Một nhà điều tra tội phạm tài chính được giao nhiệm vụ phát hiện và chống rửa tiền đă giương cờ đỏ về hàng chục khoản chuyển khoản khổng lồ “bất thường” và “thất thường” vào các tài khoản của Hunter Biden kể từ năm 2018.
Trong một email do Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố hôm thứ Tư, người quản lư Đạo luật Bảo mật Ngân hàng aa nêu lên lo ngại rằng các khoản thanh toán dường như không tương ứng với “bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp” hoặc bất kỳ mục đích kinh doanh cụ thể nào. Ông cũng nêu lên mối lo ngại về những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng đến các chính trị gia và khuyên ngân hàng nên đánh giá lại mối quan hệ với khách hàng.
Tổng cộng, khoản thanh toán trị giá 40.000 USD từ Trung Quốc đă được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Phó Tổng thống khi đó là Joe Biden. Theo tiết lộ trước đó của Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer (R-KY) , tấm séc này được giải thích là một khoản “trả nợ” từ anh trai của tổng thống, James Biden .
Email được gửi từ người quản lư Đạo luật Bí mật Ngân hàng đến trợ lư phó chủ tịch và giám đốc chi nhánh của một tổ chức tài chính. Tên của điều tra viên, phó chủ tịch và giám đốc chi nhánh đều đă được biên tập lại trong bản sao email được công bố ngày 26 tháng 6 năm 2018.
Điều tra viên viết: “Chúng tôi đă theo dơi khách hàng đối tượng do chỉ định PEP và quan sát về hoạt động tài khoản cũng như các tin tức tiêu cực gần đây cho thấy thực thể này có rủi ro cao”.
Theo một báo cáo từ Fox News, “chỉ định PEP” là viết tắt của “Người tiếp xúc chính trị”, có nghĩa là cá nhân đó có thể dễ bị tham nhũng hoặc hối lộ do tính chất của vị trí nổi bật của họ .
Email của điều tra viên tiếp tục cho biết: “Kể từ khoản tài trợ ban đầu trị giá 5.000.000 USD từ Northern International Capital Holdings (HK) Limited vào ngày 08/08/2017 dưới dạng khoản vay kinh doanh, người ta lưu ư rằng không có tài liệu thỏa thuận cho vay nào được gửi”.
Chuyên gia về tội phạm tài chính lưu ư rằng số tiền trong tài khoản đă “tài trợ chủ yếu cho 16 đường dây từ 157.393,19 USD đến 400.000 USD”, tổng cộng hơn 2,9 triệu USD cho một cái tên được biên tập lại và cho “Owasco PC—Công ty luật ở DC” Owasco là một thực thể dưới sự kiểm soát của Hunter Biden.
“Các khoản thanh toán này được chỉ định là phí quản lư và các khoản hoàn trả,” email lưu ư.
Điều tra viên viết: “Chúng tôi thấy điều bất thường là khoảng 58% số tiền đă được chuyển cho công ty luật trong vài tháng và tần suất thanh toán có vẻ thất thường”. “Trước đây, người ta cũng chỉ ra rằng HUDSON WEST III LLC hiện không có bất kỳ dự án đầu tư nào vào thời điểm này, điều này làm tăng thêm mối lo ngại khi hàng triệu khoản phí đang được trả nhưng dường như không có bất kỳ dịch vụ nào do Owasco PC cung cấp.”
“Ngoài ra, c̣n có những tin tức tiêu cực liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi của Owasco PC, Robert Hunter Biden (con trai của cựu Phó Tổng thống Mỹ- Joe Biden) liên quan đến cáo buộc của vợ cũ rằng có những lo ngại tài chính về việc ông chi tiêu hoang phí cho lợi ích riêng của ḿnh. (ma túy, câu lạc bộ thoát y, gái mại dâm, v.v.) có thể khiến gia đ́nh anh ta rơi vào t́nh trạng lỗ hổng tài chính sâu sắc”, điều tra viên lưu ư. Ông cũng lưu ư sự xuất hiện ngày càng nhiều “tin tức tiêu cực gần đây cho thấy Trung Quốc nhắm mục tiêu vào con cái của các chính trị gia và mua chuộc ảnh hưởng chính trị thông qua 'thỏa thuận ngọt ngào'”.
“Cụ thể là, thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ đô la của Hunter Biden với Nhà nước Trung Quốc để thành lập một công ty cổ phần tư nhân, trong đó họ quản lư quỹ theo thời gian và kiếm được những khoản phí khổng lồ,” ông tiếp tục. “Mục đích của công ty quản lư là đầu tư vào các công ty có lợi cho chính phủ Trung Quốc.”
Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, Comer lưu ư rằng điều tra viên đă cảnh báo từ năm 2018.
“Con trai, anh trai, chị dâu và con dâu của Tổng thống Biden đă nhận chung hàng triệu USD từ các thực thể có liên hệ với ĐCSTQ. Chúng tôi cũng tiết lộ cách Joe Biden nhận được 40.000 USD tiền rửa tiền ở Trung Quốc dưới h́nh thức séc cá nhân từ chị dâu của ông ấy,” Comer nói.
“Nhà Trắng và các phương tiện truyền thông doanh nghiệp tiếp tục di chuyển các mục tiêu khi họ t́m cách che đậy cho Tổng thống Biden và gia đ́nh ông ấy. Nhưng đừng nhầm lẫn, hồ sơ tài chính, email, tin nhắn văn bản và lời khai của nhân chứng tiết lộ rằng doanh nghiệp của gia đ́nh Biden tập trung vào sự nghiệp chính trị và các mối quan hệ của Joe Biden,” ông tiếp tục. “Joe Biden đă biết, tham gia và hưởng lợi từ những kế hoạch này. Đây là mối đe dọa an ninh quốc gia ở cấp chính phủ cao nhất và người Mỹ yêu cầu trách nhiệm giải tŕnh về hành vi tham nhũng ở Biden.”
Là một phần của cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden, ủy ban có kế hoạch phỏng vấn một số thành viên trong gia đ́nh Biden, bao gồm cả Hunter , trong những tuần và tháng tới.
News
Library
Technology
Giải Trí
Portals
Tin Sốt
Home
Chuyên gia rửa tiền đă cảnh báo về các khoản thanh toán 'bất thường' của Hunter Biden từ Trung Quốc vào năm 2018
