Mở phiên tòa về Hồ sơ Panama: Giới chức quyền ĐCSTQ lại là tâm điểm

[trungthuc]

Tại Panama, vào ngày 8/4 đã cho khai mạc phiên tòa xét xử vụ án trốn thuế khổng lồ trong cái gọi là "Hồ sơ Panama" (Panama Papers). Cuộc điều tra này do Hiệp hội các Phóng viên Báo chí Quốc tế (ICIJ) dẫn đầu, đã tiết lộ ra nhiều vụ bê bối nỗi cộm trong giới quyền lực ở nhiều nước, tiêu biểu là ở TQ vì có dính líu đến nhiều quan chức cao cấp đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ.


Cuộc điều tra về "Hồ sơ Panama" tiết lộ ra nhiều vụ bê bối nổi cộm trong giới quyền lực ở nhiều nước. (Nguồn: Trang web của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế – ICIJ)

Tòa án mở phiên tòa xét xử vụ "Hồ sơ Panama"
Panama hiện nay vẫn nằm trong "danh sách đen về thiên đường thuế của Liên minh châu Âu (EU)". Phiên tòa xét xử vụ "Hồ sơ Panama" được lên kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra vào năm 2021, nhưng đã nhiều lần bị hoãn vì nhiều lý do khác nhau.

Theo AFP, phiên tòa xét xử vụ án trốn thuế khổng lồ "Hồ sơ Panama" đã chính thức mở ra tại Panama vào ngày 8/4/2024. Bộ Tư pháp Panama cho biết trong một bản tuyên bố, rằng họ dự kiến cho tổ chức phiên tòa để lấy lời khai đối với 27 bị cáo bị nghi ngờ về tội rửa tiền và phiên tòa này có thể kéo dài đến ngày 26/4.

Trong số người bị đưa ra xét xử, bao gồm những người đứng ra thành lập công ty luật Mossack Fonseca là Jürgen Mossack và Ramon Fonseca Mora.

Theo 11,5 triệu trang tài liệu do Mossack Fonseca tiết lộ ra, cuộc điều tra cho thấy có nhiều chính trị gia hàng đầu và các nhân vật từ giới tài chính, thể thao và nghệ thuật (ở Panama cũng như nhiều nước khác trên thế giới) bị cáo buộc che giấu cơ quan thuế về mức tài sản, cơ sở kinh doanh, vốn liếng và mức lợi nhuận đã kiếm được.

Trong số những nhân vật nổi tiếng quốc tế được nhắc đến bao gồm cựu đứng đầu chính phủ Iceland ông Gunnlaugsson, cựu đúng đầu chính phủ Pakistan ông Nawaz Sharif, cựu Thủ tướng Anh và đương kim Ngoại trưởng Cameron, cựu Tổng thống Argentina Macri, cũng như giới bóng đá như ngôi sao Messi và giới phim ảnh như đạo diển sản xuất phim Tây Ban Nha ông Almodovar.

Vụ bê bối lớn này đã buộc công ty luật Mossack Fonseca phải bị đóng cửa và gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng xấu đến hình ảnh của quốc gia Trung Mỹ nhỏ bé Panama này. Do đó Panama đã được liệt kê cho vào danh sách đen của EU về các thiên đường trốn thuế.

Khi vụ án này nổ ra, một số điều khoản trong luật chống rửa tiền của Panama vẫn chưa được áp dụng, điều này có thể khiến cho việc kết án trở nên khó khăn hơn. Tại Panama, chỉ có từ năm 2019 thì tội phạm trốn thuế mới bị trừng phạt nếu số tiền trốn thuế hàng năm vượt quá 300,000 USD. Trước đó việc trốn thuế không bị coi là phạm pháp mà chỉ đơn thuần là vi phạm về mặt hành chính mà thôi.

Trong vụ án được gọi là "rửa xe" vào tháng 6/2023, người sáng lập công ty luật Mossack Fonseca đã bị yêu cầu kết án lên tới 12 năm tù vì tội rửa tiền liên quan đến các công ty xây dựng của Brazil, trong đó có tổ hợp khổng lồ Odebrecht. Phán quyết trong vụ án này vẫn chưa được công khai đầy đủ và đây là vụ án lại nằm bên ngoài vụ bê bối "Hồ sơ Panama". Nhưng vụ này đã nêu bật vấn đề của nhiều công ty xây dựng ở Brazil (bao gồm cả Odebrecht) từ năm 2005–2014*đã đưa hối lộ các viên chức cao cấp ở nhiều nước châu Mỹ Latinh để có được các hợp đồng nhận thầu.

