Sau khi chiếm đoạt 2,4 tỷ USD, chủ sàn coin bỏ trốn - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA News| Tin Tức Hoa Kỳ


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Sau khi chiếm đoạt 2,4 tỷ USD, chủ sàn coin bỏ trốn
Chủ sàn coin bỏ trốn sau khi chiếm đoạt 2,4 tỷ USD. Mới đây Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhà sáng lập dự án tiền điện tử BitConnect đă bỏ trốn sau khi bị cáo buộc dàn dựng mô h́nh lừa đảo Ponzi.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Satish Kumbhani, nhà sáng lập BitConnect, đă bỏ trốn khỏi Ấn Độ. Ông Kumbhani vừa bị truy tố v́ các cáo buộc dàn dựng vụ lừa đảo theo mô h́nh Ponzi trên toàn cầu với tổng trị giá lên tới 2,4 tỷ USD.

Nhà sáng lập Bitconnect bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) kiện vào tháng 9/2021.

“Ông Kumbhani có khả năng đă chuyển một địa chỉ không xác định ở nước ngoài”, luật sư Richard Primoff của SEC cho biết trong hồ sơ ṭa án.


Nhà sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani. Ảnh: Bloomberg.
“Kể từ tháng 11, SEC đă tham vấn với các cơ quan quản lư tài chính Ấn Độ nhằm truy t́m tung tích của Kumbhani. Tuy nhiên, hiện tại vị trí của ông ta vẫn chưa được xác định", vị luật sư cho biết thêm.

Kumbhani bị buộc tội gian lận chuyển tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, và ba âm mưu: thực hiện hành vi gian lận điện tử; thao túng giá cả hàng hóa; và rửa tiền quốc tế.

Primoff đă yêu cầu Thẩm phán John Koeltl gia hạn phiên ṭa đến ngày 30/5.

Nếu Kumbhani trốn chạy đến Mỹ, ông ta có thể bị bắt và có khả năng phải ngồi tù nếu bị kết tội trong bản cáo trạng được nộp hôm 25/2 tại San Diego.

Ông Satish Kumbhani, 36 tuổi đă quảng bá với các nhà đầu tư về "chương tŕnh cho vay" tiền mă hóa của BitConnect, với tuyên bố về việc sở hữu công nghệ độc quyền cho phép mang lại lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư bằng cách theo dơi các thị trường giao dịch tiền mă hóa.

“Tuy nhiên, theo như cáo buộc trong bản cáo trạng, BitConnect lại hoạt động như một mô h́nh Ponzi khi trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect ban đầu bằng tiền của những nhà đầu tư đến sau. BitConnect đă huy động được 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới trước khi đóng cửa vào tháng 1/2018", Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Theo bản cáo trạng, ngày hôm sau, một trong những nhà quảng bá của Kumbhani có trụ sở tại Hàn Quốc cảnh báo rằng một số người ở đây đang nói về việc tự tử và rất nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đă đầu tư tất cả những ǵ họ có.

Tháng 9/2021, nhà quảng bá hàng đầu của BitConnect ở Bắc Mỹ, Glenn Arcaro, đă nhận tội. Vào tháng 11, các công tố viên cho biết họ sẽ bán khoảng 57 triệu USD tiền mă hóa thu giữ từ Arcaro. Trong tháng này, một thẩm phán đă chấp thuận một lệnh sửa đổi cho việc mua bán.

Kumbhani và đồng phạm đă kiếm được khoảng 2,4 tỷ USD trong mô h́nh lừa đảo nói trên.

VietBF@ sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

PinaColada
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 03-02-2022
Reputation: 136283


Profile:
Join Date: Oct 2013
Posts: 107,815
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	141.jpg
Views:	0
Size:	53.2 KB
ID:	2015701
PinaColada_is_offline
Thanks: 9
Thanked 7,520 Times in 6,678 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 19 Post(s)
Rep Power: 125 PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
Reply

User Tag List

Thread Tools

Những Video hay hiện nay
Best Videos around the world today
Phim Bộ Videos PC5

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 14:39.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06852 seconds with 14 queries