Phương Tây "kiểm kê tài sản" của giới tinh hoa Nga: 35 người sở hữu hơn 17 tỷ USD

[therealrtz]

Theo tờ Guardian, hơn 17 tỷ USD tài sản trên toàn cầu có liên quan tới 35 nhà tài phiệt và các quan chức Nga bị cáo buộc có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tỉ phú thế giới “giấu của” ở đâu?

Tờ Guardian (Anh) vừa công bố kết quả ban đầu của một kế hoạch theo dõi tài sản của những nhân vật quyền lực nhất nước Nga vào ngày 22/3. Theo đó, hơn 17 tỷ USD tài sản trên toàn cầu - bao gồm tài khoản ngân hàng nước ngoài, du thuyền, chuyên cơ riêng và bất động sản sang trọng ở nhiều nơi trên thế giới - có liên quan đến 35 người bị cáo buộc có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Những cái tên trong danh sách bao gồm 4 trong số các nhà tài phiệt giàu có nhất nước Nga, những người đứng đầu các công ty do chính phủ Nga kiểm soát, các đài truyền hình nổi tiếng, giám đốc cơ quan tình báo, bộ trưởng, cố vấn chính trị và thống đốc khu vực của Nga.

Tài sản "nổi" và "chìm" đều có

Kế hoạch theo dõi tài sản của Nga tính đến nay đã tìm thấy bằng chứng về việc có hơn 145 tài sản bao gồm 35 biệt thự, 43 căn hộ và 27 bất động sản khác liên quan tới 35 nhân vật có tên trong danh sách. Trong đó, chỉ riêng 6 người đã sở hữu 7 du thuyền, 11 máy bay phản lực và trực thăng riêng với tổng trị giá lên tới 2 tỷ USD.


4 nhà tài phiệt Roman Abramovich, Alisher Usmanov, Oleg Deripaska và Igor Shuvalov (theo chiều kim đồng hồ, từ trái qua) có tên trong kế hoạch theo dõi tài sản của Nga. Ảnh: Reuters

Theo tờ Guardian, các bất động sản hoặc lô đất ở có tổng trị giá hơn nửa tỷ USD đã được xác định có mối liên kết thông qua các công ty, quỹ tín thác hoặc những người họ hàng với 4 nhà tài phiệt Roman Abramovich, Alisher Usmanov, Oleg Deripaska và Igor Shuvalov.

Một số tài sản "nổi" như biệt thự ở Quảng trường Belgrave (London), siêu du thuyền Dilbar, Lena và Amore Vero được cho là có liên quan đến các nhà tài phiệt Oleg Deripaska, Alisher Usmanov, Gennady Timchenko và Igor Sechin.

Những tài sản khác hầu như không được chú ý, hoặc đôi khi tồn tại rất bí mật.

Tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ từng tuyên bố: "Các nhà tài phiệt và giới tinh hoa quyền lực của Nga bị trừng phạt đã lợi dụng các thành viên trong gia đình để di chuyển và che giấu khối tài sản khổng lồ của họ".

Bên ngoài nước Anh, kế hoạch theo dõi tài sản của Nga đã phát hiện ra 26 tài sản dường như có liên quan đến Oleg Deripaska - người được cho là nhà công nghiệp thân tín của ông Putin. Những tài sản này bao gồm hàng tỷ USD cổ phiếu, một khách sạn trên dãy núi Alps của Áo, một siêu du thuyền, một tàu hỗ trợ dài 60 mét với sân bay trực thăng và các tài sản sang trọng khác ở London, Paris, Washington DC và New York, cũng như 4 biệt thự ở Sardinia (Ý).

Cựu Phó Thủ tướng thứ nhất và hiện là người đứng đầu Tập đoàn Phát triển Nhà nước Nga Igor Shuvalov được cho là cũng sở hữu 2 chuyên cơ riêng - một chiếc Gulfstream G650 trị giá 65 triệu USD và một chiếc Bombardier Global Express. Ngoài ra, ông Shuvalov còn liên quan đến 3 bất động sản sang trọng trị giá khoảng 35 triệu USD nằm ở Salzkammergut (Áo), Tuscany (Ý) và Dubai (UAE).

Theo tờ Guardian, các công ty nắm giữ tài sản có liên quan đến gia đình của Nikolay Tokarev - Chủ tịch Công ty đường ống dẫn dầu quốc gia Transneft của Nga, cũng như Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga. Theo đó, Tokarev dường như đang sở hữu các bất động sản sang trọng trên đảo Lošinj của Croatia - một điểm nóng nổi tiếng có liên quan đến những người Nga giàu có; còn Peskov được cho là chủ của một căn hộ đắt tiền ở Paris.

Khẳng định tài sản được giao dịch hợp pháp

Người phát ngôn của nhà tài phiệt Oleg Deripaska cho biết: "Không rõ những "bản kiểm kê tài sản" này ở đâu mà có và nó có phục vụ gì cho lợi ích cộng đồng hay không".

"Tất cả tài sản mà ông Deripaska sở hữu đều được giao dịch hợp pháp. Thực tế, ông Deripaska đã trở thành nạn nhân của động cơ chính trị", người phát ngôn của nhà tài phiệt Deripaska nhấn mạnh.

Đồng thời, người này cũng lên án hành động của các nhà chức trách London khi đã tịch thu một số tài sản "vốn thuộc sở hữu của họ hàng" ông Deripaska.

Người phát ngôn của tỷ phú Alisher Usmanov cũng lên tiếng: "Toàn bộ tài sản của ông Usmanov được gây dựng thông qua các khoản đầu tư thành công, đôi khi rủi ro... đó là bản chất của hoạt động kinh doanh. Do đó, việc quy kết nguồn tiền của ông ấy "không minh bạch" là không chính xác và làm tổn hại đến danh tiếng của ông Usmanov với tư cách là một doanh nhân trung thực và một nhà từ thiện".

Trong khi đó, những nhân vật bị "nhắc tên" khác như Roman Abramovich, Nikolay Tokarev, Dmitry Peskov và Igor Shuvalov vẫn chưa lên tiếng khi được yêu cầu bình luận.

VietBF @ Sưu tầm