Đánh vào điểm nhạy cảm của ĐCSTQ
Trong các số liệu bị rò rỉ ra cho thấy công ty luật Mossack Fonseca đã từng giúp một số lượng lớn khách hàng che giấu tài sản ở nước ngoài, tạo ra hơn 214,000 công ty "bình phong". Các công ty này thường đặt trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh quốc, Panama, Hồng Kông…

Các công ty "vỏ bọc" này có dính líu đến gần 200 quốc gia và khu vực trên thế giới, bao gồm 143 chính trị gia và gia đình họ đến từ các nước và vùng lãnh thổ này, trong đó có cả các nguyên thủ quốc gia đương nhiệm một số nước. Phạm vi số liệu này bao phủ và mức độ chi tiết tình trạng tội phạm gây ra chấn động lớn.

Điều này là nhờ vào những nỗ lực không ngừng của Hiệp hội các Phóng viên Báo chí Quốc tế (ICIJ). Hiệp hội này đã thành lập một nhóm điều tra đặc biệt cho dự án "Hồ sơ Panama". Con số ngôn ngữ mà các phóng viên khi tham gia điều tra dự án có thể sử dụng là tổng cộng 25 thứ tiếng, giúp họ dễ dàng tiếp cận được hồ sơ của những khách hàng và truy tìm ra tài liệu có liên quan đến hành vi tham nhũng… Ngày 10/5/2016, ICIJ đã mở cơ sở dữ liệu trực tuyến để đưa ra công khai cho công luận.

Số liệu bị rò rỉ lần này nhiều hơn rất nhiều so với tổng số các số liệu của tổ chức này được xem xét vào các năm 2013, 2014 và 2015, bao gồm số liệu bị rò rỉ ở nước ngoài (260 GB), Luxembourg (4 GB) và Thụy Sĩ (3,3 GB).

Trước đó vào ngày 3/4/2013, trong quá trình điều tra về một công ty nước ngoài của Úc và vụ bê bối lừa đảo, giám đốc Gerald Lauer của ICIJ đã lấy được một ổ cứng chứa hơn 260 GB thông tin bổ ích. Sau khi phân tích ra, có khoảng 2,5 triệu tập tin trong ổ cứng, bao gồm hơn 2 triệu email và gần 500.000 tài liệu các loại, gồm 10 khu vực ngoài khơi, trong đó có Quần đảo Virgin thuộc Anh, Quần đảo Cook và Singapore.

Số liệu vào thời điểm đó có chứa các thông tin chi tiết của hơn 122,000 công ty hoặc quỹ tín thác nước ngoài, cũng như gần 12,000 bên trung gian và 130,000 hồ sơ khác nữa. Những tài liệu bị rò rỉ này đã tiết lộ ra hồ sơ của một số lượng lớn các cá nhân giàu đã có mở các công ty và tài khoản ngân hàng nước ngoài tại những nơi như ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, bao gồm số liệu và sự kiện như: ngày giờ chuyển tiền, ngày sáp nhập công ty, mối lên hệ giữa các công ty và cá nhân…

Theo báo cáo của ICIJ, giới chức cao cấp TQ đã sử dụng hệ thống kinh tế song song (ví dụ như thị trường đen, giao dịch không chính thức, hoặc các hoạt động kinh doanh không đăng ký hoặc không nằm trong quy định của pháp luật) để tìm cách trốn thuế và che giấu các giao dịch làm ăn lớn lao phi pháp khác. Người ta ước tính rằng kể từ năm 2000, ít nhất 1,000 tỷ USD đã bị thất thoát từ TQ ra nước ngoài, thậm chí có thể lên tới 4,000 tỷ USD. Thực tế cho thấy rất khó theo dõi được lộ trình chính xác của dòng tiền phi pháp quá lớn này.

