FBI bắt cặp vợ chồng gốc Việt nghi lừa 1.400 nạn nhân, chiếm đoạt 27,5 triệu USD tại Quận Cam

[khatranac]

Rúng động Quận Cam: Bị bắt vì nghi lừa đảo tài chính quy mô lớn
Ngày 15/10/2025, theo thông tin công bố, Linh Thùy Lê (59 tuổi) và Trọng Lưu (58 tuổi), cư trú tại Yorba Linda (cách Little Saigon khoảng 15 phút lái xe), đã bị FBI bắt giữ với cáo buộc lừa đảo tài chính quy mô lớn. Vụ việc được đánh giá là một trong những cú lừa lớn nhất từng xảy ra trong cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Chiêu “lợi nhuận 15%/tháng”: Mồi nhử 1.400 nhà đầu tư

Vợ chồng bị cáo được cho là đã quảng cáo rầm rộ trên một số kênh truyền thông và YouTube về gói “đầu tư an toàn, lãi 15%/tháng”, thậm chí nói có thể đạt đến 360%/năm nếu tái đầu tư. Kết quả, hơn 1.400 người đã rót tiền, tổng cộng khoảng 27,5 triệu USD; trong đó, theo cáo trạng, ít nhất 7,4 triệu USD bị cho là chảy vào chi tiêu cá nhân của hai vợ chồng.

Công ty vỏ bọc: Inventis Ventures Holding Inc. ở Tustin
Hai bị cáo được mô tả là chủ Inventis Ventures Holding Inc. (Tustin), tự giới thiệu là “công ty đầu tư an toàn, lợi nhuận cao, trả lãi hàng tháng”. Tuy nhiên, theo cáo buộc, toàn bộ hoạt động thực chất là một mô hình Ponzi: lấy tiền người sau trả cho người trước, rồi rút ruột phục vụ nhu cầu riêng.


Dấu vết chi tiêu xa xỉ: Nhà ở Yorba Linda, căn ven biển Huntington Beach
Tài liệu điều tra cho biết tiền của nhà đầu tư bị sử dụng để mua hai biệt thự sang trọng tại Yorba Linda và một căn hộ ven biển ở Huntington Beach, cùng nhiều khoản chi tiêu xa xỉ khác. Trái lại, hàng nghìn nạn nhân giờ chỉ còn hợp đồng vô giá trị và những lời hứa rỗng.

Cáo trạng liên bang & khung hình phạt
Sau gần hai năm điều tra, cáo trạng ngày 17/9 liệt kê các tội danh lừa đảo tài chính, rửa tiền và chiếm đoạt tài sản. Nếu bị kết tội, hai vợ chồng có thể đối mặt án tù liên bang nhiều thập niên. (Lưu ý: bị cáo được coi là vô tội cho đến khi tòa tuyên có tội.)

Tiếng nói nạn nhân: “Giúp nhau làm giàu” thành “giúp họ mua biệt thự”
Nhiều người kể đã bị thuyết phục bởi cam kết “trả lãi đều mỗi tháng”, khuyến khích đưa tiền mặt cho “dễ điều hành”. Một nạn nhân cay đắng: “Chúng tôi nghĩ là giúp nhau làm giàu, ai ngờ lại giúp họ mua biệt thự!”

Cảnh báo cộng đồng: Đừng để “lãi khủng” làm mờ cảnh giác
Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng, đặc biệt với các lời mời gọi ‘an toàn – lãi cao – trả lãi tháng’. Một số dấu hiệu rủi ro thường thấy ở mô hình Ponzi:

Lãi suất phi lý (ví dụ 15%/tháng), đảm bảo không rủi ro.

Tập trung tuyển thêm người thay vì chứng minh hoạt động đầu tư thực.

Khuyến khích đưa tiền mặt, thiếu kiểm toán độc lập, hồ sơ pháp lý mập mờ.

Trả lãi đúng hẹn thời gian đầu để tạo niềm tin, rồi trở mặt khi dòng tiền mới cạn.

Bạn nên làm gì nếu nghi bị lừa?

Lưu trữ toàn bộ chứng từ: hợp đồng, biên nhận, thông tin chuyển khoản, nội dung quảng cáo.

Tránh nộp thêm tiền hoặc “phí rút tiền” mơ hồ.

Tham vấn luật sư và báo với cơ quan chức năng địa phương/liên bang theo hướng dẫn pháp lý.

Kết nối các nạn nhân để tập hợp bằng chứng và bảo vệ quyền lợi theo luật.

Lời kết: Bài học đắt giá về niềm tin và chuẩn mực đầu tư
Sự việc gây đau xót và phẫn nộ, nhất là khi niềm tin cộng đồng bị lợi dụng. Xin đừng để định kiến tiêu cực phủ lên cả một cộng đồng; thay vào đó, hãy tăng cảnh giác, kiểm chứng pháp lý, và tham khảo chuyên gia trước mọi quyết định rót vốn. Lợi nhuận bền vững luôn đi kèm minh bạch và quản trị rủi ro, không phải những lời hứa “lãi khủng – an toàn tuyệt đối”.