Kiếm lời bất chính từ ngoại tệ, bị tịch thu 550 triệu đồng

Là chủ tiệm vàng có tiếng ở TP Huế, thế nhưng người đàn ông này vẫn kết hợp với bạn mình thu mua, thanh toán ngoại tệ bất chính để kiếm lời.
Chiều 18/10, thông tin từ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hoàng Công Toàn - Sinh năm 1988, trú tại số nhà 3/67 đường Nguyễn Chí Thanh (phường Phú Hiệp) và ông Nguyễn Thanh Lộc - SN 1949, trú tại số nhà 75 đường Mai Thúc Loan (phường Thuận Thành) vì những vi phạm liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Tiệm vàng Phước Lộc - nơi diễn ra các giao dịch ngoại tệ trái phép.

Thông tin ban đầu được biết: Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 ngày 31/8, tại Doanh nghiệp tư nhân Phước Lộc (còn gọi tiệm vàng Phước Lộc - PV), địa chỉ 75 đường Mai Thúc Loan, Công an TP Huế, đã phát hiện và bắt quả tang ông Hoàng Công Toàn và Nguyễn Thanh Lộc đang có hành vi mua bán, thanh toán tiền ngoại tệ trái phép.
Công an TP Huế đã lập biên bản và tạm giữ 10 nghìn USD của ông Lộc và 209 triệu đồng tiền Việt Nam của ông Toàn. Một điều tra viên cho biết: “Việc mua bán ngoại tệ trái phép này để thu lợi bất chính...”. Do thủ đoạn và hành vi hết sức tinh vi, nên Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế đã mất rất nhiều thời gian và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, mới “cất vó” được hai ông “trùm” này.

Cơ quan Điều tra bắt quả tang ông Lộc và ông Thanh đang giao dịch ngoại tệ trái phép và tang vật vụ án.

Theo đó, căn cứ vào điểm d khoản 3 điều 18 Nghị định 95/2011/NĐ-CP của Chính phủ và các qui định khác của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định xử phạt hành chính với tổng mức phạt tiền mỗi người 80 triệu đồng.
Đồng thời, tịch thu tang vật vi phạm là số tiền 209 triệu đồng của ông Toàn và 10 nghìn USD của ông Lộc. Như vậy, tổng số tiền bị tịch thu lên đến 550 triệu đồng.

Hoàng Ngọc, nguoidautin