Vợ diễn viên Kinh Quốc bị khởi tố tội rửa tiền

[vuitoichat]

Theo như hành vi phạm tội của người vợ nam diễn viên Kinh Quốc bị phát hiện sau hơn một tháng điều tra bị can cùng chị dâu Đặng Thị Tuyết Lan, 55 tuổi, về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, khiến bà Lâm Thị Thu Trà, 47 tuổi, bị khởi tố thêm tội Rửa tiền sau hơn một tháng bị bắt vì cho chủ biệt thự 'dát vàng' vay nặng lãi.

Công an thị xã Phú Mỹ tống đạt quyết định khởi tố thêm tội đối với bà Trà, hôm 19/5. Nữ đại gia Vũng Tàu bị cáo buộc theo khoản 3 Điều 324 BLHS, khung hình phạt cao nhất 15 năm tù.

Hành vi của bà này bị phát hiện sau hơn một tháng điều tra bị can cùng chị dâu Đặng Thị Tuyết Lan, 55 tuổi, về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an thị xã Phú Mỹ cho rằng tìm thấy nhiều tài liệu, chứng cứ thể hiện bà Trà chuyển hóa tiền phạm tội thành tài sản khác, thông qua các giao dịch - là căn cứ cấu thành tội Rửa tiền, song chưa tiết lộ cụ thể các vụ việc và nạn nhân vì "trong quá trình điều tra".

Bà Lâm Thị Thu Trà là vợ diễn viên Kinh Quốc, được biết đến là doanh nhân bất động sản giàu có ở Vũng Tàu.

Bà Lâm Thị Thu Trà khi bị bắt. Ảnh: Quang Bình.

Theo điều tra, từ 2018 đến 2019, chị em bà Trà cho ông Lê Thái Thiện (55 tuổi, ở thị xã Phú Mỹ) vay hàng chục tỷ đồng. Trong đó có nhiều khoản, bà lấy lãi 2.000 – 3.000 đồng mỗi triệu đồng một ngày, cao gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự. Họ bị cáo buộc thu lợi bất chính (ông Thiện trả lãi) là hơn 106 triệu đồng.

Chủ biệt thự "dát vàng" Lê Thái Thiện và con trai Lê Thái Phong (20 tuổi) dùng số tiền này tiếp tục cho nhiều người khác vay lại với lãi suất 0,3 -0,4% mỗi ngày để hưởng chênh lệch, 10 ngày chốt lãi một lần. Khi người vay không có khả năng trả, ông Thiện buộc họ gán đất cho mình với giá rẻ.

Nguồn tiền có được từ cho vay lãi nặng, cha con ông này đổ vào kinh doanh hợp pháp hoặc mua bán bất động sản. Công an thị xã Phú Mỹ xác định hành vi này là Rửa tiền.