Mỹ cáo buộc người đàn ông Việt Nam rửa tiền gần 70 triệu USD - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Mỹ cáo buộc người đàn ông Việt Nam rửa tiền gần 70 triệu USD

Theo như Đơn vị Chống Tham nhũng Cộng đồng của Văn pḥng Công tố khu vực phụ trách. Các Trợ lư Công tố viên Mỹ Emily Deininger, Rebecca T. Dell, và Jane Kim đang đảm nhiệm việc truy tố vụ án cáo buộc người đàn ông Việt Nam 29 tuổi rửa tiền gần 70 triệu USD vừa qua.

Ông Le Van Hung (tên không dấu), 29 tuổi, bị cáo buộc rửa 67 triệu USD tiền bất hợp pháp, theo thông báo ngày 18/11 của Bộ Tư pháp Mỹ.

Trước đó, vào ngày 15/11, ông Hung đă bị dẫn độ từ Hàn Quốc sang Mỹ để tŕnh diện Thẩm phán Ona T. Wang tại Ṭa án Liên bang Khu vực Nam New York.

Vụ án hiện đă được bàn giao cho Thẩm phán Jonathan Marrero thuộc Ṭa án Liên bang.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2020 tới tháng 5/2024, khi làm việc tại văn pḥng nước ngoài của một tập đoàn truyền thông đa quốc gia có trụ sở ở New York, ông Hung đă câu kết với những người khác, bao gồm giám đốc tài chính của công ty này, để thực hiện kế hoạch rửa tiền xuyên quốc gia nhằm trục lợi cho công ty và các đơn vị liên kết.

Khoản tiền này lên tới 67 triệu USD, gồm tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bất hợp pháp và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác.

Ông Hung đă đă tuyển dụng và quản lư nhiều đồng phạm, bao gồm cả những đồng phạm làm việc với đội ngũ "kiếm tiền trực tuyến" của công ty.

Để thực hiện được hoạt động rửa tiền, ông Hung và đồng phạm đă đánh cắp, sử dụng, sở hữu và chuyển giao các giấy tờ và thông tin cá nhân của công dân Mỹ để mở và duy tŕ các tài khoản tài chính phục vụ cho việc rửa tiền bất hợp pháp và những mục đích khác.

Trong một trường hợp cụ thể, ông Hung đă chỉ đạo cho một đồng phạm gọi đến ngân hàng và mạo danh chủ tài khoản và thuyết phục ngân hàng mở khóa tài khoản để ông Hung có thể chuyển các khoản tiền gian lận ra khỏi tài khoản.

Ông Hung hiện đang phải đối mặt với nhiều tội danh, gồm:
Tội danh âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù giam.

Tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng, với mức án tối đa là 30 năm tù giam.

Tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng, với mức án bắt buộc tối thiểu 2 năm tù giam.

Tội danh âm mưu trộm cắp danh tính, với mức án tối đa là 15 năm tù giam.
Việc tuyên án cụ thể sẽ do thẩm phán quyết định.

Vụ án hiện do Đơn vị Chống Tham nhũng Cộng đồng của Văn pḥng Công tố khu vực phụ trách. Các Trợ lư Công tố viên Mỹ Emily Deininger, Rebecca T. Dell, và Jane Kim đang đảm nhiệm việc truy tố vụ án.

Vụ truy tố này là một phần trong chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Tội phạm có tổ chức và Ma túy (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces).

Lực lượng này nhắm đến việc xác định, vô hiệu hóa và triệt phá các tổ chức tội phạm cấp cao thông qua cách tiếp cận đa cơ quan, do các công tố viên dẫn đầu và dựa vào thông tin t́nh báo.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

vuitoichat
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 5 Days Ago
Reputation: 368748


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 142,602
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	122.5 KB
ID:	2455984
vuitoichat is_online_now
Thanks: 11
Thanked 13,288 Times in 10,610 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 42 Post(s)
Rep Power: 177 vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
The Following User Says Thank You to vuitoichat For This Useful Post:
Vietnamese (3 Days Ago)
Reply

User Tag List


Những Video hay hiện nay N1
Best Videos around the world today
Youtube Videos

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 19:22.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06350 seconds with 13 queries