Anh Quốc: Rửa tiền bằng số Bitcoin trị giá 4 tỷ USD, cựu nhân viên gốc Hoa cửa hàng đồ ăn nhanh nhận án tù - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Anh Quốc: Rửa tiền bằng số Bitcoin trị giá 4 tỷ USD, cựu nhân viên gốc Hoa cửa hàng đồ ăn nhanh nhận án tù
Một phụ nữ gốc Hoa tại Anh vừa bị kết án hơn 6 năm tù giam v́ vai tṛ của ḿnh trong một vụ lừa đảo rửa tiền bằng bitcoin. Số bitcoin bị thu giữ có giá trị lên đến 4 tỷ USD, đánh dấu vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước Anh.

Jian Wen (42 tuổi) đă bị kết tội tại Ṭa Án Tối cao Southwark (London) vào ngày 20/3 vừa qua và nhận bản án 80 tháng tù giam. Vụ này bắt đầu thu hút sự chú ư của cơ quan cảnh sát sau khi Wen thực hiện một loạt giao dịch bất thường để mua các bất động sản hạng sang tại London từ năm 2017 đến 2018. Ba bất động sản này được định giá lần lượt là 29,7 triệu USD, 15,8 triệu USD và 5,7 triệu USD.

Cuộc điều tra sau đó đă dẫn đến việc cảnh sát thu cho giữ các thiết bị có chứa 61,000 bitcoin vào năm 2018, tương đương giá trị hơn 4 tỷ USD vào thời điểm hiện tại. Đây được xem là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay tại Anh.

Theo cơ quan công tố, Wen đă bị kết tội chuyển đổi một lượng lớn bitcoin sang tiền mặt và các tài sản khác cho ông chủ của ḿnh. Mặc dù khai báo thu nhập chỉ khoảng 16,200 USD vào năm 2015 và 7,600 USD vào năm 2016, Wen đă chuyển đến sinh sống tại một căn biệt thự gồm 6 pḥng ngủ ở London vào năm 2017 với giá thuê hơn 21,600 USD/tháng.

Thẩm phán Sally-Ann Hales cho biết: "Hơn 128,000 người đầu tư đă rót khoảng 5,6 tỷ USD vào kế hoạch lừa đảo này. Một phần số tiền lừa đảo đă được đổi sang bitcoin, nạp vào ví tiền điện tử và tuồn ra khỏi TQ thông qua một chiếc máy tính xách tay".

Số tiền này được cho là đến từ một hoạt động lừa đảo về đầu tư ở TQ do tên Yadi Zhang, "ông chủ" của Wen, cầm đầu. Wen và Zhang khai nhận họ đang điều hành một công ty kinh doanh về trang sức quốc tế, trong đó Wen đóng vai tṛ là "người đại diện". Họ cũng đă chi trả cho con trai của Wen chuyển từ TQ sang Anh để theo học tại một trường tư thục và mua hai bất động sản ở Dubai.

Tuy nhiên, chính những nỗ lực mua nhà xa hoa ở London của Wen đă thu hút các đợt kiểm tra chống rửa tiền. Các giao dịch mua bán sau đó bị đ́nh trệ do Wen không thể giải tŕnh được nguồn gốc của số tiền.

Bitcoin

Mặc dù không bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo ban đầu, thẩm phán Hales khẳng định với Wen rằng, "Không c̣n nghi ngờ ǵ nữa khi biết được vào ngày 22 tháng 6 năm 2019, cô biết rơ ràng, thay v́ chỉ đơn thuần là nghi ngờ, rằng tôi đang xử lư tiền thu được từ tội phạm".

Ông Andrew Penhale, chánh công tố viên, cho biết: "Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được tội phạm có tổ chức sử dụng để che giấu và chuyển giao tài sản, qua đó những kẻ lừa đảo có thể hưởng lợi từ hành vi phạm tội của chúng. Vụ án này, liên quan đến vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất ở Anh, cho thấy quy mô của số tiền thu được từ tội phạm mà những kẻ lừa đảo có thể tiếp cận".
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

trungthuc
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Release: 05-26-2024
Reputation: 328248


Profile:
Join Date: Jul 2020
Location: California
Posts: 8,807
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	71cu980UfuL.jpg
Views:	0
Size:	219.0 KB
ID:	2379214
trungthuc_is_offline
Thanks: 385
Thanked 4,969 Times in 2,908 Posts
Mentioned: 17 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 327 Post(s)
Rep Power: 29 trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10
trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10
The Following User Says Thank You to trungthuc For This Useful Post:
Gibbs (05-27-2024)
Reply

User Tag List

Thread Tools

Những Video hay hiện nay
Best Videos around the world today
Phim Bộ Videos PC6

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 15:37.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.04948 seconds with 14 queries