Theo dơi người đàn ông nghèo chi 108 tỷ mua vàng, cảnh sát vạch trần bí mật 20kg vàng bị thu giữ - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Theo dơi người đàn ông nghèo chi 108 tỷ mua vàng, cảnh sát vạch trần bí mật 20kg vàng bị thu giữ
Vào tháng 5/2023, một đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn đă bị Cảnh sát Trung Quốc triệt phá.

Một buổi chiều đầu tháng 1/2023, Đội cảnh sát điều tra thuộc Công an quận Chu Thôn, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, bất ngờ nhận được tin tŕnh báo về việc một website có dấu hiệu lừa tiền đầu tư của người dùng. Nhận được tin, cảnh sát đă tiến hành điều tra và phát hiện một lượng lớn tiền của người dùng nạp vào website trên đă được chuyển đến tài khoản của 2 cửa hàng vàng ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Sau đó, một lượng lớn vàng tại 2 cửa hàng này cũng được gửi đi nơi khác.

Nghi ngờ 2 tiệm vàng trên có hành vi giúp những kẻ lừa đảo rửa tiền, cảnh sát đă mở một cuộc điều tra sâu. Cũng từ đây, họ phát hiện người đại diện hợp pháp của 2 tiệm vàng trên là cùng một người, tên là Trần Đại Lực. Người này c̣n có 1 gian hàng bán vàng tại một khu chợ chuyên bán trang sức ở Thâm Quyến.

Sau khi thẩm tra, người này thú nhận đă nhiều lần nhận tiền lừa đảo từ website nói trên rồi quy đổi ra vàng. Người này c̣n cho biết rằng vào tháng 12/2022, một người đàn ông tên Kỷ Thông đến gian hàng của anh tại khu chợ bán trang sức nói trên để mua vàng. Điều đặc biệt là người này không chỉ mua số lượng vàng lớn trị giá đến 31 triệu NDT (hơn 108 tỷ đồng) mà c̣n chọn phương thức trả tiền trước, nhận hàng sau.

Sau khi có được manh mối quan trọng này, cảnh sát quyết định mở rộng cuộc điều tra. Bằng các kỹ năng nghiệp vụ, họ đă nhanh chóng t́m ra danh tính của người đàn ông nói trên.

Theo đó, anh ta là người Quảng Đông, có gia cảnh rất khó khăn lại không có việc làm ổn định. Theo suy đoán ban đầu, cảnh sát cho rằng đối tượng này được một băng nhóm tội phạm lừa đảo thuê để giúp chúng thực hiện hành vi mua vàng rửa tiền. Qua camera giám sát, cảnh sát c̣n phát hiện ra rằng sau khi mua vàng, đối tượng trên đă xuống tầng 1 của khu chợ trang sức và giao vàng cho 1 người khác tên Kỷ Tứ Tứ, nghi là đồng bọn.


Ảnh: News.qq

Cảnh sát không bắt giữ 2 người này ngay mà tiếp tục theo dơi để thu thập thêm thông tin. Tuy nhiên, khi 2 đối tượng này đi đến khu vực nhà để xe của khu chợ - khu vực không có camera giám sát, cảnh sát đă mất dấu họ. Dẫu vậy, chiếc túi vải màu vàng mà cả 2 mang theo trong quá tŕnh giao dịch đă là manh mối quan trọng giúp cảnh sát xác định được những kẻ t́nh nghi.

Một buổi chiều 5 ngày sau đó, cảnh sát phát hiện ra 2 người đàn ông khả nghi, một béo và một gầy, mang theo chiếc túi vải tương tự xuất hiện trong camera giám sát tại khu chợ trang sức. Sau khi 2 người này đi đến khu vực là điểm mù của camera rồi quay lại, chiếc túi vải trên tay họ đă biến mất. Cảnh sát nhận định rằng sau khi nhận được vàng từ đồng bọn, 2 đối tượng này mang số vàng nhận được đến các gian hàng khác trong khu chợ để đổi lấy tiền mặt.

Sau khi xâu chuỗi các sự việc, cảnh sát đă phần nào nắm được quy tŕnh rửa tiền của băng nhóm lừa đảo này. Để có thể triệt phá băng nhóm trên, ngày 22/2/2023, cảnh sát Chu Thôn quyết định đến thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông để điều tra.

Tại đây, họ tiếp tục theo dơi hoạt động của băng nhóm này và lên kế hoạch giăng lưới tóm gọn chúng. Đến ngày 31/5/2023, đối tượng Kỷ Thông, Kỷ Tứ Tứ và 6 đối tượng khác trong băng nhóm lừa đảo, rửa tiền đă bị bắt giữ. Tại hiện trường, cảnh sát c̣n thu giữ hơn 20kg vàng bất hợp pháp trị giá hơn 100 triệu NDT (hơn 350 tỷ đồng).

Tại đồn cảnh sát, các đối tượng trên đă thú nhận hành vi xây dựng một website đầu tư để lừa tiền những người nhẹ dạ cả tin. Sau khi lừa người dùng nạp tiền, chúng sẽ dùng số tiền đó để mua vàng rồi đem số vàng kia bán cho một đơn vị thu mua trang sức ở khu chợ trang sức nhằm lấy tiền mặt. Số tiền thu được sẽ tiếp tục được chuyển đổi thành tiền ảo và gửi ra nước ngoài. Nhờ cảnh sát và công an quận Chu Thôn nên đường dây tội phạm nguy hiểm này cuối cùng cũng bị triệt phá.

VietBF@ Sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

therealrtz
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 2 Days Ago
Reputation: 233874


Profile:
Join Date: Nov 2014
Posts: 82,424
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Screenshot 2024-11-13 at 10.37.26.png
Views:	0
Size:	859.5 KB
ID:	2452828
therealrtz is_online_now
Thanks: 26
Thanked 6,417 Times in 5,712 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 25 Post(s)
Rep Power: 104 therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10
therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10
Old 2 Days Ago   #2
bs098
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
bs098's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 7,038
Thanks: 2,635
Thanked 3,670 Times in 1,899 Posts
Mentioned: 11 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 654 Post(s)
Rep Power: 25
bs098 Reputation Uy Tín Level 6
bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6
Default

Tin tào lao của bọn vịt bắc kinh.
bs098_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List


Những Video hay hiện nay N1
Best Videos around the world today
Youtube Videos

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 06:27.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.05904 seconds with 15 queries