Vén màn nguồn gốc về số tiền khổng lồ của Hamas: Dấu vết bất ngờ từ một vụ mất cắp "tiền điện tử" ở Ấn

[trungthuc]

Một cuộc điều tra hồi năm 2021 của giới Cảnh sát ở Delhi (Ấn Độ) đã thu hút sự chú ý khi họ làm sáng tỏ về cách thức mà nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas gây quỹ bằng "tiền điện tử"

Khi cuộc xung đột giữa Israel–Hamas bùng nổ lên, câu hỏi đang được đưa ra về việc bọn Hamas đã lấy kinh phí từ đâu để duy trì các hoạt động khủng bố như vậy.

Theo trang Firstpost (Ấn Độ), có vẻ như tiền điện tử có thể là câu trả lời, và Ấn Độ cũng có dính líu ít nhiều trong đó.

Từ Delhi đến Hamas
Một liên kết tiền điện tử từ Delhi đến ví blockchain của bọn Hamas hiện đã thu hút sự chú ý trở lại trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông. Vụ này bắt đầu bị phát hiện ra khi Phòng Đặc nhiệm của giới Cảnh sát ở Delhi tiến hành điều tra một vụ trộm tiền điện tử.

Tờ Times of India (Ấn Độ) đưa tin, hồi năm 2019, một doanh nhân ở Tây Delhi đã báo cho cảnh sát về vụ một số người không rõ danh tính đã lấy cắp tiền điện tử của ông ta. Vào thời điểm đó, người này có sở hữu 6,2 đồng Bitcoin, 9,79 đồng Etherum và 2,44 đồng Bitcoin Cash trong ví tiền điện tử blockchain.

Đơn vị Điều hành Chiến lược & Tổng hợp Tình báo (IFSO) của Phòng Đặc nhiệm sau đó bắt đầu cho điều tra sâu và tìm thấy ra mối liên hệ với ví blockchain của một số thành viên của lữ đoàn Al Qassam, phe quân sự của nhóm Hamas.

Giới chức trách Ấn Độ tiết lộ rằng, họ có thể xác định được mối liên hệ sau khi Cơ quan tình báo quốc gia Israel (Mossad) chia sẻ các thông tin về các ví blockchain nghi ngờ do các nhóm khủng bố Palestine vận hành với mục đích để gây quỹ.

Sau khi được thông báo về mối liên hệ này, các nhân viên điều tra Ấn Độ đã tìm hiểu sâu hơn và phát hiện một trong những chiếc ví thuộc về tên Naseer Ibrahim Abdulla ở Gaza, trong khi những chiếc ví khác được liên kết với các thành viên của bọn Hamas như Ahmed Marzooq ở Giza (Ai Cập) và Ahmed QH Safi ở Ramallah (Palestine).

KPS Malhotra, cựu Phó ủy viên cảnh sát Phòng Đặc nhiệm, xác nhận với Times of India rằng: "Đúng vậy, cuộc điều tra của chúng tôi đã dẫn chúng tôi đến một số ví có liên quan đến lữ đoàn Al Qassam".

Ông nói thêm rằng, trước khi tiền điện tử bị đánh cắp lọt vào ví blockchain của các thành viên của Hamas, chúng đã được chuyển đổi qua nhiều ví riêng tư khác.

Hamas gây quỹ bằng tiền điện tử rất tinh vi
Tin tức về vụ lấy cắp ví tiền điện tử tại Ấn Độ lại nổi lên vào thời điểm Israel đã tìm cách đóng băng các tài khoản tiền điện tử được sử dụng để kêu gọi quyên góp cho bọn Hamas trên mạng xã hội.

Theo Reuters có đưa tin, giới cảnh sát ở Israel cho biết: "Theo những nghi ngờ, khi chiến tranh vừa bùng nổ, Hamas đã khởi xướng một chiến dịch gây quỹ trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người gửi tiền điện tử vào tài khoản của chúng".

"Đơn vị Cảnh sát Mạng và Bộ Quốc phòng đã ngay lập tức hành động để xác định và đóng băng các tài khoản này, với sự hỗ trợ của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, nhằm chuyển tiền vào kho bạc của chính phủ Israel", giới cảnh sát Israel cho biết.

Theo Wall Street Journal, ít nhất là kể từ năm 2019, bọn Hamas đã gây quỹ bằng bitcoin để lách các quy định. Theo đó, nhóm khủng bố vũ trang này đã nhận được gần 41 triệu USD từ các khoản thanh toán kỹ thuật số.

Theo một cuộc điều tra của nền tảng blockchain TRMLabs, các nỗ lực gây quỹ của Hamas đã tăng lên trước cuộc tấn công vào Israel hôm 7/10. Ví dụ: GazaNow - một nhóm có trụ sở tại Gaza đang tích cực hỗ trợ Hamas, đã nhận được tổng cộng gần 800,000 USD, và gần 5,000 USD kể từ sau cuộc xung độ vào ngày mùng 7/10.

Theo Wall Street Journal, nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas đã nhận được gần 41 triệu USD từ các khoản thanh toán kỹ thuật số. (Ảnh: Reuters)

Theo Firstpost, đáng chú ý hơn, đây không phải là lần đầu tiên mà Israel cảnh cáo vấn đề tiền điện tử được sử dụng để tài trợ cho bọn Hamas này. Vào tháng 7/ 2021, Israel đã phát hiện ra có một "website ví điện tử" được bọn Hamas sử dụng để gây quỹ bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác và họ bắt đầu kiểm soát chúng.

Vào ngày 31/12 cùng năm, Israel đã thu giữ thêm 830,000 USD tiền điện tử từ một công ty thu đổi tiền mà bọn Hamas điều hành ở Dải Gaza, có tên là Mutahidoon.

Theo tờ Hayom (Israel), mạng lưới tài chính này "đã bị vạch trần trong một hoạt động chung liên quan đến cơ quan tình báo IDF, Trụ sở Quốc gia về Chống khủng bố Kinh tế tại Bộ Quốc phòng, Đơn vị mạng Lahav 443 của cảnh sát Israel và Đơn vị mạng của Văn phòng Luật sư chính phủ Israel".

Một cựu giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từng nói với Wall Street Journal rằng, nhóm Hamas được coi là một trong những tổ chức gây quỹ bằng tiền điện tử tinh vi nhất.

Giới chức này còn cho biết, bọn Hamas gây quỹ bằng tiền điện tử thông qua phương tiện truyền thông xã hội để lách lệnh cấm vận từ các ngân hàng quốc tế.

Theo Firstpost, ngoài bọn Hamas, phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) và Hezbollah cũng bị phát hiện đã tìm cách gây quỹ thông qua tiền điện tử.

Elliptic, một công ty cung cấp phân tích về tiền điện tử, có tiết lộ, PIJ đã huy động được 93 triệu USD tiền điện tử từ tháng 8/2021 đến tháng 6/2023.

Firstpost nhận định thêm, do tính cách ẩn danh và không thể truy cập của tiền điện tử, không có gì ngạc nhiên khi các nhóm khủng bố quốc tế như Hamas đang chọn cách gây quỹ bằng loại tiền này.

Liên Hiệp Quốc từng cho biết, các cuộc tấn công được hỗ trợ bằng tiền điện tử đã tăng gấp 4 lần trong những năm gần đây nhằm chiếm doạt các ví tiền điện tử này.