Theo Bộ Công an, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Pḥng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội đă xác định có nhóm đối tượng được thuê xếp hàng để mua vàng do các Ngân hàng thương mại Nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc.
Ngày 30/6, Bộ Công an cho biết Pḥng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội xác định, có nhóm đối tượng được thuê xếp hàng mua vàng do các ngân hàng thương mại nhà nước bán và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc.
Xuất hiện nhiều nhóm đối tượng xếp hàng thuê mua vàng b́nh ổn
Theo Bộ Công an, quá tŕnh trinh sát, xác minh làm rơ, tổ công tác của Pḥng An ninh kinh tế đă xác định một số đối tượng có biểu hiện thuê người xếp hàng mua vàng tại một số chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Agribank... được giao bán vàng b́nh ổn trên địa bàn thành phố.
Bước đầu xác định có khoảng 4,5 nhóm riêng biệt và trong mỗi nhóm có một đối tượng đứng ra gom vàng sau khi số khách hàng (nghi vấn được thuê) giao dịch mua vàng xong với ngân hàng.
Các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm, sau khi lấy được số xếp hàng sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng. Sau khi nhận được vàng từ ngân hàng, số người mua sẽ tập trung giao vàng cho đối tượng chính. Một số đối tượng di chuyển sang các điểm khác để tiếp tục xếp hàng mua vàng.Theo dơi di biến động của các đối tượng chính, các trinh sát xác định điểm đến là các cơ sở kinh doanh vàng bạc. Điển h́nh như cửa hàng kinh doanh vàng bạc B.H trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội do bà Đ. làm chủ đă có 4 người đi xếp hàng mua vàng.
Ngoài chồng bà T, c̣n có 3 cá nhân khác đi xếp hàng mua vàng tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước. Tại các điểm bán vàng, 3 cá nhân này đă mua được 4 lượng vàng, sau đó di chuyển về cửa hàng B.H. Xác minh ban đầu xác định các cá nhân liên quan đến cửa hàng này đă xếp hàng mua tổng cộng 14 lượng vàng SJC.
Ngày 17/6, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, Pḥng An ninh kinh tế đă phối hợp Cục Quản lư thị trường Hà Nội thành lập 3 tổ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật hoạt động mua, bán vàng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trên địa bàn TP Hà Nội. Kiểm tra tại cửa hàng B.H phát hiện chồng của bà T đang thực hiện mua 1 lượng vàng SJC từ 1 cá nhân với giá 81 triệu/lượng, thanh toán theo h́nh thức chuyển khoản, không có hoá đơn chứng từ. Cửa hàng kinh doanh vàng bạc B.H không được cấp phép mua bán vàng miếng SJC.
Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng không xuất tŕnh được hóa đơn, chứng từ đối với một số mặt hàng trang sức mỹ nghệ đang được bày bán. Tổ kiểm tra đă lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm hành chính đối với 1 lượng vàng SJC và 232 chiếc nhẫn trang sức màu vàng và 48 chiếc nhẫn trang sức màu trắng.Tại phố Hà Trung, tổ công tác số 3 Pḥng An ninh kinh tế và Cục Quản lư thị trường tổ chức kiểm tra tại Công ty TNHH MTV kinh doanh vàng bạc T.L. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện Công ty đang thực hiện mua 1 lượng vàng SJC từ 1 cá nhân với giá 81 triệu/lượng, thanh toán theo h́nh thức chuyển khoản. Tổ kiểm tra đă lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm hành chính.
“Vụ việc mua vàng với giá cao hơn ngân hàng bán ra cho thấy đă có hiện tượng người kinh doanh cửa hàng vàng bạc sẵn sàng chi tiền chênh lệch để mua được vàng miếng SJC, đi ngược với quan điểm b́nh ổn thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước”, Trung tá Nguyễn Đắc Tài, Đội trưởng Đội An ninh tiền tệ Pḥng An ninh kinh tế nh́n nhận.Theo Bộ Công an, hầu hết các cơ sở này đều không được cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng SJC, ngoại tệ nhưng luôn sẵn sàng mua vàng miếng SJC với giá cao để tích trữ, sau đó bán ra với giá cao hơn, gây bất ổn thị trường vàng.
Trong thời gian tới, Pḥng An ninh kinh tế sẽ tiếp tục nắm thông tin về t́nh h́nh thị trường vàng, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Cục Quản lư thị trường kiểm tra các điểm giao dịch vàng, ngoại hối trên địa bàn thành phố, đưa ra những dự báo sát thực tiễn, qua đó, tham mưu các cấp có những giải pháp b́nh ổn thị trường vàng.
|