Phân tích số liệu của ICIJ cho thấy khách hàng từ TQ Đại lục và Hồng Kông có tỷ lệ thành lập công ty ở nước ngoài là cao nhất. Trong đó Quần đảo Virgin thuộc Anh là một trong những nơi có mối liên hệ chặt chẽ nhất với TQ, hầu hết những người nắm giữ tài sản trên đảo này đều đang sống ở TQ Đại lục và Hồng Kông. Điều này cũng giải thích lý do tại sao mà Quần đảo Virgin đã trở thành nguồn vốn nước ngoài lớn thứ hai của TQ.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Quần đảo Virgin là nơi đầu tư ở nước ngoài lớn thứ hai của giới chức TQ. Lựa chọn hàng đầu để cho các viên chức giàu có của ĐCSTQ và doanh nhân chuyển dịch tài sản là các trung tâm tài chính nước ngoài như Quần đảo Virgin thuộc Anh và Panama, những nơi được xem là vùng lý tưởng để các chức sắc ĐCSTQ hoặc doanh nhân giàu tìm cách trốn thuế, rửa tiền và thực hiện các giao dịch ở nước ngoài.

Danh sách người liên quan bao gồm các thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ một thời như Trương Cao Lệ, Lưu Vân Sơn, Tăng Khánh Hồng, Giả Khánh Lâm…* Được biết, Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ đã liên tiếp tổ chức các cuộc họp đặc biệt về vụ án "Hồ sơ Panama", đã cho thông qua và thực hiện kế hoạch khẩn cấp, theo đó đều đã có những quyết định và hành động (không được tiết lộ ra) đối với cả ông Lưu Vân Sơn và Trương Cao Lệ.

Bình luận gia Đường Tân Nguyên (Tang Xinyuan) đã chỉ ra, cách thức di chuyển phi pháp quỹ của các chức sắc ĐCSTQ rất đơn giản. Giả sử một quan chức hoặc doanh nhân giàu có của ĐCSTQ muốn chuyển vốn, thông thường ông ta sẽ thành lập công ty mẹ B ở nước ngoài, sau đó niêm yết công ty A của ông ta ở Hồng Kông. Khi Công ty A lên sàn chứng khoan thì sẽ dùng Công ty B để mua cổ phần của Công ty A. Bằng cách này, tiền của người quyền lực hoặc doanh nhân giàu có này có tư cách là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), và tiền này có thể quay vòng và trở lại các doanh nghiệp mà họ đã mở ở TQ. Đồng thời, Công ty B được sử dụng để phát hành trái phiếu có rủi ro cao để thu được lợi ích lớn hơn. Khi tiền đã được "rửa sạch" hoặc "đã kiếm đủ", công ty nộp đơn xin phá sản, để lại một công ty "vỏ bọc" cho giới đầu tư khiến cho vốn liếng của họ bị mất trắng. Nhiều vụ lừa đảo tài chính đã xảy ra ở TQ những năm gần đây đều thuộc dạng tinh vi này.

Con đường trốn thoát của các viên chức ĐCSTQ cũng tương tự, với việc thành lập các công ty nước ngoài ở nước ngoài rồi chuyển tiền là lựa chọn của nhiều viên chức cao cấp ĐCSTQ. Con đường đó thường trải qua nhiều bước như tích lũy tài sản, người nhà đi trước, chuyển tài sản, chọn cơ hội bỏ trốn, ở lại nước ngoài và không quay trở lại TQ.

Ông Đường Tân Nguyên nhấn mạnh rằng, nền kinh tế TQ từ lâu đã bị giới chức ĐCSTQ hoàn toàn kiểm soát, họ vơ vét tài sản nhà nước và của cải quốc gia rồi chuyển ra nước ngoài. Giả như khi có dự án bất động sản béo bở trong nước, giới cán bộ của ĐCSTQ sẽ đưa vốn từ các công ty hoặc đại lý ở nước ngoài phân bổ trở về cho dự án trong nước, giả vờ là người đầu tư nước ngoài và kiếm lợi nhuận, đẩy bong bóng trên thị trường bất động sản và chứng khoán TQ lên cao. Do chỉ hoạt động ngấm ngầm nên dễ che mắt được công chúng, nhưng việc liên tục rò rỉ các tài liệu tài chính ra nước ngoài đã trở thành tử huyệt của ĐCSTQ.

Nguồn: Vision Times