Thái Lương Trí và những “cú lừa“ siêu hạng“

Vụ án Thái Lương Trí phạm tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã kéo dài mấy năm qua. Theo bản án hình sự sơ thẩm số 284/2011/HSST ngày 14/7/2011, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên Thái Lương Trí và Dương Mạnh Hải với hai tội danh trên.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Tiền phong.

Việc góp vốn đầu tư để thăm dò, khai thác thiếc, chì, kẽm tại mỏ Huổi Chừn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào, hai cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần khoáng sản Lào Việt là các Công ty cổ phần dịch vụ dạy nghề Thái Dương (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương) và Công ty TNHH Thiên Phú – Nghệ An đã thực hiện góp vốn rất nghiêm túc:
Biên bản xác nhận Công ty CP dịch vụ dạy nghề Thái Dương đã góp vốn đầu tư vào mỏ Huổi Chừn tại Lào ngày 12/11/2007, đã xác nhận: Công ty CP dịch vụ dạy nghề Thái Dương góp vốn và chi phí tại Lào là 10.958.380.000 đồng, có đầy đủ giấy đề nghị của Trí, phiếu chi, phiếu thu, chứng chỉ chuyển tiền của công ty CP dịch vụ dạy nghề Thái Dương và Trí cũng đã nhận trong lời khai.


Toàn bộ chứng từ góp vốn gốc đó đã thu được khi khám xét nhà Trí tại TP Vinh nên không thể "cãi" được là Trí không nhận tiền như một số luật sư biện hộ cho Trí, bởi lẽ: nhân chứng, vật chứng, tang chứng đều có đủ và bản thân Trí cũng đã khai nhận trong bản tường trình.
Bên bản xác nhận Công ty TNHH Thiên Phú đã góp vốn đầu tư vào mỏ Huổi Chừn tại Lào ngày 12/11/2007 và 07/04/2008 cũng đã xác nhận: Công ty TNHH Thiên Phú đã góp vốn và chi phí tại Lào là: 12.006.860.300 đồng, có đủ các phiếu chi chuyển tiền của Công ty TNHH Thiên Phú.
Toàn bộ các phiếu thu, chi, đóng tiền góp vốn đều có đầy đủ dấu của công ty TNHH Thái Dương và chữ ký xác nhận của Thái Lương Trí. Khám xét nhà của Trí tại TP Vinh, Nghệ An, cơ quan công an cũng thu được các phiếu thu, phiếu chi và các biên bản góp vốn của hai công ty TNHH Thiên Phú và công ty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương có xác nhận của ba bên: Công ty TNHH Thái Dương, Công ty TNHH Thiên Phú và Công ty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương ở trong két nhà Trí.
Sự việc đã quá rõ ràng nhưng Thái Lương Trí và gia đình lại luôn "kêu": hai Công ty TNHH Thiên Phú và Công ty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương chưa góp vốn đủ vào mỏ Huổi Chừn, trong khi tổng số tiền mà hai công ty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương và Công ty TNHH Thiên Phú đã đóng là thừa tiền góp vốn vào mỏ Huổi Chừn theo quy định, đúng như Bản án hình sự sơ thẩm số 284/2011/HSST của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kết luận.


Để bao biện cho hành vi "ăn cướp" của mình, Trí cho rằng: do còn tranh chấp về vốn góp nên chưa đưa ông Huấn và bà Thành vào cổ đông. Trước những bằng chứng không thể chối cãi mà cơ quan công an thu được trong khi khám nhà, Trí đã thừa nhận ông Huấn có góp số tiền 10.958.380.000 đồng vào làm mỏ Huổi Chừn, thông qua Công ty TNHH Thái Dương, bà Thành cũng đã góp số tiền 12.006.860.300 đồng vào làm mỏ Huổi Chừn, thông qua Công ty TNHH Thái Dương. Nay ông Huấn và bà Thành đòi tỷ lệ % góp vốn nêu trên chỉ là tranh chấp thương mại, chưa đủ dấu hiệu của tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Thái Lương Trí còn cố tình lừa đảo các cổ đông trong công ty khoáng sản Lào Việt trong việc trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền (thuộc Công ty TNHH Thái Dương Nghệ An) kê khống chi phí đầu tư của Công ty TNHH Thái Dương (Nghệ An) góp vào công ty khoáng sản Lào Việt. Bản tổng hợp chi phí do Công ty TNHH Thái Dương cung cấp là không đúng sự thật vì không có chứng từ gốc để chứng minh, vì vậy, khi xác định vốn góp của công ty TNHH Thái Dương vào Công ty khoáng sản Lào Việt, cán bộ kế toán của 3 bên: Công ty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương (nay là Công ty CP Tập đoàn Thái Dương), Công ty TNHH Thiên Phú và Công ty TNHH Thái Dương (Nghệ An) (thực hiện ngày 29/7/2008) hoàn toàn không có cơ sở để làm biên bản chính thức đưa vào hồ sơ góp vốn công ty.


