CÁCH BÀ TRƯƠNG MỸ LAN ĐÃ CHUYỂN 1,5 TỶ MỸ KIM RA NGOẠI QUỐC THÀNH CÔNG

[florida80]

6/7

Báo Thanh niên ngày 7 tháng 6 năm 2024 loan tin, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an Cộng sản cho biết, vụ bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển hơn 1,5 tỷ Mỹ kim từ Việt Nam ra ngoại quốc, và chuyển 3 tỷ Mỹ kim theo chiều ngược lại đã được điều tra xong. Theo kết luận của công an, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ Mỹ kim ra ngoại quốc qua 78 giao dịch. Các công ty này cũng đã giúp bà Lan nhận 3 tỷ Mỹ kim ở ngoại quốc chuyển về với 152 lần giao dịch. Các giao dịch này được công an cho là trái quy định luật pháp. Còn bà Lan khai, tiền chuyển về là tiền bà vay nợ ở ngoại quốc, và tiền chuyển đi là để trả nợ. Tất các các giao dịch đều được thực hiện thông qua những hợp đồng khống, bằng cách mua bán cổ phần, góp vốn, hợp đồng tư vấn, hợp đồng vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và các công ty, tổ chức ngoại quốc. Ông Trịnh Quang Công, cùng Nguyễn Phương Anh, và Chiu Bing Keung Kenneth đã phối hợp với dàn lãnh đạo của SCB là những người thực hiện giúp bà Lan những việc trên để chuyển tiền. Phía công an đã hoàn tất kết luận điều tra chuẩn bị cho việc khởi tố vụ án mang tên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB cùng các đơn vị, tổ chức liên quan. Có hai người ngoại quốc trong vụ án này đang bị công an truy nã là Chen Yi Chung quốc tịch Hồng Kông, quyền tổng giám đốc SCB giúp bà Lan chuyển tiền qua biên giới; và Chiu Bing Keung Kenneth quốc tịch Anh và Bắc Ireland.