này thường đã lập trình sẵn thuật toán khiến tỷ lệ người thua luôn cao hơn so với tỷ lệ người thắng.
Người chơi cũng sẽ mất "tiền bàn", dù thắng thì vẫn bị trừ 1% đến 5% trên tổng số tiền. Người chơi cũng có thể mất thêm cả tiền nâng hạng và phí quản lý tài khoản.
Muốn vào chơi ở những chỗ cho đặt cược lớn, kiếm được nhiều tiền thì người chơi phải nạp nâng cấp tài khoản và định kỳ hằng tháng trả phí quản lý tiền.
Thua nhiều hơn được, nhưng do tâm lý của người chơi, thường muốn "gỡ gạc", cho nên thua lại càng thua.
Chính vì tâm lý muốn gỡ vốn nên nhiều người lâm vào cảnh tán gia bại sản, nợ nần chồng chất”.
Điều tra, xử lý đường dây đánh bạc TOP CLUB
Luật sư Bùi Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết: “Bộ luật Hình sự quy định, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Cơ quan điều tra cần xác minh rõ các giao dịch nộp tiền bằng thẻ cào, thẻ game hay qua tài khoản ngân hàng là bao nhiêu, số tiền được thua của từng tài khoản. Điều này sẽ tốn rất nhiều thời gian và khó khăn trong việc xác định chủ tài khoản vì hầu hết đăng ký qua mạng
Đối với nhóm tội Đánh bạc, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ, khi đủ chứng cứ sẽ khởi tố điều tra. Như vậy vừa đảm bảo thời hạn điều tra theo luật định, vừa kiên quyết xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm”.
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối (Hà Nội) giải thích, đối với trường hợp đánh bài online thông thường, chỉ đánh và thu về tiền ảo thông qua trò chơi đó thì không phải là hành vi đánh bạc trái phép.
Tuy nhiên, trường hợp đánh bài có nạp tiền bất kể trường hợp trực tiếp hay gián tiếp thì đều là hành vi đánh bạc trái phép. Căn cứ để có hay không khởi tố hình sự đối với hành vi đánh bạc đó là số tiền vi phạm.
Trường hợp số tiền có giá trị nhỏ hơn 5 triệu đồng thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP: Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi đánh bạc sau đây: b) Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép.
Trường hợp số tiền lớn hơn 5 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc hoặc đã bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nhưng chưa được xóa án tích thì tùy trường hợp có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù.Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với 13 đối tượng ở Thành phố Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” gồm: Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, tên gọi khác là Hà Miên), trú tại quận Long Biên; Bùi Hoàng Sơn (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy; Trần Quang Huy (SN 1994), (SN 1986), Đặng Trung Kiên (SN 1991), Nguyễn Tuấn Điệp (SN 1991), Hoàng Văn Máy (SN 1992), Lê Hải Nam (SN 1989), (SN 1991), Phạm Hoàng Nhung (SN 1990), cùng trú tại quận Long Biên; Phạm Tiến Dũng (SN 1987), trú tại quận Hai Bà Trưng; Bùi Thị Giang Thanh (SN 1982), trú tại quận Thanh Xuân; Bùi Thảo Linh (SN 1998), trú tại quận Nam Từ Liêm; Đoàn Phi Hoàng (SN 1983), Đinh Thị Lâm Miên, cùng trú tại quận Tây Hồ.
Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, quá trình điều tra, từ tháng 4/2021 đến nay, trang web
https://cp.starcsn.com được Hà và Bùi Hoàng Sơn đổi tên miền thành trang web evol.club.
Việc đổi tên miền giúp Hà và Sơn lôi kéo được nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Tiến Dũng (tức Dũng Kang), Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng, Bùi Thị Giang Thanh…
Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là Nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp.
Các đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.
Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web evol.club, nhóm các đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên Youtube mà còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu web
https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính.
Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021đến nay, với số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.