Khi cơ quan công an vào điều tra thì ông Hồ Minh Uyên, kế toán của Công ty TNHH Thái Dương – Nghệ An phải khai thật: vụ việc này là do ông Thái Lương Trí chỉ đạo khai khống để lấy tiền của các cổ đông. Tổng số tiền mà Trí đã lừa đảo khai khống lên đến 2.200.000 USD, nhưng thực tế chỉ có 431.885 USD, trong đó của Trí chỉ có 300.000 USD còn của Công ty Oong Khăm – Lào là 131.885 USD.
Sau khi sử dụng mọi mánh khóe bằng việc làm giả mạo thủ tục thay đổi công ty; hủy bỏ giấy phép 006-08 ngày 08/01/2008; xin cấp giấy phép số 157-08 ngày 18/12/2008; loại bỏ hai thành viên sáng lập là Đoàn Văn Huấn và Chu Thị Thành ra khỏi công ty, Trí đã hoàn thành tội phạm chiếm đoạt số tài sản của hai cổ đông này với tổng số tiền: 22.965.240 đồng (thực ra Thái Lương Trí đã cố tình chạy để gạt bằng được tên hai cổ đông Việt Nam là Đoàn Văn Huấn và Chu Thị Thành ra khỏi công ty để toàn bộ các giấy tờ của công ty chỉ còn lại tên của Trí và ông Oong Khăm Sivilay có như vậy thì Trí với tiếp tục lừa được thêm nhiều người Việt Nam nữa để lấy rất nhiều tiền của họ).


Trí đã sử dụng Giấy đăng ký doanh nghiệp giả số 0067 và con dấu công ty giả đã bị Chính phủ Lào ra quyết định thu hồi (con dấu giả đã bị Công an thủ đô Viên Chăn ra thông báo hủy tại thông báo số 018/CA ngày 20/5/2008; giấy đăng ký doanh nghiệp giả số: 0067 đã bị Bộ Công nghiệp và thương mại Lào ra thông báo thu hồi số 1320 ngày 29/7/2008) để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người khác ở Việt Nam, trong đó có các ông Nguyễn Đường Dần (Nghệ An), Nguyễn Văn Hòa (Thái Nguyên), Đặng Xuân Quý (Thanh Hóa), Võ Văn Nhuận (Hà Tĩnh)…, với tổng số tiền Trí chiếm đoạt được lên đến: 29,5 tỷ đồng.
Đặc biệt, trong số những người bị lừa trên có Đại tá Quân đội Nguyễn Đường Dần ở Nghệ An. Ông Nguyễn Đường Dần đã gửi đơn tố cáo và xin giúp đỡ khẩn cấp lên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các Bộ ngành. Vì quá uất ức do bị Trí lừa đảo nên ông Dần đã lâm bệnh nặng và mất, tới nay gia đình ông Dần vẫn chưa đòi lại được tiền.
Ông Đặng Xuân Quý, ở Thanh Hóa, cũng gửi đơn tố cáo lên ông Hoàng Kông Tư, phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Đơn có đoạn viết: “… Từ khi thực hiện Hợp đồng đến nay hơn 3 năm, nhiều lần công ty chúng tôi đã yêu cầu ông Thái Lương Trí trả lại tiền đặt cọc và giải quyết sản phẩm thu hồi vốn nhưng ông Thái Lương Trí trốn tránh không giải quyết. Mà còn trắng trợn là ngày 19, 20 và ngày 21/2/2009 con trai của ông Trí là Thái Lương Thành và ông Nguyễn Trường Sinh đã đưa xe vào cướp lấy tài sản của công ty chúng tôi ngay tại mỏ Huổi Chừn (có biên bản xác nhận của địa phương Lào)…


