FBI đột kích khám xét nhà ở DC của nhà tài phiệt Nga đồng minh với Putin, Oleg Deripaska

Một dinh thự ở Washington, D.C., được cho là thuộc về nhà tài phiệt người Nga Oleg Deripaska đang bị FBI đột kích, cơ quan này xác nhận hôm thứ Ba.

Tỷ phú Deripaska được biết đến với các mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như các mối quan hệ kinh doanh trước đây của ông với cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump, Paul Manafort và cựu điệp viên người Anh Christopher Steele.

“Chúng tôi đang tiến hành hoạt động thực thi pháp luật do tòa án cho phép tại một địa điểm ở Washington, D.C.,” một phát ngôn viên của FBI nói với Washington Examiner, cung cấp địa chỉ của ngôi nhà trị giá 15 triệu đô la được cho là thuộc sở hữu của Deripaska.

Mọi cáo buộc chống lại Deripaska không được làm rõ ngay lập tức.

Deripaska đã bị Bộ Tài chính xử phạt vào năm 2018, đồng thời cho biết ông ta đã bị điều tra về tội rửa tiền, hối lộ và một loạt tội phạm khác.

Nhà tài phiệt đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính lên tòa án liên bang vào năm 2019, nói rằng ông “trở thành nạn nhân mới nhất của cuộc đấu đá nội bộ chính trị của đất nước này và phản ứng liên tục trước sự can thiệp có chủ đích của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016”. Thẩm phán Amit Mehta của Tòa án Quận Hoa Kỳ đã bác bỏ vụ kiện của Deripaska vào tháng 6.

“FBI thực sự đang khám xét những ngôi nhà thuộc sở hữu của các thành viên trong gia đình Deripaska,” một phát ngôn viên của Deripaska cho biết hôm thứ Hai. “Điều này được thực hiện dựa trên hai lệnh của tòa án liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ. Những ngôi nhà đó ở New York và Washington, nhưng Oleg Deripaska không sở hữu chúng ”.

Báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện năm ngoái cho thấy Deripaska “tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng, thường xuyên ở những quốc gia mà ông ta có lợi ích kinh tế đáng kể” và “chính phủ Nga phối hợp và chỉ đạo Deripaska trong nhiều hoạt động gây ảnh hưởng của ông ta”.

Năm ngoái, ủy ban đã kết luận rằng Manafort đã đưa ra một "mối đe dọa phản gián nghiêm trọng" với tư cách là người quản lý chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump vì các mối liên hệ của ông với người Nga có liên quan đến tình báo Điện Kremlin.

Manafort, một nhà vận động hành lang của GOP, người cũng đã có nhiều năm làm việc ở nước ngoài ở những nơi như Ukraine, là chủ tịch chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Trump cho đến khi ông từ chức vào tháng 8 năm 2016 và bị kết án về một loạt tội phát sinh từ cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller. Báo cáo của Thượng viện đã không bận tâm trong việc đánh giá Manafort, đặc biệt là liên quan đến các mối quan hệ thân thiết của ông với Deripaska và Konstantin Kilimnik quốc tịch Nga, về người mà cố vấn đặc biệt Robert Mueller nói "FBI đánh giá là có quan hệ với tình báo Nga" và người mà các thượng nghị sĩ kết luận " là một sĩ quan tình báo Nga ”.

Các thượng nghị sĩ cho biết mối quan hệ của Manafort với Nga và Ukraine bắt đầu vào cuối năm 2004 khi ông ta bắt đầu làm việc cho Deripaska, và trong cuộc bầu cử năm 2016, Manafort “liên lạc trực tiếp và gián tiếp với Kilimnik, Deripaska, và các nhà tài phiệt thân Nga ở Ukraine,” và “trên nhiều lần, Manafort đã tìm cách bí mật chia sẻ thông tin nội bộ của Chiến dịch với Kilimnik. "

Deripaska đã kiện Manafort vào năm 2018, cáo buộc ông ta và đối tác kinh doanh của mình, Rick Gates, đã “biến mất hơn 18,9 triệu đô la” số tiền của ông ấy.

Tỷ phú có quan hệ với Putin được nhắc đến 64 lần trong báo cáo của Mueller và cộng đồng tình báo Hoa Kỳ cho rằng Điện Kremlin đã dựa vào ông để truyền bá thông tin sai lệch gây nghi ngờ về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016.

Steele và công ty của ông ta, Orbis Business Intelligence, đã làm việc cho Deripaska vào đầu năm 2016, giúp thu hồi hàng triệu đô la mà nhà tài phiệt người Nga tuyên bố Manafort đã đánh cắp từ ông ta.

Báo cáo của Thượng viện tiết lộ Steele bắt đầu làm việc thay mặt Deripaska thông qua luật sư của nhà tài phiệt Nga bắt đầu từ năm 2012 đến hết năm 2017. Cuộc điều tra đã phát hiện ra "nhiều mối liên hệ giữa Steele và Deripaska" và "dấu hiệu cho thấy Deripaska đã sớm biết về công việc của Steele" chỉ vài tháng trước khi ông bắt đầu soạn hồ sơ vốn đã bị mất uy tín của mình. Báo cáo cho biết mối quan hệ tiếp tục của Steele với Deripaska “cung cấp [ed] một kênh trực tiếp tiềm năng cho ảnh hưởng của Nga đối với hồ sơ”.

Cố vấn đặc biệt John Durham đang kiểm tra nguồn gốc và việc tiến hành cuộc điều tra Trump-Nga.


Dịch từ: https://www.washingtonexaminer.com/n...oleg-deripaska
Nguồn tiếng Việt: https://www.vietnamngaymai.com/node/69019