Hàn Quốc đột kích hàng loạt sàn tiền số sau vụ Luna

[sunshine1104]

Các công tố viên Seoul đang đẩy mạnh điều tra Terraform Labs sau cú sập Luna, bằng cách kiểm tra hàng loạt sàn tiền số có liên quan.

Theo Yonhap, ngày 20/7, một nhóm điều tra viên từ Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul bắt đầu thu giữ hồ sơ giao dịch và các tài liệu khác từ 7 sàn tiền số tại Hàn Quốc có liên quan đến vụ sụp đổ của Luna và stablecoin TerraUSD (UST). Các sàn này gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Copax và hai sàn giao dịch khác.

Người sáng lập Terraform Labs Do Kwon. Ảnh: Bloomberg

Nhóm công tố viên cũng đột kích 8 địa điểm, gồm nhà và văn phòng của những người đang bị điều tra. Trước đó, hàng loạt nhân viên Terraform Labs đã bị cấm xuất cảnh sau khi dự án Luna và UST lao dốc hồi tháng 5.

Người phát ngôn của sàn Upbit, Bithumb và Gopax xác nhận các công tố viên đã đến văn phòng của họ vào tối 20/7 và thu giữ các hồ sơ giao dịch liên quan. Những sàn khác chưa đưa ra bình luận.

Đầu tháng 5, thị trường tiền số rúng động khi hai token Luna và UST rớt giá mạnh. Nhiều người trên khắp thế giới đã đầu tư vào tiền số này và bất ngờ trắng tay chỉ sau một đêm, trong đó có những nhà đầu tư Hàn Quốc.

Hiện cả Terraform Labs và CEO 9x Do Kwon đang đối mặt với hàng loạt vụ kiện tại quê nhà, trong đó cáo buộc công ty có hành vi gian lận và tham gia gây quỹ bất hợp pháp.

Đầu tháng 6, theo Korea Herald, Terraform Labs đã đóng cửa văn phòng ở Hàn Quốc từ năm ngoái để tránh đóng thuế, chỉ giữ lại trụ sở ở Singapore. Công ty này đã giải thể chi nhánh ngay trước khi sự cố ập đến - hành động bị đánh giá là bất thường.

Bên cạnh Hàn Quốc, cũng trong tháng 6, đài truyền hình JTBC cho biết Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã làm việc từ xa với một số nhân viên chủ chốt của TerraForm Labs, tập trung vào các thiết kế yếu kém của dự án Luna. Những nhân viên này nói họ đã "dự đoán được" sự sụp đổ của Terra và Luna , sau đó gửi cảnh báo nguy hiểm tới CEO Do Kwon nhưng đều bị gạt đi.