Doanh nhân gốc Việt nhận tội rửa tiền, gian lận bảo hiểm hàng triệu USD

[vuitoichat]

Theo như doanh nhân gốc Việt 52 tuổi, đã sử dụng công ty Defense Protection Group để rửa tiền, hàng triệu Mỹ kim tiền lương, cho công ty Atlas Private Security hay còn gọi Genesis Private Security, và VP Security. Atlas do Robert Foster làm chủ đã nhận tội .

Một nhà kinh doanh gốc Việt ở San Jose vào thứ Hai nhận tội đại hình gian lận bảo hiểm, và rửa tiền, sau khi sử dụng công ty riêng che dấu tiền lương cho hai công ty bảo vệ, trong đó có công ty của cựu nhân viên cảnh sát San Jose hiện đang bị tù.

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Biện lý Quận Santa Clara, Nam Lê 52 tuổi, đã sử dụng công ty Defense Protection Group để rửa tiền, hàng triệu Mỹ kim tiền lương, cho công ty Atlas Private Security hay còn gọi Genesis Private Security, và VP Security. Atlas do Robert Foster làm chủ. Ông ta là cựu cảnh sát thành phố San Jose, và vào năm ngoái bị tuyên án tù sau khi nhận tội gian lận bảo hiểm, rửa tiền, trốn thuế, và bóc lột nhân viên.

Công tố viên cáo buộc, theo thoả thuận, Lê được trả 50 xu trên tiền lương mỗi giờ được anh ta che dấu. Tổng cộng, doanh nhân này đã rửa số tiền khoảng $18 triệu Mỹ kim cho Atlas Security từ năm 2015.

Sau khi Bộ Lao động chất vấn Lê về hợp đồng nhà thầu phụ, Lê gặp Foster 50 tuổi, lúc đó vẫn còn làm cảnh sát San Jose, và Richard McDiarmid 62 tuổi – Phó Chủ tịch Điều hành của Atlas, cùng cựu cảnh sát Emeryville tại sòng bài Matrix, để yêu cầu được rút lui. Nhưng thay vào đó, bộ ba lại quyết định mở rộng chương trình gian lận.

Nam Lê sẽ bị tuyên án vào sang năm. Anh ta phải trả tiền bồi thường và tiền phạt khoảng $109.000 Mỹ kim, trong đó trả lại $60.000 cho Sở Bảo hiểm California. Nếu trả đầy đủ số tiền trên vào khoảng thời gian tuyên án thì anh ta có thể lãnh bản án 1 năm tù, và 6 năm quản chế. Còn nếu tiền chưa được trả đầy đủ, thì anh ta có thể đối mặt 4 năm tù.

“Tội phạm có tổ chức ở đây là một công ty bảo vệ do một cựu cảnh sát và những người khác quản trị. Thật đáng thất vọng, những người lẽ ra cống hiến bảo vệ nhân dân lại quyết định lường gạt họ,” Biện lý Jeff Rosen nói.

Robert Foster vào năm 2020 bị truy tố gian lận bảo hiểm, trốn thuế, trộm lương và rửa tiền. Hai vợ chồng Robert và Mikaila Foster bị cáo buộc lợi dụng vị trí cảnh sát của người chồng để phục vụ lợi ích kinh doanh của mình. Bất chấp những cáo buộc đó, Foster vẫn không báo cho Ty Cảnh sát San Jose biết mình làm chủ và quản trị Atlas, hay nắm quyền sở hữu như vậy có thể gây xung đột về đạo đức. Foster che dấu khoảng $8 triệu Mỹ kim tiền lương trong 3 năm, trốn $600.000 Mỹ kim thuế, và $560.00 bảo hiểm.

Robert Foster vào tháng 3 năm 2022 bị tuyên án 3 năm tù, trong khi Mikaila Foster lãnh bản án 1 năm tù. Và bây giờ đến lượt Nam Lê nhận tội.

Theo cáo buộc, Fosters và đồng phạm, trong đó có Lê, đã giảm phí bảo hiểm và thuế bằng cách báo cáo tiền lương sai và không chính xác, báo cáo thiếu số lượng nhân viên, trả lương cho nhân viên ngoài sổ sách, và báo cáo thiếu chấn thương hay thương tích của nhân viên. Toán này còn đe dọa trục xuất nhân viên nếu họ tìm luật sư hoặc những hỗ trợ pháp lý để đòi bồi thường cho người lao động. Hương Giang