Không dừng lại ở việc lừa đảo các công dân Việt Nam, ở trên đất Lào, Thái Lương Trí còn lừa đảo nhằm chiếm đoạt cổ phần của ông Oong Khăm Sivilay, người Lào là cổ đông cùng làm ở mỏ thiếc, chì, kẽm Huổi Chừn, hành vi của Thái Lương Trí đã bị Công an kinh tế Lào điều tra, khởi tố và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng – Lào có lệnh bắt tạm giam. Trong đơn đề nghị gửi đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Lào ngày 22/10/2008, ông Oong Khăm Sivilay đã đề nghị: “…Kết hợp với các cơ quan pháp luật Việt Nam và Lào để xác minh những việc làm sai trái nói trên của ông Thái Lương Trí. Mong muốn của các cổ đông công ty cũng như cá nhân tôi, ông Thái Lương Trí làm sai phải xử lý theo đúng pháp luật. Để công ty được đi vào hoạt động theo đúng Điều lệ và Pháp luật…”.
Thái Lương Trí đã thừa nhận với Cơ quan điều tra Bộ Công an tại bản tường trình ngày 26/10/2009: “…Nếu tôi trả cổ phần như đã cam kết thì tôi hoàn toàn không có gì hưởng lợi trong việc làm mỏ Huổi Chừn, cho nên tôi nảy sinh không trả số nói mượn của họ nữa. Để có được cổ phần trên tại khách sạn của bà Mai tại Viêng Chăn gồm có tôi, anh Huấn, bà Thành, anh Bính họp phân chia lại cổ tôi đề nghị các phía cổ đông Việt giữ cổ phần theo đúng giấy phép 06-08 ngày 08/01/2008.


Mọi thỏa thuận mà cổ đông nắm giữ cổ phần sẽ không còn giá trị. Nhưng anh Huấn đã không đồng ý. Chính vì có sự tranh chấp này tôi đã cùng anh Hải thống nhất làm giấy phép khác để Chính phủ Lào cấp, đưa tên ông Huấn, bà Thành ra khỏi giấy phép 157 và không muốn hợp tác với anh Huấn, bà Thành. Như vậy việc tôi chiếm đoạt cổ phần của anh Huấn, bà Thành là vi phạm pháp luật, bản thân tôi thấy là tôi đã lừa họ đến nay tôi xin tự nguyện trả lại số cổ phần mà tôi đã mượn của anh Huấn, bà Thành để xin khắc phục hậu quả do sai lầm tôi đã gây ra…”.
Những hành vi lừa các cổ đông vào "tròng", rồi bằng các thủ đoạn gian dối trái pháp luật nhằm và đã vô hiệu hóa (xóa bỏ) một công ty cũ, chuyển sang một công ty mới loại bỏ những chủ sở hữu hợp pháp đã hoàn thành, thì tội phạm đã hoàn thành. Do đó không còn là sự tranh chấp thương mại như lời lẽ biện hộ của một số luật sư của Thái Lương Trí đưa ra. Hành vi lừa đảo có hệ thống nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản và cổ phần của các cổ đông trong công ty, các công dân Việt Nam và công dân Lào, cũng như âm mưu bán mỏ thiếc, chì, kẽm cho Trung Quốc của Thái Lương Trí đã quá rõ ràng, bản thân Trí cũng đã khai nhận tội lỗi với cơ quan điều tra Bộ Công an.
Hy vọng phiên toàn phúc thẩm tới đây sẽ có bản án xét xử đúng người đúng tội, Thái Lương Trí phải trả giá thích đáng cho những hành vi lừa đảo của mình và người bị hại sẽ được phục hồi quyền lợi.
TheoCông lý