Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đề ra chủ trương phát hành 25 mă trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng rồi chiếm đoạt.
Hành vi của bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm được nêu trong kết luận điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất, chuyển sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết luận điều tra xác định, năm 2018, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài G̣n - SCB (bà Lan sở hữu trên 91,5 % cổ phần) trong t́nh trạng bị các cơ quan quản lư thanh tra, kiểm tra; việc xin cấp tín dụng gặp nhiều khó khăn kèm theo t́nh h́nh nợ xấu kéo dài.
Để xử lư khó khăn về tài chính cho SCB, bà Lan đă họp với Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT, bỏ trốn), Vơ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc), Nguyễn Phương Hồng (Phó tổng giám đốc SC, đă chết); Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt - TVSI) và Hồ Bửu Phương (Phó tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát) đề ra chủ trương "sử dụng Công ty An Đông và các công ty khác phát hàng trái phiếu riêng lẻ huy động tiền từ người dân".
Bà Lan và các nhân sự cấp cao thuộc SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đă họp bàn, thống nhất phương án phát hành trái phiếu thông qua Công ty chứng khoán Tân Việt và SCB chào bán cho người dân với lăi suất cao hơn lăi suất tiết kiệm tại ngân hàng này.
VietBF@sưu tập
|