Binance bị phạt đến 2,7 tỷ USD, bị tố cáo đă tiếp tay cho các giao dịch kinh doanh phi pháp của bọn khủng bố - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Business News |Tin Kinh Tế


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Binance bị phạt đến 2,7 tỷ USD, bị tố cáo đă tiếp tay cho các giao dịch kinh doanh phi pháp của bọn khủng bố
Ṭa án ở Bắc Illinois, Hoa Kỳ vừa chính thức xác định Changpeng Zhao (CZ), CEO của Binance đă vi phạm Đạo luật Giao dịch hàng hóa (CEA) và các quy định của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Cá nhân CZ bị phạt tiền dân sự 150 triệu USD. Binance đồng ư nộp trả tiền phạt 1,35 tỷ USD cho sự giao dịch trái phép này và đóng phạt thêm 1,35 tỷ USD cho CFTC, tổng số tiền bị phạt lên đến 2,7 tỷ USD.

Theo Reuters, quyết định trên đây đă được ṭa án quận hạt phía Bắc Illinois phê duyệt, kết thúc chuỗi kiện tụng của CFTC nhắn vào Binance và chủ nhân sáng lập công ty này.

Trước đó, vào ngày 27/3/23, CFTC kiện CZ và Binance với lư do đă thao túng thị trường, không tuân thủ các quy định về luật pháp, tiếp tay cho các hành vi rửa tiền. Trong đơn khiếu nại dài 74 trang, CFTC dán nhăn Bitcoin, Ethererum, Binance USD, Tether, Litecoin là hàng hóa. Cơ quan này cũng cáo buộc sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới tiếp tay cho các hoạt động của bọn khủng bố và phớt lờ luật pháp Hoa Kỳ.

Đến 21/11, CZ bất ngờ thông báo xin từ chức CEO Binance. Ông đă có mặt tại Mỹ, ra tŕnh diện trước ṭa án ở Seattle, W.A., và nhận tội "không tuân thủ quy định chống rửa tiền" và vi phạm lệnh trừng phạt do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đưa ra.

Ngày 7/12, lời yêu cầu xin được bay về UAE của CZ bị phía ṭa án bác bỏ. Tỷ phú này cần phải ở lại Hoa Kỳ cho đến ngày tuyên án vào ngày 23/2/2024 và có thể đối mặt án phạt 18 tháng tù với tội danh lừa đảo. Ngoài CZ, cựu giám đốc về pháp lư của Binance là Samuel Lim cũng bị phạt 1,5 triệu USD v́ "tiếp tay cho các hành động vi phạm".

Giới phân tích gia có đưa ra sự đánh giá, việc ṭa án ra phán quyết và Binance đồng ư tuân thủ là một trong những bước thỏa thuận để giải quyết cuộc điều tra kéo dài của CFTC vào sàn tiền số này. Khi CZ đồng ư từ chức, Binance cho biết đây là bước ngoặt quan trọng để công ty có thể bước sang trang mới.

Trong phỏng vấn với Cointelegraph hôm 5/12, Richard Teng, tân CEO của Binance, cho biết sau khi chịu án phạt, công ty đă "hoàn toàn khác" và "những khoảng trống trong tuân thủ pháp lư" giờ đă không c̣n nữa.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

trungthuc
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Release: 12-21-2023
Reputation: 328168


Profile:
Join Date: Jul 2020
Location: California
Posts: 8,770
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	013556_005.jpg
Views:	0
Size:	35.4 KB
ID:	2312902
trungthuc is_online_now
Thanks: 383
Thanked 4,929 Times in 2,892 Posts
Mentioned: 17 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 327 Post(s)
Rep Power: 29 trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10
trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10
Reply

User Tag List


Những Video hay hiện nay N1
Best Videos around the world today
Youtube Videos

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 00:26.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.04524 seconds with 14 queries