Theo dơi người đàn ông chi 2,8 tỷ đồng mua vàng, 2 tuần liên tục mua cao bán thấp, cảnh sát phát hiện hành vi phạm tội xuyên biên giới - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Theo dơi người đàn ông chi 2,8 tỷ đồng mua vàng, 2 tuần liên tục mua cao bán thấp, cảnh sát phát hiện hành vi phạm tội xuyên biên giới
Người đàn ông Trung Quốc mua vàng lỗ hàng chục ngh́n NDT trong vài ngày nhưng điều anh ta quan tâm chỉ là nhanh chóng bán được vàng.

Đầu tháng 1/2024, cảnh sát quận Tất Sơn, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) nhận được tin báo từ một số cửa hàng vàng về hành vi bất thường của một người đàn ông địa phương. Người này đă chi tiền để liên tục mua vàng nhưng sau đó bán lại với giá thấp hơn đáng kể so với thị trường.

Có thời điểm người này mua 150.000 NDT (527 triệu đồng) vàng nhưng chỉ bán lại với giá 130.000 NDT (457 triệu đồng), lỗ đến 20.000 NDT (70 triệu đồng) trong vài ngày nhưng anh ta tỏ ra rất điềm tĩnh, chỉ muốn nhanh chóng bán cho xong.

Mua cao, bán thấp là giao dịch bất thường với những người đầu tư vàng, nhất là khi hành vi này diễn ra thường xuyên, khiến cảnh sát đặt ra nghi vấn người đàn ông này liên quan đến một băng nhóm rửa tiền.


Ảnh minh hoạ

Cảnh sát tiến hành theo dơi người đàn ông khả nghi trên. Điều tra cho thấy người này họ Tạ, sống cùng 5 người khác tại một căn hộ ở quận Định Bá, thành phố Trùng Khánh và thường xuyên có trao đổi qua tin nhắn cũng như giao dịch ra nước ngoài. Khu vực này tập trung nhiều tiệm vàng trong thành phố.

Họ nhận được tiền phi pháp từ nước ngoài, sau đó cử người đi mua vàng miếng, vàng thỏi và các trang sức vàng với số lượng lớn, bán lại cho các cửa hàng chế tác vàng để lấy tiền mặt. Số tiền thu được sẽ được nhóm này chuyển trực tiếp hoặc chuyển đổi thành tiền ảo để gửi cho đối tượng giao dịch ở nước ngoài. Với mỗi phi vụ trót lọt, họ sẽ nhận được hoa hồng cao tuỳ theo số lượng vàng mua bán được.

Sau khi thu được đầy đủ bằng chứng, đến ngày 8/1, Đội Điều tra Cảnh sát h́nh sự quận Tất Sơn tổ chức lực lượng truy quét nhóm người này. 2 người đàn ông bị bắt tại chỗ, hơn 20.000 NDT (70 triệu đồng) tiền mặt, máy đếm tiền, máy POS quẹt thẻ thanh toán cùng nhiều thẻ ngân hàng bị thu giữ.

Các đối tượng khai nhận đă thực hiện 10 giao dịch mua bán vàng trót lọt trong nửa tháng, tổng số dùng để mua vàng lên đến 800.000 NDT (2,8 tỷ đồng). Nhóm này c̣n thuê người mua vàng ở khu vực khác với lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, khiến không ít thanh niên bị mờ mắt bởi mức hoa hồng cũng tham gia vào đường dây rửa tiền.

Cảnh sát quận Tất Sơn cho biết những năm gần đây, lực lượng chức năng đă trấn áp nhiều nhóm tội phạm dùng vàng để rửa tiền rồi chuyển thành tiền ảo để gửi qua nước ngoài.

Cảnh sát lưu ư người kinh doanh, mua bán đầu tư vàng cần tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao nhận thức rủi ro trong hoạt động giao dịch, không tham lợi nhuận tạm thời v́ có nguy cơ trở thành đồng phạm cho tội phạm rửa tiền.

Theo chuyên gia phân tích tài chính người Trung Quốc Vương Bằng Bá, mô h́nh hoạt động rửa tiền đang ngày càng tinh vi và đa dạng hơn khi các băng nhóm tội phạm nhận ra cơ quan quản lư đang giám sát chặt chẽ các hoạt động liên quan rửa tiền.

Vàng là kim loại quư có tính thanh khoản cao nên rất dễ trở thành mục tiêu của đối tượng tội phạm này, người buôn bán vàng cần nâng cao cảnh giác nếu có khách hàng mua bán vàng với số lượng, giao dịch lớn.

Trước đó đầu năm 2023, cảnh sát Trùng Khánh cũng phát hiện nhóm đối tượng 5 người mua vàng giá cao bán lại giá thấp liên quan đến băng nhóm tội phạm rửa tiền. 5 người này trong ṿng 4 tháng đă “rửa” số tiền lên đến 3 triệu NDT (10 tỷ đồng). Số tiền phạm pháp lấy từ việc lừa đảo qua điện thoại tại khu vực Trùng Khánh.

VietBF@ Sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

Cupcake01
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 05-13-2024
Reputation: 158055


Profile:
Join Date: May 2019
Posts: 48,374
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Screenshot 2024-05-13 at 20.12.34.jpg
Views:	0
Size:	74.4 KB
ID:	2373645
Cupcake01_is_offline
Thanks: 40
Thanked 3,523 Times in 3,057 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 14 Post(s)
Rep Power: 61 Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9
Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9
Reply

User Tag List

Thread Tools

Những Video hay hiện nay
Best Videos around the world today
Phim Bộ Videos PC2

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 16:30.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.04335 seconds with 12 queries