Một tiệm vàng bị cáo buộc chuyển $20 triệu ra ngoại quốc - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Một tiệm vàng bị cáo buộc chuyển $20 triệu ra ngoại quốc
Bảy tháng sau vụ bắt giữ hai vợ chồng tiệm vàng Đức Long ở quận Tân B́nh, Sài G̣n, công an lại bắt tiếp hai nhân viên tiệm này với cáo buộc tham gia chuyển $20 triệu ra ngoại quốc.

Công An TP.HCM quy chụp rằng tiệm vàng này nằm trong đường dây lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển ngoại tệ qua biên giới do nghi can Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, người Nigeria) và vợ, Nguyễn Thị Thanh Thúy cầm đầu.

Hai nhân viên tiệm vàng vừa bị bắt được nêu danh tính là Lê Văn Ḥa và Nguyễn Thị Kim Trang.


Trong vụ án, vợ chồng ông Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long, bị cáo buộc tiếp tay rửa tiền cho một băng nhóm tội phạm, bằng h́nh thức chuyển tiền từ Việt Nam sang Cambodia.

Cùng lúc với việc bắt giữ vợ chồng ông Đại hồi Tháng Tư, tiệm vàng Đức Long bị công an bố ráp, tịch thu hơn $1.5 triệu.

Dưới vỏ bọc là tiệm vàng, vợ chồng ông Đại thỏa thuận mức hưởng lợi 1.5 triệu đồng ($59) cho mỗi 2.5 tỷ đồng ($98,911) giao dịch.

Hồ sơ điều tra cho hay, từ Tháng Tám năm ngoái đến khi bị phanh phui, tiệm vàng Đức Long tiếp tay chuyển $20 triệu.

Trong phi vụ này, hai nghi can Ḥa và Trang được thuê làm công việc giao, nhận ngoại tệ và ghi chép sổ sách.

Đường dây nêu trên bị vỡ lở sau khi một công ty ở Ukraine báo công an Việt Nam về việc họ bị nhóm tội phạm lừa đảo bằng cách dùng email giả của đối tác.



Doanh nghiệp này sau đó chuyển tiền giao dịch vào một số tài khoản của ngân hàng tại Sài G̣n do nhóm tội phạm ghi chú trong email.

Công an phát giác số tiền lừa đảo đă được chuyển ḷng ṿng trước khi đưa sang Cambodia để xóa dấu vết ḍng tiền phi pháp.

Đến nay, đă có tổng cộng 15 người trong đường dây này bị bắt giữ.

Ngoài ra, công an cũng đang điều tra những trường hợp làm thủ tục đứng tên hàng trăm công ty “ma” dính vào đường dây lừa đảo, rửa tiền nêu trên.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 1 Week Ago
Reputation: 21700


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 74,229
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	6.PNG
Views:	0
Size:	455.4 KB
ID:	2451354 Click image for larger version

Name:	6a.PNG
Views:	0
Size:	327.2 KB
ID:	2451355
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 5,185 Times in 4,200 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 84 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Những Video hay hiện nay N1
Best Videos around the world today
Youtube Videos

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 02:37.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06476 seconds with 15 queries