QUẢNG NAM, Việt Nam
Hai bị cáo người Malaysia gốc TQ và 10 người Việt vừa ra hầu ṭa tại tỉnh Quảng Nam với cáo buộc mạo danh Bộ Công An Việt Nam gọi điện hù dọa, chiếm đoạt 20 tỷ đồng (798,084 USD) của các nạn nhân.
Báo VNExpress hôm 18 tháng Tám trích dẫn cáo trạng cho hay, hồi đầu năm 2019, một nhóm người TQ do một người có biệt danh là
"Du Sheng Teacher", 27 tuổi, cầm đầu tạo ra app (ứng dụng) "Bộ Công An" cho chạy trên hệ điều hành Android.
Bị cáo Low Boon Leng, người Malaysia gốc TQ, bị kết án 12 năm tù. (H́nh: Đắc Thành/VNExpress)
"Du Sheng Teacher" chỉ đạo mua hàng ngàn thông tin cá nhân ở Việt Nam.
Sau đó, băng nhóm này dùng số điện thoại ảo giống như đường dây nóng của Bộ Công An Việt Nam, gọi điện thông báo cho các nạn nhân rằng họ đang bị điều tra về tội
"rửa tiền" hoặc dính líu đến các vụ án h́nh sự nghiêm trọng. Các bị cáo đe dọa rằng, sẽ cho bắt các nạn nhân nếu họ không chứng minh được sự trong sạch bằng cách chuyển hết tiền đến tài khoản của
"cơ quan điều tra của Bô".
Do bị sập bẫy từ chiêu lừa đăo này, nhiều người đă làm theo hướng dẫn cài app nhập thông tin tài khoản ngân hàng rồi bị nhóm bị cáo chiếm quyền kiểm soát điện thoại di động, rút hết tiền trong các tài khoản ngân hàng.
Từ khi bắt đầu các hoạt động lừa đảo cho đến lúc bị bắt, nhóm 12 bị cáo đă lừa 22 nạn nhân ở Việt Nam, chiếm đoạt 20 tỷ đồng.
Mỗi nạn nhân đă bị lừa từ 50 triệu đồng đến 4 tỷ đồng.
Toàn bộ tiền bị lừa được đều được chuyển ra ngoại quốc và các bị cáo được hưởng mức hoa hồng từ nguồn tiền lừa đảo bất minh này
Bị cáo Low Boon Leng, 33 tuổi, người Malaysia đă đến Cambodia làm việc và có bạn gái Đỗ Thị Đông là người Việt Nam.
Low Boon Leng và tên đồng hương Lim Kean How, 28 tuổi, sau đó chuyển đến Sài G̣n thuê căn hộ để làm nơi hành nghề phi pháp này.
Bị cáo Đông bị cáo buộc là đồng phạm, có vai tṛ giúp sức v́ cô này đă đến ngân hàng mở 3 tài khoản thanh toán quốc tế có đăng kư dịch vụ
"Internet Banking" đưa cho bạn trai sử dụng.
Các bị cáo c̣n lại trong nhóm 10 bị cáo người Việt đảm nhận vai tṛ trực điện thoại để nhận mă OTP ngân hàng từ các nạn nhân, bỏ tiền ra mua tài khoản và đến ngân hàng rút tiền mặt trong tài khoản do ḿnh đứng tên.
Hội Đồng Xét Xử phiên ṭa nhận định, các bị cáo này tỏ ra rất chuyên nghiệp, tinh vi, cấu kết chặt chẽ và phân công nhiệm vụ, vai tṛ cho từng người một.
Vụ này đă khiến cho nhiều nạn nhân bị mắc bẫy, mất đi tài sản lớn nên cần phải tuyên bản án thật nghiêm minh.
12 bị cáo tại phiên ṭa. (H́nh: Đắc Thành/VNExpress)
Theo phán quyết của ṭa, bị cáo Low Boon Leng và Lim Kean How bị kết án lần lượt 12 và 13 năm tù.
10 bị cáo người Việt lănh từ 7 đến 9 năm tù mỗi người.
"Du Sheng Teacher" và tên đồng phạm Jackson Liew hiện chưa xác định được lai lịch nên sẽ được tách ra để cho điều tra trong một vụ án riêng biệt.